Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Les notes spéciales et les avis indépendants sur les questions pertinentes sont les suivants:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons soigneusement compris et vérifié la situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la situation de la garantie externe de la société, conformément à l’attitude responsable envers la société et les actionnaires, et nous émettons par la présente des instructions spéciales et des avis indépendants comme suit:
1. Description de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni de non – acceptation des prix et de transfert des avantages.
2. Description de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes
Le 30 août 2020, le représentant légal et Président de la société, M. Li hualiang, a signé deux contrats de garantie en tant que représentant légal et Président de la société, fournissant une garantie irrévocable de responsabilité solidaire illimitée pour les dettes contractuelles de Xuzhou lilan New Energy Technology Co., Ltd., Wucheng yuexin New Energy Technology Co., Ltd., Wucheng yaoguang New Energy Technology Co., Ltd. Et Li hualiang. Le même jour, M. Li hualiang, en sa qualité de représentant légal et de Président du Conseil d’administration de la société, a signé la Convention de garantie de confirmation afin de fournir une garantie irrévocable de responsabilité solidaire illimitée pour les obligations de garantie de Shanghai mijiao Investment Management Co., Ltd. Après enquête sur les dossiers internes d’utilisation du sceau de la société, les dossiers d’utilisation du sceau de la société et les procédures de délibération du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société, la société n’a pas trouvé le processus d’approbation de l’utilisation du sceau et les dossiers d’utilisation du sceau liés aux questions susmentionnées, ni les documents pertinents conservés. À l’exception de Li hualiang, personne ne connaît ou ne participe au processus de signature du contrat de garantie susmentionné. La société a remis en question le sceau officiel de la société tel qu’il est apposé dans le contrat de garantie susmentionné et a chargé l’Institut des sciences médico – légales de demander l’authentification du sceau pertinent le 27 septembre 2021. Toutefois, Shanghai hehehechuang Investment Management Co., Ltd. A refusé de fournir les trois originaux du contrat de garantie, ce qui a empêché l’évaluation. La c
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’autres situations dans lesquelles la société et ses filiales fournissaient des garanties aux actionnaires, aux sociétés de portefeuille des actionnaires et aux autres parties liées. L’objet de la garantie de la société est la contre – garantie fournie à l’extérieur par Shanghai nengguan Investment Management Partnership (Limited Partnership) contrôlée par la société ou par la filiale holding de la société, dont le risque financier est dans le champ d’application contrôlable de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Les bénéfices distribués par la société mère aux actionnaires ordinaires en 2021 sont négatifs. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus ou conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Nous convenons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’état de développement réel de la société et à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons du plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société et convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Sur la base d’une compréhension détaillée des systèmes pertinents de contrôle interne de l’entreprise et de leur mise en œuvre, et sur la base d’un jugement indépendant, nous convenons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents de L’État, avec une conception raisonnable du contrôle interne et une mise en œuvre efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Il n’y a pas de texte ci – dessous.
( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Li shiyong, Zhang shixian
Ding xuejun
28 avril 2022
