Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions examinées à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) En ce qui concerne les dispositions et les exigences des lois, règlements et règles pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, les notes spéciales et les avis indépendants suivants sont publiés sur les questions pertinentes examinées dans le rapport annuel 2021 de la société et à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis de la c
En 2021, le Contrôleur effectif de la société a fourni une garantie de nantissement pour les dettes de ses sociétés affiliées ou de la société désignée en utilisant les certificats de dépôt à terme de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) L’acte ne respecte pas les procédures décisionnelles pertinentes et constitue une garantie de violation. À la date de l’annonce, le solde total de la garantie de nantissement en violation des certificats de dépôt à terme de la société s’élevait à 910 millions de RMB. Il est recommandé à la société de se conformer strictement aux exigences des normes de contrôle interne et d’exhorter les actionnaires contrôlants à lever rapidement les garanties illégales, à éliminer les effets négatifs sur les sociétés cotées dès que possible et à protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas ajouté de garantie externe approuvée.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, les avis suivants sont émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société:
Après vérification, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; En 2021, le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société présentait des défauts majeurs. Il a été suggéré que la société renforce encore la sensibilisation à la conformité, normalise le fonctionnement de la société, améliore le système de contrôle interne, veille à ce que la société maintienne un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants et protège efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en stricte conformité avec les spécifications de base du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société, ne viole pas les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
À notre avis, la société peut appliquer strictement la rémunération des cadres supérieurs et les systèmes d’évaluation du rendement pertinents en 2021. La rémunération divulguée est raisonnable et réelle. La procédure de paiement de la rémunération des cadres supérieurs pour cette année est conforme aux lois, règlements et règles et règlements pertinents de la société.
Avis indépendants sur la rémunération et les indemnités des administrateurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que la proposition de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022 a été approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, qui est formulée par la société en fonction de la rémunération et de l’allocation des administrateurs des sociétés cotées locales et en fonction de La situation réelle de la société et de l’industrie et d’autres facteurs globaux, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs de la société pour le travail, à renforcer leur conscience de la diligence et de la responsabilité des administrateurs et à un développement durable et stable de la société. S’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
La provision pour pertes de valeur des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Une fois la perte de valeur accumulée, elle peut refléter plus fidèlement la situation financière de la société et accepter la perte de valeur accumulée des actifs.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et garantir la sécurité des fonds, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des revenus des fonds de la société sur la base du contrôle des risques, n’a pas d’impact négatif sur les activités commerciales de la société, est conforme aux intérêts de la société et n’a pas de situation préjudiciable à la société et à tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le processus décisionnel en la matière est conforme à la loi. Convenir que la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB (y compris) pour acheter des produits de gestion financière. Viii. Opinion indépendante sur les notes spéciales relatives aux rapports d & apos; audit comportant des observations sans réserve
Le rapport d’audit sans réserve publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) reflète fidèlement et objectivement les risques de la société. Nous n’avons aucune objection au rapport d’audit. Nous sommes d’accord avec la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit sans réserve avec les points saillants, et nous continuerons d’accorder une attention soutenue et de superviser les travaux pertinents du Conseil d’administration et de la direction de la société afin de protéger efficacement les intérêts des investisseurs. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Chen Jinshan Liu Yonghong Lin Wei Liu Feng
2022 mm / JJ / AAAA
