Code du titre: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) titre abrégé: St Tianlong Bulletin No: 2022 – 043
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 20 mai 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 15 h le 20 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 20 mai 2022 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’inscription au capital de l’Assemblée: la date d’inscription au capital de l’Assemblée générale est le mardi 17 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de la bourse dans l’après – midi du mardi 17 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Equipment Co., Ltd., Jintan Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100.00 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 16 h le 19 mai 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h le 19 mai 2022.
2. Lieu d’inscription: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Bureau du Conseil d’administration
3. Méthode d & apos; enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel pour les formalités d’enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale pour les procédures d’enregistrement; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte d’actions de l’agent et la carte d’identité de l’agent pour les procédures d’enregistrement; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour confirmation. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration de la zone de développement économique de Jintan, Changzhou City, Jiangsu, Code Postal: 213200 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). Ou par télécopieur au Bureau du Conseil d’administration de la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: nouvelle semaine
Tel: 0519 – 82686000
Fax: 0519 – 82330395
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, Jintan Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) , Code Postal: 213200
2. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Durée de la session: une demi – journée.
4. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Documents à consulter
1. Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) résolutions de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conseil d’administration
28 avril 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350029»; Le vote est appelé “vote Dragon”.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, les avis de vote doivent être remplis et les projets de loi doivent être approuvés, rejetés et rejetés. Les projets de loi à l’examen sont des projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Equipment Co., Ltd. En 2021 en mon nom, à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les résolutions de l’Assemblée et les documents juridiques relatifs à l’Assemblée en son nom.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100.00 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé 2021 √
Nom du mandant: numéro de carte d’identité du mandant ou numéro de licence d’entreprise: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: nom du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: Note: 1. Le champ d’application de l’autorisation doit donner des instructions sur l’approbation, l’opposition ou l’abstention de vote pour chaque question à examiner inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions précises, l’agent de l’actionnaire peut voter à sa discrétion. 2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Lorsque le principal obligé est une personne morale actionnaire, le sceau officiel doit être apposé et signé par le représentant légal; lorsque le principal obligé est une personne physique, le principal obligé doit signer.
4. Pour les questions de vote non cumulatives susmentionnées dans la procuration, les mots « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» doivent être remplis par « √» dans la colonne « avis de vote» lors de la signature de la procuration. L’une ou l’autre de ces questions ne peut être choisie que si elle est choisie plus d’une fois ou si elle n’est pas choisie, la procuration pour les questions à l’examen est considérée comme invalide; En ce qui concerne les questions de vote accumulées, le nombre de votes électoraux doit être indiqué dans la colonne des avis de vote lors de la signature de la procuration. Si un candidat n’est pas d’accord, il peut voter zéro pour ce candidat.
Annexe III:
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Année 2021
