Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
13ème réunion des administrateurs indépendants à la 5ème session du Conseil d’administration de la société
Notes spéciales et avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) En ce qui concerne les dispositions des lois, règlements et règles pertinents, les avis sur les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont les suivants: 1. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La dépréciation des actifs accumulés par la société vise à refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la compagnie retirera la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
La raison pour laquelle le Conseil d’administration de la société n’a pas versé de dividendes en espèces en 2021 est conforme à la situation réelle de la société. Afin de répondre aux besoins de la société en matière de fonds de fonctionnement en 2022, le Conseil d’administration de la société a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après vérification, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne et l’a mis en œuvre efficacement, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et a joué un rôle efficace de contrôle et de supervision dans la gestion des opérations de la société. Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe
Conformément au droit des sociétés, à l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, nous avons vérifié l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société, et nous avons émis les avis indépendants suivants: (i) au 31 décembre 2021, Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société n’occupent pas les fonds de la société, ni les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société qui se sont produits au cours des années précédentes et qui se sont accumulés jusqu’au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de garantie étrangère illégale, ni de garantie étrangère illégale qui s’était produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. Avis indépendants sur la correction des erreurs comptables antérieures
L’administrateur indépendant estime que l’ajustement et la correction des erreurs de la période précédente sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables ou de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente, et que les données financières et les états financiers corrigés peuvent refléter la situation financière de la société de manière plus objective et équitable; Les procédures de délibération et de vote relatives à la correction des erreurs au cours de la période précédente sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts, etc., et les questions relatives à la correction des erreurs au cours de la période précédente sont approuvées. Avis indépendants sur la demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque
Le 28 avril 2022, la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société. Après vérification, l’avertissement de risque de radiation des actions de la société a été éliminé. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), il n’y a pas de situation spécifiée aux points 1 à 4 de l’article 10.3.10 dans le fonctionnement de la société. En outre, la société n’a pas d’autres circonstances nécessitant la mise en œuvre d’un avertissement de risque de radiation conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et a satisfait aux conditions de demande de retrait de l’avertissement de risque de radiation énoncées dans les règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020).
L’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la société demande à la Bourse de Shenzhen d’annuler l’avertissement de risque de radiation. Vii. Opinion indépendante sur les rapports d & apos; audit assortis de commentaires explicatifs
Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve avec des notes explicatives pour les états financiers de la société en 2021. Le contenu du rapport d’audit reflète objectivement et réellement la situation financière réelle de la société et révèle les risques auxquels la société est confrontée. Nous acceptons le rapport d’audit publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour les états financiers de la société en 2021. En outre, nous continuerons d’accorder une attention soutenue et de superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, et nous espérons que la société pourra traiter correctement les questions pertinentes afin d’améliorer la capacité opérationnelle continue de la société et de protéger les intérêts de tous les investisseurs de la société. Administrateurs indépendants: Song Dongsheng et Liu Yuli
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Conseil d’administration
28 avril 2022
