Code du titre: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) titre abrégé: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) numéro d’annonce: 2022 – 014 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Le Directeur Li Lin a voté contre les propositions 1 à 6, 9 à 12 et 21 à 27 de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration. Les raisons de l’objection sont les suivantes: « Je ne participe pas personnellement à la gestion réelle de l’entreprise. Les questions de garantie illégales qui se produisent actuellement dans l’entreprise reflètent des lacunes dans le contrôle interne. Je ne peux pas juger avec précision les risques de l’entreprise dans la gestion opérationnelle et financière. Par conséquent, je vote contre les propositions pertinentes de cette réunion.»
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) La réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 27 avril 2022 par voie de communication sur place et a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Lin rongbin. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs qui ont réellement assisté à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) . Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration: 1. La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 reflète fidèlement les conditions d’exploitation de la société au cours de la période considérée, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les éléments enregistrés et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés. Les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, M. Chen Jinshan, M. Liu Yonghong, M. Lin Wei et M. Liu Feng, ont présenté le rapport d’activité des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
3. Le rapport annuel 2021 du Directeur général de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 est de – 16256079131 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 51502643209 RMB, le bénéfice distribuable au 31 décembre 2021 est de – 67758722340 RMB, et le solde de la réserve de capital à la fin de l’année 2021 dans les états financiers consolidés de la société est de 187432415369 RMB. La société mère a réalisé une perte de 14537116953 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de – 68578707057 RMB au début de l’année, le bénéfice distribuable au 31 décembre 2021 était de – 83115824010 RMB, et le solde de la réserve de capital de la société mère à la fin de 2021 était de 197593458606 RMB.
Compte tenu de la situation réelle de la société, il a été décidé par le Conseil d’administration qu’il n’y aurait pas de distribution de bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours de l’année en cours.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter « 7. Information sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs » dans le « Rapport annuel complet 2021 » de la « section IV gouvernance d’entreprise » publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés. Cette question a été examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Si le nombre d’administrateurs non affiliés participant au vote de la proposition est inférieur à trois, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: les administrateurs associés Li Lin, Niu Daming, Qi Xiaoxi, Lin Qiang, Chen Jinshan, Liu Yonghong, Lin Wei et Liu Feng se sont abstenus du vote, avec un vote effectif de 1 voix, 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition relative à la rémunération et aux indemnités des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mieux mobiliser l’enthousiasme au travail des administrateurs de la société, de renforcer leur conscience de la diligence et de la responsabilité et de promouvoir le développement à long terme de la société, le plan de rémunération et d’allocation des membres du cinquième Conseil d’administration de la société pour 2022 est convenu comme suit:
1. Président: le Président n’est pas rémunéré dans la société;
2. Administrateurs (à l’exception du Président du Conseil d’administration et des administrateurs indépendants): s’ils n’occupent pas de postes spécifiques dans la société, leur salaire est de 90 000 RMB par an avant impôt, qui est versé mensuellement en moyenne. Les dépenses engagées pour s’acquitter de leurs fonctions sont effectivement déclarées et vendues par la société; Ceux qui occupent des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise et ne reçoivent pas d’indemnité de travail supplémentaire des administrateurs;
3. Administrateurs indépendants: l’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 90 000 RMB par an avant impôt, qui est versée mensuellement en moyenne. Les dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions sont effectivement déclarées et vendues par la société.
Cette question a été examinée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Si le nombre d’administrateurs non affiliés participant au vote de la proposition est inférieur à trois, la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition: les administrateurs associés Li Lin, Niu Daming, Qi Xiaoxi, Lin Qiang, Chen Jinshan, Liu Yonghong, Lin Wei et Liu Feng se sont abstenus du vote, avec un vote effectif de 1 voix, 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. The Proposal on the completion of the Performance commitment of Beijing Zhongyu Beira International Education Technology Co., Ltd. For 2021 and Related Matters of the extension of the Performance Commitment was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’engagement de rendement de Beijing Zhongyu Beira International Education Technology Co., Ltd. En 2021, publiée sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
10. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
11. Le projet de loi sur les pertes non compensées atteignant un tiers du capital versé a été examiné et adopté.
Selon la vérification de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de – 16256079131 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant de la perte non couverte de la compagnie était de 67758722340 RMB, le capital versé total était de 374306455 RMB et la perte non couverte représentait un tiers du capital versé total. Soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’accroître les revenus des fonds de la société, sans affecter le fonctionnement normal de la société et d’assurer la sécurité des fonds, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB (y compris) pour la gestion des investissements et des finances pendant une période n’excédant pas un an et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les périodes susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, Il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif de la modification des statuts publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes du système de travail des administrateurs indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. La proposition de modification des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. La proposition de modification du système d’enregistrement et de gestion des initiés a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle, il est convenu que la société modifiera les dispositions correspondantes du système de gestion de l’enregistrement des initiés. Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées au système de gouvernance d’entreprise publié par la société sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. Consideration and Adoption of the Revision of the
