Code du stock: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) nom abrégé du stock: St Benefit source Announcement No.: 2022 – 022 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Cet avis de réunion a été envoyé par téléphone et / ou par écrit le 18 avril 2022. Le Conseil d’administration est présidé par M. Wu Rui et la réunion a été mise aux voix par voie de communication. 9 administrateurs assistent à la réunion, 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion et 9 administrateurs participent à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité:
1. La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Le Conseil d’administration estime que la direction de la société a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Les administrateurs indépendants de la société, M. Li Guang, M. Wu Jilin et M. Jiang zeli, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
La société a préparé le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 en fonction de la situation réelle en 2021. Le Conseil d’administration estime que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la société sera publié simultanément dans le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société et en combinaison avec son propre plan de développement stratégique, afin de garantir la production, l’exploitation et le développement normaux de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec le Fonds d’accumulation en 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et n’a pas enfreint les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Le Conseil d’administration et son Comité d’audit ont procédé à une inspection complète de la mise en place et de la mise en œuvre de divers systèmes de contrôle interne de la société en 2021 et ont résumé et auto – évalué le contrôle interne et le fonctionnement de la société en 2021. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut important dans le contrôle interne des rapports financiers et n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut important dans le contrôle interne des rapports non financiers.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
7. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation de la société, la société a déterminé la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et le régime de rémunération en 2022.
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
8. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Au cours de la période considérée, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs, la société a effectué des tests de dépréciation des stocks, des immobilisations et des travaux de construction en cours dans le cadre des états consolidés au 31 décembre 2021, et a retiré des réserves de dépréciation des actifs.
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises et au contrôle interne de la société.
Après avoir retiré la provision pour dépréciation des actifs, la société peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et rendre l’information comptable sur la valeur des actifs de la société plus fiable et raisonnable.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
9. Le résultat du vote sur la proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été examiné et adopté: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
10. La proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation de la négociation d’actions de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Le Conseil d’administration estime que la société a satisfait aux conditions requises pour demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour la négociation d’actions de la société et accepte de demander à la Bourse de Shenzhen l’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour la négociation d’actions de la société. La société a soumis à la Bourse de Shenzhen une demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
11. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Le Conseil d’administration estime que le changement de convention comptable est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, qu’il peut refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière plus objective et équitable, fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises, qu’il n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil d’administration de la société approuve ce changement de convention comptable.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
12. Examen et adoption de la note spéciale du Conseil d’administration sur les questions abordées dans le rapport d’audit de 2021 de la société avec une opinion sans réserve
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
13. Le projet de loi sur le rapport du premier trimestre de 2022 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
La société a préparé le rapport du premier trimestre de 2022 en fonction de la situation réelle au premier trimestre de 2022. Le Conseil d’administration estime que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , Securities Times, China Securities News et Shanghai Securities News.
14. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention
La compagnie prévoit tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 9 juin 2022 à 14 h 30. Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails sur le contenu de l’avis de réunion, voir la publication de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , Securities Times, China Securities News et Shanghai Securities News.
Avis est par les présentes donné.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conseil d’administration 29 avril 2022
