Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit: I. exécution des tâches du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectué activement les travaux pertinents et s’est acquitté sérieusement de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts de la société. Au total, neuf réunions ont eu lieu, comme suit:
1. Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion Questions à examiner
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques;
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
4. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021;
5. Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques;
6. Proposition relative à l’explication de l’absence de préparation du quatrième rapport des autorités de surveillance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
7. Proposition relative à la signature d’un « Accord de souscription d’actions à émettre à des objets spécifiques» avec Dayu Holdings Co., Ltd. Entré en vigueur le 11 de la réunion suivante conditionnelle;
8. Proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés;
9. Proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant, aux mesures de remplissage et aux engagements des sujets concernés; 10. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques;
11. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
12. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Rapport annuel 2020 et résumé du rapport annuel 2020;
3. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2020;
4. Le quatrième superviseur en 2021 et le rapport financier final en 2020;
2. Plan de distribution des bénéfices pour 2020 (22 – 22);
Réunion 6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020; 7. Les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve avec les notes explicatives;
8. Proposition d’exemption du délai de notification de la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
9. Proposition d’ajustement de la rémunération de certains administrateurs.
6.1.2021 proposition relative à l’élection des candidats au poste de représentant des non – employés du Comité de surveillance 3 du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 30 juin 2021;
2. Proposition de nomination d’un cabinet comptable.
5th Supervisor 2021 7
Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Discussion sur la conversion d’une partie des immobilisations et des actifs incorporels en biens d’investissement et l’adoption d’un modèle de juste valeur pour la mesure
8 cas en 2021;
24 mai 2. Proposition concernant le texte intégral du rapport semestriel 2021 de la société et le résumé du cinquième superviseur;
3. Proposition de modification des conventions comptables;
Proposition de correction des erreurs comptables.
1. Examiner et annuler la proposition relative à la conversion de certains actifs immobilisés et incorporels en biens d’investissement et à l’adoption d’un modèle de juste valeur pour calculer le montant mensuel du 13 octobre 2021 lors de la troisième réunion de la sixième réunion du Conseil des autorités de surveillance.
1. Proposition de correction du rapport annuel de la société pour 2020, du résumé du rapport annuel et des données financières partielles du rapport financier annuel, des données financières partielles du rapport financier annuel pour 2019 et des données financières partielles du rapport financier annuel pour 2018 et 2021; Le 25 juillet 2, la proposition de correction du rapport semestriel 2021, du résumé du rapport semestriel et des données de la cinquième session de surveillance financière du rapport financier semestriel de la société;
3. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
12ème année 2021 du 5ème superviseur, proposition de vente d’actifs;
2. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
1. Proposition sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 au cours de la sixième réunion de la 9ème réunion du Conseil d’administration du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020; Recommandation 2. Restrictions accordées à la partie annulée qui n’a pas encore été attribuée
Proposition d’actions sexuelles;
3. Proposition relative à l’annulation des actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, a inspecté et supervisé le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, aux procédures de prise de décisions et à la diligence raisonnable des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner de manière normalisée en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’avec les statuts, appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, améliorer progressivement la gestion interne, établir un bon mécanisme de gestion interne et rendre le processus décisionnel conforme aux exigences des lois et règlements. Les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations de bonne foi et de diligence et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements et abus de pouvoir portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux, méticuleux et efficaces de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021.
Avis spécial du Conseil des autorités de surveillance sur l’examen de la situation financière de la société: le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système financier et la situation financière de la société et de la filiale Holding. En inspectant et en supervisant les rapports financiers et les comptes comptables de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est complet, que la gestion est normalisée et que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la réalité de la société. Le rapport d’audit publié par Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions équitables pour les opérations entre apparentés, et a estimé que les procédures de prise de décisions pour les opérations entre apparentés effectuées par la société Au cours de la période considérée étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que le prix de transaction était juste et raisonnable et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société n’avait été constatée.
Avis émis par le Conseil des autorités de surveillance sur le rapport de contrôle interne et d’auto – évaluation de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a estimé que la forme et le contenu du rapport étaient conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, reflétaient la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne et pouvaient refléter la légalité et La conformité des opérations de la société ainsi que la mise en œuvre des règles et règlements internes de la société. En 2021, la société n’a pas enfreint les règlements pertinents de la c
Travaux futurs du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance et tous les autorités de surveillance continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions et de garantir le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents. Les principaux programmes de travail pour 2022 sont les suivants:
1. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi afin de rendre leurs décisions et leurs activités commerciales plus normalisées et légales. Tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de l’entreprise, bien délibérer sur divers sujets, s’acquitter plus activement des responsabilités de surveillance, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
2. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, renforcer la communication avec les institutions d’audit internes et externes et inspecter régulièrement ou irrégulièrement la situation financière de l’entreprise; Surveiller les opérations financières de la compagnie en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
3. Renforcer l’apprentissage interne et prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera l’apprentissage des lois et règlements, des documents normatifs et des connaissances comptables et financières, élargira les connaissances professionnelles et améliorera le niveau des affaires, s’acquittera sérieusement de ses responsabilités et jouera un meilleur rôle dans la surveillance du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois et règlements et les statuts.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conseil des autorités de surveillance
28 avril 2022
