Code du titre: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) titre abrégé: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) numéro d’annonce: 2022 – 015 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Le superviseur Xiong Yan a voté contre les propositions 1 à 5, 7 à 10 et 12 à 14 de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Les raisons de l’objection sont les suivantes: « Je ne participe pas personnellement à la gestion réelle de l’entreprise. Les questions de garantie illégales qui se produisent actuellement dans l’entreprise reflètent des lacunes dans le contrôle interne. Je ne peux pas juger avec précision les risques de l’entreprise dans la gestion opérationnelle et financière. Par conséquent, je vote contre les propositions pertinentes de cette réunion.»
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication le 27 avril 2022. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) . Après un examen attentif par les superviseurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux exigences des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel (révision 2021) et des documents normatifs pertinents, et que les informations pertinentes sont divulguées de manière véridique, exacte et complète. Le rapport reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, divulgue pleinement les questions importantes de l’entreprise, et l’analyse de la situation actuelle de l’entreprise et du plan de développement futur est conforme à la réalité de l’entreprise, ce qui aide les investisseurs à comprendre la stratégie de l’entreprise et à saisir la tendance de développement de l’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il y a des défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société en 2021, et le Conseil des autorités de surveillance approuve la confirmation et la rectification des défauts par le Conseil d’administration; Le Conseil des autorités de surveillance exhortera activement le Conseil d’administration et la direction à se conformer strictement aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, à renforcer encore la sensibilisation à la conformité, à normaliser le fonctionnement de l’entreprise, à améliorer le système de contrôle interne, à veiller à ce que l’entreprise maintienne un contrôle interne efficace dans Tous les aspects importants et à protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance estime, après examen, que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 est de – 16256079131 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 51502643209 RMB, le bénéfice distribuable au 31 décembre 2021 est de – 67758722340 RMB, et le solde de la réserve de capital à la fin de l’année 2021 dans les états financiers consolidés de la société est de 187432415369 RMB. La société mère a réalisé une perte de 14537116953 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de – 68578707057 RMB au début de l’année, le bénéfice distribuable au 31 décembre 2021 était de – 83115824010 RMB, et le solde de la réserve de capital de la société mère à la fin de 2021 était de 197593458606 RMB.
Compte tenu de la situation réelle de la société, il a été décidé par le Conseil d’administration qu’il n’y aurait pas de distribution de bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours de l’année en cours.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu et les procédures de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont conformes à la situation réelle de la société et aux règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 6. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter « 7. Information sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs » dans le « Rapport annuel complet 2021 » de la « section IV gouvernance d’entreprise » publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: les superviseurs Xiong Yan et Jiang saisaisai ont évité le vote, avec un vote effectif de 1 voix, 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 7. The Proposal on the completion of the Performance commitment of Beijing Zhongyu Beira International Education Technology Co., Ltd. For 2021 and Related Matters of the extension of the Performance Commitment was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’engagement de rendement de Beijing Zhongyu Beira International Education Technology Co., Ltd. En 2021, publiée sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 8. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, la procédure du Conseil d’administration est légale lorsqu’il examine la proposition de retrait de la perte de valeur des actifs.
La perte de valeur des actifs de la société est retirée afin de garantir le fonctionnement normal de la société, de respecter des principes comptables solides, de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La société accepte de retirer la perte de valeur des actifs de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 9. La proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital versé a été examinée et adoptée.
Selon la vérification de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport consolidé de la société pour 2021
Le bénéfice net attribuable à la société mère est de 16 256079131 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant de la perte non couverte de la compagnie était de 67758722340 RMB, le capital versé total était de 374306455 RMB et la perte non couverte représentait un tiers du capital versé total. Soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
10. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que, sans affecter le fonctionnement normal de la société et garantir la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et augmenter les revenus des fonds de la société sur la base du contrôle des risques, n’a pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société, est dans l’intérêt de la société et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 11. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 12. Les notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions liées à l’opinion d’audit sans réserve émise par le cabinet comptable avec des points saillants ont été examinées et adoptées.
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions liées à l’opinion d’audit sans réserve émise par le cabinet comptable avec des points saillants, publiées par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 13. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables de la société et l’ajustement du montant d’ouverture des états comptables de 2021 sont conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes à la loi. Dispositions des règlements et autres systèmes pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 14. La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 2 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
3 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 9 avril 2012 Conseil des autorités de surveillance
