Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Liu Yonghong)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions en 2021, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouent pleinement leur rôle indépendant en tant qu’administrateurs indépendants, protègent les intérêts généraux de la société et protègent les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement. En tant qu’administrateur indépendant, j’a I pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les données nécessaires avant de prendre une décision, de comprendre en détail l’ensemble de la production, de l’exploitation et de l’exploitation de l’entreprise et de préparer adéquatement les décisions importantes du Conseil d’administration. Lors de la réunion, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société.
Je pense qu’aucune de ces propositions n’a porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte que tous ont voté pour, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, avant que la société ne prenne une décision, j’a i émis une opinion indépendante conformément aux dispositions pertinentes, comme suit:
Date nom de la réunion questions connexes commentaires
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration le 14 janvier 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration le 19 avril 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 août 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la première réunion d’approbation du cinquième Conseil d’administration le 13 septembre 2021
Rapport des administrateurs indépendants sur la troisième session du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur les questions examinées à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration le 23 novembre 2021; Date d’approbation des administrateurs indépendants concernant la troisième session du cinquième Conseil d’administration
B) Les opinions indépendantes exprimées sur les questions à l & apos; examen;
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à toutes les réunions pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée de l’entreprise, et visiter le Bureau et le lieu d’exploitation de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination. Au cours de la période considérée, j’ai participé à une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et j’ai examiné les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et à la rémunération et aux indemnités des administrateurs de la société en 2021; J’ai participé à une réunion du Comité de nomination et j’ai examiné les questions relatives à l’élection des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’ai effectivement rempli les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition à examiner par le Conseil d’administration, j’ai d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes, puis j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
2. A fait un jugement objectif et impartial sur le rapport périodique de la société et d’autres questions pertinentes. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
3. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
4. Étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier approfondir la compréhension et la compréhension des questions liées à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, renforcer efficacement la capacité de protection des droits et intérêts de la société et des investisseurs et former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Vi. Divers
Au cours de l’année en cours, je n’ai pas soulevé d’objection au plan du Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Aucun administrateur indépendant n’a engagé d’auditeur externe ou d’organe consultatif.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai, dans un esprit de bonne foi et de diligence, à m’acquitter des obligations des administrateurs indépendants conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts de la société, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans préjudice. Veuillez les examiner.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021)
Administrateurs indépendants: …
27 avril 2022
