Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Conditions générales d’exploitation de la société au cours de la période considérée
2021 est la première année complète d’inspection des résultats stratégiques après l’objectif stratégique de l’entreprise de promouvoir la transformation des activités. Sur la base de l’adhésion à la nouvelle industrie de l’énergie, l’entreprise a réalisé des progrès substantiels dans l’investissement et le développement de nouvelles centrales énergétiques, le projet EPC de nouvelles énergies, L’exploitation et l’entretien des centrales électriques et la vente de nouveaux équipements énergétiques conformément à l’objectif stratégique de développement. Après avoir perfectionné et optimisé les compétences de base telles que la constitution d’équipes d’affaires et l’intégration des ressources d’affaires, l’échelle d’affaires et les bénéfices d’exploitation de l’entreprise ont été considérablement améliorés, la capacité d’exploitation durable de l’entreprise a été considérablement améliorée et la rentabilité a été continuellement améliorée. Travaux quotidiens du Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions, dont la convocation et la procédure sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les administrateurs ont examiné et voté indépendamment toutes les propositions de la réunion. Les détails sont les suivants:
Questions à examiner à la date de la session d’ouverture
No.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques de la société en 2021, la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques de la société en 2021, Proposition relative à l’explication de l’absence de préparation du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec Dayu Holding Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel, proposition relative à l’émission d’actions de la ligne 01 de 2021 par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés, Proposition relative au rendement au comptant et aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets pertinents pour l’émission d’actions à des objets spécifiques à la fin du 31 octobre de la première session du Conseil d’administration de l’émission d’actions à des objets spécifiques, proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques, Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, proposition relative à la modification des mesures de gestion des fonds levés de la société, proposition relative à la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 un par un
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, le rapport annuel en 2020 et le résumé du rapport annuel en 2020, le rapport financier final en 2020, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 20202004 du quatrième directeur en 2021, Proposition de modification de l’ordre du jour de la trente – deuxième réunion du Conseil d’administration du chapitre 2 de la société, proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs en 2020, proposition d’exemption de la période de préavis de la trente – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sans réserve avec les notes explicatives, Proposition d’ajustement de la rémunération de certains administrateurs et proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020
En mai 2021, le quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au prêt à l’actionnaire contrôlant et aux opérations entre apparentés et la proposition relative à la soumission des questions de prêt à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examen le 27 mars de la troisième Assemblée.
Procès – verbal de la réunion,
La quatrième Assemblée des administrateurs a examiné et adopté la proposition de nomination d’un cabinet d’experts – comptables, la proposition d’élection des candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil
La cinquième session du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration, la proposition relative à la composition de tous les comités professionnels du cinquième Conseil d’administration en 2021 – 2007, la proposition relative à l’emploi du Directeur général, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier, la proposition relative à l’emploi du Directeur financier et la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration.
En août 2021, le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la signature de grands contrats d’exploitation quotidienne et d’opérations connexes, ainsi que la proposition relative à la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 3 de la deuxième réunion de la sixième réunion.
Observations
Le cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la conversion d’une partie des immobilisations et des actifs incorporels en biens d’investissement et à l’adoption d’un modèle de juste valeur à la troisième réunion du Conseil d’administration en août 2021, la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel de la Société en 2021, la proposition relative au changement de convention comptable et la proposition relative à la correction des erreurs comptables.
Le 5ème Conseil d’administration a examiné et annulé la proposition relative à la conversion d’une partie des immobilisations et des actifs incorporels en biens d’investissement et à l’adoption du mode de juste valeur le 13 octobre 2021.
Observations
Délibérer et adopter la proposition de correction du rapport annuel de la société pour 2020, du résumé du rapport annuel et des données financières partielles du cinquième rapport financier annuel du Directeur, des données financières partielles du rapport financier annuel 2019, des données de la cinquième réunion du Conseil d’administration du rapport financier partiel pour 2021, des données financières partielles du rapport financier annuel 2018, Proposition relative à la correction du rapport semestriel 2021, du résumé du rapport semestriel et des données financières partielles du rapport financier semestriel de la société, et proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
En décembre 2021, le cinquième Administrateur a examiné et adopté la proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des statuts, ainsi que la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 le 1er janvier de la sixième Assemblée de la dixième Assemblée.
Observations
Cinquième directeur 202112
La proposition relative à la signature d’un contrat important pour l’exploitation quotidienne a été examinée et adoptée à la septième réunion de la 11e réunion le 8 août.
Délibération 12 la proposition de vente d’actifs et la proposition de vente d’actifs le 22 décembre de la huitième réunion du 5ème Conseil d’administration ont été examinées et adoptées en décembre 2021.
Observations
Le 5ème Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution de la première session du 13ème Conseil d’administration du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020, la proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées le 29ème jour de la réunion qui n’ont pas encore été attribuées et la proposition relative à l’annulation des actions restreintes réservées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020.
2. Convocation et application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq assemblées des actionnaires. Le Conseil d’administration a effectué des préparatifs sérieux et méticuleux en stricte conformité avec le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires et l’exercice normal des droits des actionnaires. Après l’Assemblée, le Conseil d’administration a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, strictement et consciencieusement.
Date de la session
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le rapport financier final en 2020, le plan de distribution des bénéfices en 2020, le rapport annuel et le résumé en 2020, la proposition de modification des Statuts de la société, etc. Proposition d’ajustement de la rémunération de certains administrateurs
Délibérer et adopter la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, Rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, et discussion sur l’explication selon laquelle le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment n’est pas nécessaire pour la première fois en janvier 2021 en 2021
2. L’affaire du 27 juillet de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques en vigueur conditionnelle avec Daya Holding Co., Ltd., l’émission d’actions à des objets spécifiques en vigueur conditionnelle avec Daya Holding Co., Ltd., le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et les propriétaires concernés, Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement cette émission à des objets spécifiques, proposition concernant le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et proposition visant à modifier les mesures de gestion des fonds collectés de la société
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable, la proposition relative au deuxième prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes en juillet 2021, la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du Conseil d’administration à la cinquième session de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 19 juillet 2021 et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du Conseil d’administration à la cinquième session, Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance
4 la proposition du 19 août de l’Assemblée générale extraordinaire sur la signature de contrats d’exploitation quotidiens importants et de transactions connexes a été examinée et adoptée pour la troisième fois en 2021 en août 2021.
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