Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Le Conseil des autorités de surveillance se conformera strictement au droit des sociétés et à la société

Les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les exigences des lois et règlements pertinents doivent être respectés et le principe de bonne foi doit être respecté.

Protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires, s’acquitter consciencieusement des fonctions de surveillance et assister au Conseil d’administration et aux actionnaires en tant que participants sans droit de vote

L’Assemblée générale doit comprendre et maîtriser les décisions d’exploitation, les plans d’investissement, la situation financière, la production et l’exploitation de l’entreprise.

Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la Division ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et maintenu les intérêts de la société.

Intérêts et intérêts légitimes de tous les actionnaires.

Travaux du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à huit réunions du Conseil d’administration convoquées par la société sans droit de vote.

En 2021, les autorités de surveillance ont assisté à quatre assemblées générales des actionnaires.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions, dont les résultats sont les suivants:

Nom de la réunion

Proposition 1 du quatrième Conseil des autorités de surveillance: proposition de signature de l’accord complémentaire à l’accord d’achat d’actions de Beijing Zhongyu Beira International Education Technology Co., Ltd. Lors de la 20e réunion du 14 janvier 2021

Proposition 1: proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société

Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020

Proposition 3: rapport financier final de la société pour 2020

Proposition 4: proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020

Proposition 5 du quatrième Conseil des autorités de surveillance: rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020

Proposition de la 21e réunion 19 avril 2021 proposition 6: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020

Proposition 7: proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2020

Proposition 8: proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020

Proposition 9: proposition de modification des conventions comptables

Proposition 10: proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine

Proposition 1 du quatrième Conseil des autorités de surveillance: proposition concernant le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021

Proposition 1 du quatrième Conseil des autorités de surveillance: proposition concernant le rapport semestriel 2021 de la société Proposition 2 de la vingt – troisième réunion du 23 août 2021: proposition concernant le choix des candidats aux postes de superviseur non salarié du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société

Proposition 1 du 5ème Conseil des autorités de surveillance: une réunion sur la proposition d’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance le 13 septembre 2021

Proposition 1 du cinquième Conseil des autorités de surveillance: proposition concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société, deuxième réunion le 26 octobre 2021

Proposition 1 du cinquième Conseil des autorités de surveillance: proposition de modification du cabinet comptable tenue à trois reprises le 23 novembre 2021

Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021

Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen et aux exigences des lois et règlements pertinents des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale, de la situation financière, de l’acquisition d’actifs, des opérations connexes et du contrôle interne de la société. Les avis suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée: (i) fonctionnement de la société conformément à la loi

La procédure de prise de décisions de la société est conforme aux exigences des lois et règlements. La société a mis en place un système de contrôle interne parfait, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société prennent des décisions prudentes, travaillent avec diligence et sont dévoués à leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs fonctions, il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société.

Vérifier la situation financière de la société

Les travaux financiers de la société sont strictement conformes aux conventions, systèmes et règlements comptables nationaux, et la comptabilité financière est effectuée en temps opportun et avec exactitude conformément au système financier et aux normes comptables. Le rapport financier annuel reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le zhongzhong Huan Certified Public Accountants Institute (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve avec des points saillants, et son opinion d’audit est objective et équitable.

Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société

Au cours de la période considérée, la société n’a pas acheté ou vendu d’actifs.

Opérations entre apparentés

En 2021, la société a effectué les opérations connexes suivantes: avec l’approbation du Président de la société, la société a acheté des services de gestion immobilière à la succursale de Beijing de Fujian Byrne Property Management Co., Ltd., contrôlée par le Contrôleur effectif, pour un montant de 533800 RMB.

Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les prix sont justes.

Fonds occupés par les parties liées et garantie externe

Après vérification, la société a constaté qu’il y avait des sociétés affiliées ou des sociétés désignées qui utilisaient des certificats de dépôt bancaire comme contrôleurs effectifs pour fournir une garantie de nantissement, mais qu’elles n’avaient pas respecté les procédures de délibération et de décision du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et que la société avait fourni une garantie en violation des règles.

Après avoir découvert les garanties illégales, le Conseil des autorités de surveillance a exhorté les parties concernées à prendre des mesures efficaces pour recueillir activement des fonds afin de rembourser les dettes et de libérer les garanties dès que possible afin d’éliminer l’impact sur la société. La société se conforme strictement au droit des sociétés, aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents et contrôlera strictement les risques pertinents.

Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne

Après examen, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; En 2021, le contrôle interne de la société en ce qui concerne les rapports financiers et non financiers présentait des défauts majeurs, et le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la confirmation et la rectification des défauts par le Conseil d’administration; Le Conseil des autorités de surveillance exhortera activement le Conseil d’administration et la direction à se conformer strictement aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, à renforcer encore la sensibilisation à la conformité, à normaliser le fonctionnement de l’entreprise, à améliorer le système de contrôle interne, à veiller à ce que l’entreprise maintienne un contrôle interne efficace dans Tous les aspects importants et à protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.

Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance

En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société continueront de renforcer leur apprentissage et d’améliorer efficacement leurs capacités professionnelles et leur niveau de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et règlements pertinents, tout en renforçant la supervision et l’inspection des investissements importants, du contrôle interne, des finances de la société et d’autres questions, en s’acquittant fidèlement de leurs responsabilités et en veillant à ce que le système de contrôle interne de la société et les mesures connexes soient effectivement mis en œuvre. Prévenir et réduire les risques de l’entreprise et promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires.

3 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 9 avril 2012 Conseil des autorités de surveillance