Code du titre: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) titre abrégé: St Tianlong No: 2022 – 035
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) La réunion s’est tenue le 28 avril 2022 à 11 h dans la salle de conférence de la société par voie de vote par correspondance et de vote sur place. La réunion se tiendra à 5 administrateurs, dont 5 en fait, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) La réunion est présidée par M. Zhang Liang, Président de la société. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, tous les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent les propositions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les administrateurs indépendants Song Dongsheng et Liu Yuli feront un rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Examen et adoption du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel 2021 et du rapport trimestriel 2022
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel de 2021, le résumé du rapport annuel de 2021 et le texte intégral du rapport trimestriel de 2022, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web désigné de divulgation d’information de la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 317170 709,83 RMB, en hausse de 161,13% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net attribuable à la société mère était de – 4 59048197 RMB, en hausse de 85,66% d’une année sur l’autre. Le bénéfice de base par action était de – 00230 RMB, en hausse de 85,63% d’une année sur l’autre. Les données ci – dessus sur les revenus d’exploitation sont les données sur les revenus d’exploitation figurant dans le compte de résultat consolidé. Après examen et approbation par l’institution d’audit, le montant des revenus d’exploitation à déduire est de 13 951752,15 RMB et le montant après déduction des revenus d’exploitation est de 17 765957,68 RMB dans les avis spéciaux de vérification sur les déductions de revenus d’exploitation pour l’année 2021.
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
En 2021, les états financiers consolidés réalisés par la société étaient attribuables au bénéfice net de la société mère de – 459048197 Yuan, au bénéfice après impôt réalisé par la société mère de – 781549332 yuan et au bénéfice non distribué accumulé de – 104696373039 yuan. La compagnie a subi une perte de rendement en 2021. Afin de répondre à la demande de fonds d’exploitation de la compagnie en 2021, il a été décidé de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital – actions par le Fonds d’accumulation.
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société sur le site Web désigné de la c
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs et le passif estimatif en 2021 publiée par la société sur le site Web désigné de la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La proposition a été approuvée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des administrateurs présents.
Après délibération et adoption de la proposition d’exemption du délai de notification de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, les administrateurs présents à la réunion ont convenu d’accorder une exemption du délai de notification de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société et de convoquer la 13e réunion du 5ème Conseil d’Administration de la société le 28 avril 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la note spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans réserve avec le paragraphe des notes explicatives
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans réserve avec les notes explicatives publiées sur le site Web désigné de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conseil d’administration
28 avril 2022