Code du titre: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) titre abrégé: St Tianlong No: 2022 – 036
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) La réunion a eu lieu le 28 avril 2022 au matin par vote sur place et par communication. La réunion est présidée par M. Wang Yuankang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la proposition a été adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021, du résumé du rapport annuel 2021 et du rapport trimestriel 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, la compagnie a retiré la provision pour dépréciation d’actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes, ce qui est conforme à la situation réelle de la compagnie. Après avoir retiré cette provision pour dépréciation d’actifs, la compagnie peut refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et Les résultats d’exploitation de la compagnie au 31 décembre 2021. En l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, il est convenu que la société retirera cette provision pour dépréciation d’actifs.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 317170 709,83 RMB, en hausse de 161,13% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net attribuable à la société mère était de – 4 590481,97 RMB, en hausse de 85,66% d’une année sur l’autre. Le bénéfice de base par action était de – 00230 RMB, en hausse de 85,63% d’une année sur l’autre. Les données ci – dessus sur les revenus d’exploitation sont les données sur les revenus d’exploitation figurant dans le compte de résultat consolidé. Après examen et approbation par l’institution d’audit, le montant des revenus d’exploitation à déduire est de 13 951752,15 RMB et le montant après déduction des revenus d’exploitation est de 17 765957,68 RMB dans les avis spéciaux de vérification sur les déductions de revenus d’exploitation pour l’année 2021.
La proposition a été approuvée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des superviseurs présents. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société et qu’il tient mieux compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires sur la base d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au fonctionnement et au développement normaux de la société. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société.
La proposition a été approuvée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention après délibération et vote des superviseurs présents. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’exemption du délai de notification de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, il est convenu d’exempter la société du délai de notification de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et de convoquer la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de correction des erreurs comptables antérieures
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen et adoption de la note spéciale du Conseil des autorités de surveillance sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve avec le paragraphe des notes explicatives
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve avec les notes explicatives publiées sur le site Web désigné de la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conseil des autorités de surveillance
28 avril 2022
