Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants et objectifs sur les questions importantes de la société, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux du public. Je fais rapport de mes travaux en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée du Comité spécial de la société, j’ai fait un jugement indépendant, objectif et impartial sur chaque opinion indépendante sur les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration en lisant les documents de l’Assemblée, en effectuant Des visites sur place et en interrogeant la société, et j’ai participé activement aux discussions de l’Assemblée et j’ai présenté des opinions raisonnables. Au cours de la période considérée, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. La participation et la participation aux réunions pertinentes en 2021 sont les suivantes:
Si les administrateurs présents en personne ont autorisé les administrateurs à assister à la réunion des administrateurs absents deux fois de suite
Le nom doit assister à la réunion du Conseil d’administration nombre de fois qu’il n’a pas assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration nombre de fois plus le nombre de réunions du Conseil d’administration
Li Guang 10 10 0 0 non 3
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Au cours de la réunion, examiner attentivement les documents pertinents de la réunion, faire un jugement indépendant, objectif et impartial en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles, participer activement aux discussions de la réunion et donner des avis raisonnables, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, des avis indépendants ont été émis au cours de La période considérée comme suit:
Date de la réunion Questions relatives aux sessions du Conseil d’administration
Opinion indépendante:
Le 14 janvier 2021, le quatrième Conseil d’administration a émis un avis indépendant sur la démission des cadres supérieurs;
2. Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs;
3. Opinions indépendantes sur la démission des administrateurs non indépendants;
4. Opinions indépendantes sur l’ajout d’administrateurs non indépendants.
Opinion indépendante:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
2. Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
3. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et sur la situation du quatrième Conseil d’administration le 29 avril 2021 et le plan de rémunération pour 2021;
4. Avis indépendant sur l’élimination de l’influence des questions faisant l’objet de réserves dans le rapport d’audit annuel 2019;
5. Opinions indépendantes sur les modifications des conventions comptables;
6. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs et le passif estimatif pour 2020;
7. Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ainsi que sur la garantie externe de la société.
29 juin 2021 quatrième avis indépendant du Conseil d’administration:
1. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des produits fiduciaires.
Opinion indépendante:
1. Avis indépendant sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes; La deuxième session du quatrième Conseil d’administration, le 24 août 2021, des notes spéciales et des avis indépendants sur la situation de la trente – troisième réunion des actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées occupant les fonds de la société, ainsi que sur la situation de la garantie externe de la société. Avis de reconnaissance préalable:
1. Avis d’approbation préalable sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes.
Opinion indépendante:
1. Opinions indépendantes sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration;
Le 23 septembre 2021, à la deuxième session du quatrième Conseil d’administration, des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats à l’élection des administrateurs à la trente – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le même jour;
3. Avis indépendant sur le changement proposé de cabinet comptable.
Avis de reconnaissance préalable:
1. Avis d’approbation préalable sur le changement proposé de cabinet comptable.
Opinion indépendante:
Avis indépendant sur l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société, 1er octobre 2021; 2. Avis indépendant sur l’élection du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de la société pour comprendre la production et l’exploitation de la société, la situation financière, l’amélioration et la mise en œuvre du contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai écouté l’introduction du personnel concerné de la société sur La production et l’exploitation de la société, la gestion, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc. Entre – temps, maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société par voie de communication, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, prêter attention aux rapports pertinents des médias sur la société et maîtriser la situation de la société.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Information Disclosure of the company
J’ai prêté une attention active à la divulgation de l’information de l’entreprise et j’ai examiné attentivement et en temps opportun les annonces pertinentes de l’entreprise. Superviser et inspecter l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de la divulgation de l’information de la société afin de protéger efficacement les droits et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Gouvernance d’entreprise
Conformément aux dispositions et aux exigences des documents pertinents des autorités de surveillance, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les documents pertinents de l’entreprise et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, il s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
3. Auto – apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents pertinents de la c
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
1. Comité stratégique
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration exécute activement les travaux pertinents et s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes. Combiné à la situation économique de l’année en cours et à la situation de l’industrie de l’entreprise, j’a i discuté et analysé en profondeur la situation opérationnelle et les perspectives de développement de l’entreprise, et j’ai présenté des suggestions et des opinions précieuses pour la stratégie de développement de l’entreprise, afin d’assurer la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et de fournir un soutien solide pour un développement stable.
2. Comité de nomination
Conformément aux dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration a effectivement supervisé et examiné l’emploi et la qualification des administrateurs et des cadres supérieurs de la société au cours de la période considérée, ce qui a contribué à la stabilité de l’équipe de direction de la société.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a évalué l’achèvement du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et confirmé leur rémunération conformément aux règles et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Vi. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Directeur indépendant: Li Guang 29 avril 2022
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donner des avis indépendants et objectifs sur les questions importantes de la société, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux du public. Je fais rapport de mes travaux en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée du Comité spécial de la société, j’ai fait un jugement indépendant, objectif et impartial sur chaque opinion indépendante sur les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration en lisant les documents de l’Assemblée, en effectuant Des visites sur place et en interrogeant la société, et j’ai participé activement aux discussions de l’Assemblée et j’ai présenté des opinions raisonnables. Au cours de la période considérée, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. La participation et la participation aux réunions pertinentes en 2021 sont les suivantes:
Si les administrateurs présents en personne ont autorisé les administrateurs à assister à la réunion des administrateurs absents deux fois de suite
Le nom doit assister à la réunion du Conseil d’administration nombre de fois qu’il n’a pas assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration nombre de fois plus le nombre de réunions du Conseil d’administration
Wu Jilin 10 10 0 0 non 3
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Au cours de la réunion, examiner attentivement les documents pertinents de la réunion, faire un jugement indépendant, objectif et impartial en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles, participer activement aux discussions de la réunion et donner des avis raisonnables, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, des avis indépendants ont été émis au cours de La période considérée comme suit:
Date de la réunion Questions relatives aux sessions du Conseil d’administration
