Code du titre: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) titre abrégé: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) numéro d’annonce: 2022 – 022 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie covid – 19, afin de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des participants et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (ci – après appelée « la société») présente les questions pertinentes comme suit:
1. Il est recommandé que vous participiez en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Si vous avez des questions au sujet de la proposition à l’Assemblée générale, veuillez composer le numéro de téléphone des relations avec les investisseurs de l’entreprise (010 – 84573455) ou envoyer un courriel à l’adresse électronique de l’entreprise. [email protected]. ), p.
2. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance aux règlements et aux exigences de la politique de prévention et de contrôle des épidémies de Beijing et se conformer strictement à ces règlements et exigences.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société à la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration. La société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle 2021 le vendredi 20 mai 2022 à 14 h 30. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’avis sur les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Conseil d’administration
3. La sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 20 mai 2022 à 14 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 20 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: cette Assemblée générale des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen à 15 h le 13 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 3 pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat employé par la société et d’autres personnes liées.
8. Lieu de la réunion: 6e étage, bâtiment Sansheng, bâtiment 21, no 10, North West Wangdong Road, district de Haidian, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale sont soumises à un vote unifié √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs de la société en 2022 √
8.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
9.00 proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital social versé √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
14.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de Juchao le 29 avril 2022.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’inscription: l’inscription sur place ou par courrier, télécopie ou lettre n’est pas acceptée. 2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h le 16 mai 2022; 13 à 17 heures
3. Registered place: Securities Department, 6th Floor, Sansheng Building, no.21 Building, No.10 North West Wangdong Road, Haidian District, Beijing
4. Informations à fournir lors de l’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe III) et un certificat du représentant légal; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe III) et la copie de la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste, par télécopieur ou par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Le courrier et la télécopie doivent parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 16 mai 2021. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée 30 minutes avant la réunion. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de cette réunion sera avisé séparément.
6. Coordonnées
Contact: Chi yukun
Tel: 010 – 84573455
Fax: 010 – 84574981
Please send the letter to: 6th Floor, Sansheng Building, Building 21, No. 10, North West Wangdong Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100193
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 29 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “350282”, et le vote est abrégé en “vote Sansheng”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives ci – dessus, les avis de vote doivent être remplis, approuvés, rejetés et abstentions.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom: Numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: Nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse de contact: Code Postal:
Nom de l’agent:
Si la participation est déléguée:
Numéro d’identification de l’agent:
Note: la colonne « » du tableau est requise
Annexe III:
