Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Song Dongsheng)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) S’acquitter sérieusement de ses fonctions, ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires ou d’autres unités ou personnes ayant des relations d’intérêt avec la société, jouer pleinement le rôle d’administrateurs indépendants, superviser le fonctionnement normalisé de la société et protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation à la réunion de la société (i) Réunion du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai assisté personnellement à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister et je n’ai pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’y assister en leur nom. J’ai soigneusement examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence.
Nombre d’absences pour assister à la réunion sur place et demander si le nom est absent deux fois de suite
Non – participation à la réunion
Song Dongsheng 13 13 0 0 Non
Assemblée générale
Après avoir été administrateur indépendant de la société, la société a tenu deux assemblées générales en 2021.
Assister à la réunion sur place et demander si elle a été commandée deux fois de suite
Nom Nombre de participants nombre d’absences
Nombre de séances par correspondance depuis le début
Song Dongsheng 5 5 0 0 Non
En 2021, depuis que j’a I pris mes fonctions d’administrateur indépendant, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les questions pertinentes ont été traitées conformément aux procédures légales et sont légales et efficaces. Les résolutions pertinentes de l’Assemblée sont dans l’intérêt général de la société et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants et reconnaissance préalable
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes: 1. Le 11 janvier 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions examinées à la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés et les avis d’approbation préalable sont publiés sur le site Web d’information Giant tide de la sector – forme de divulgation d’information désignée par la c
2. Le 22 avril 2021, à la 32e séance du 4e Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur les questions examinées à la 32e séance du 4e Conseil d’administration de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
3. Le 27 mai 2021, à la 33e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations entre apparentés de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés et les avis d’approbation préalable sont publiés sur le site Web d’information Giant tide de la sector – forme de divulgation d’information désignée par la c
4. Le 30 juin 2021, à la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions pertinentes de la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants spéciaux susmentionnés sont publiés sur le site d’information Giant tide de la sector – forme de divulgation d’information désignée par la c
5. Le 19 juillet 2021, l’entreprise a émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
6. Le 3 août 2021, à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants spéciaux susmentionnés sont publiés sur le site d’information Giant tide de la sector – forme de divulgation d’information désignée par la c
7. Le 24 août 2021, à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis spéciaux indépendants ont été émis sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
8. Le 13 octobre 2021, à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants spéciaux ont été formulés sur la proposition relative à l’annulation de la conversion d’une partie des immobilisations et des actifs incorporels en biens d’investissement et à l’adoption d’un mode de mesure de la juste valeur, qui a été examinée à la Quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
9. Le 25 octobre 2021, à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants spéciaux ont été émis sur les questions pertinentes examinées à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
10. Le 22 décembre 2021, à la 8e réunion du 5e Conseil d’administration de la société, des avis indépendants spéciaux ont été formulés sur la proposition de vente d’actifs examinée à la 8e réunion du 5e Conseil d’administration de la société.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
11. Le 29 décembre 2021, à la 9e séance du 5e Conseil d’administration de la société, des avis indépendants spéciaux ont été émis sur des questions connexes telles que la proposition sur les conditions d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour la première période d’attribution en 2020, qui a été examinée à la 9e séance du 5e Conseil d’administration.
Les avis spéciaux indépendants susmentionnés sont publiés sur le site d’information Mega Tides de la sector – forme d’information désignée par la c
En 2021, j’a i pleinement profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise, en communiquant sur place avec les cadres supérieurs, en communiquant par téléphone avec les institutions d’audit, en prêtant attention aux tendances opérationnelles de l’entreprise, en renforçant l’attention accordée à la production, à l’exploitation, au contrôle interne et aux questions financières de l’entreprise, et en améliorant le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise.
Iv. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, il convoquera une réunion des membres du Comité de rémunération et d’évaluation afin d’élaborer un plan ou un plan de rémunération fondé sur la portée principale, les responsabilités et l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que sur Le niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise, d’examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et d’effectuer une évaluation annuelle du rendement. Participer à la supervision de la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société a été examinée et il a été conclu que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 était conforme aux systèmes et programmes pertinents formulés par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’Administration de la société, et que la rémunération correspondante était conforme au rendement opérationnel et au rendement personnel de la société.
En tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration, il organise activement la réunion du Comité de nomination, étudie les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des gestionnaires, examine les cadres supérieurs proposés au Conseil d’administration pour nomination et formule des recommandations. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, prudente et objective et je protège les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Comprendre en profondeur la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et superviser efficacement les principaux aspects du contrôle interne de l’entreprise; Entre – temps, nous continuerons d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et d’exhorter la société à faire en sorte que, tout en divulguant l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées, Nous accordions plus d’attention aux questions pertinentes de la sector – forme de divulgation de l’information de la bourse et que nous complétions toutes les divulgations de l’information de manière véridique Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements, documents normatifs, règles et règlements les plus récents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de La société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons et une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion de la société cotée. Améliorer continuellement sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise. Vii. Autres travaux
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Il n’y a pas eu d’abstention ou d’opposition aux propositions pertinentes au cours de l’exercice de ses fonctions.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités dans tous les aspects des droits que les actionnaires m’ont conférés, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, je donne le plein jeu à mon expertise personnelle et je fournit diverses références précieuses pour le développement sain de l’entreprise.
Nous vous informons, merci!
Administrateurs indépendants:
Song Dongsheng
28 avril 2022
