Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système de normes de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommée « l’entreprise»). Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Informations de base de l’entreprise
Kunshan Jinli surface materials Application Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a publié le document « kunjing Kai Zi (93) No 40» du Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Kunshan, Jiangsu, en mars 1993, et le document « Foreign Investment of The People’s Republic of China» du Gouvernement populaire de la province du Jiangsu (Foreign Economic and Trade Suzhou Zi (1993) No 11548).
L’entreprise individuelle approuvée par le certificat d’agrément d’entreprise a un capital social de 840000 $. Le 2 avril 1993, il a obtenu la licence commerciale de la personne morale d’entreprise avec le numéro d’enregistrement: Industrial and Commercial Enterprise dusu Zi No 00163. En septembre 2006, il a été approuvé par le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique Jiangsu Kunshan (kunkaizi [2006] No 413) et a été transformé en coentreprise sino – étrangère après le transfert de capitaux propres. L’actif net vérifié de 80 millions de RMB a été converti en 80 millions d’actions dans un rapport de 1: 1 le 30 septembre 2006, avec l’approbation du document shangzi [2007] No 468 du Ministère du commerce, et a été transformé en société anonyme dans son ensemble. Le 29 mars 2007, la société a été enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Suzhou conformément à la loi et a obtenu une licence d’exploitation avec un capital social de 80 millions de RMB. En décembre 2008, la société a augmenté son capital social de 20 millions de RMB à 100 millions de RMB.
La société a fait une offre publique initiale de 35 millions d’actions ordinaires RMB (actions a) Le 18 août 2010, approuvée par le document zjxk [2010] no 906 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les actions ordinaires RMB émises par la société à partir du 31 août 2010 sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen, comme convenu dans le document SZS [2010] no 273 de la Bourse de Shenzhen. La société a complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents le 14 octobre 2010 et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale délivrée par l’administration de l’industrie et du commerce de Suzhou de la province du Jiangsu. Le type de société est passé de la société par actions (coentreprise sino – étrangère, non cotée) à la société par actions (coentreprise sino – étrangère, cotée). Le capital social de la société est passé de 100 millions de RMB à 135 millions de RMB.
Le 21 décembre 2012, la compagnie a reçu la réponse officielle à l’approbation de la réorganisation des actifs importants de Kunshan Jinli surface materials Application Technology Co., Ltd. Et de l’achat d’actifs par l’émission d’actions à kangquan (Shanghai) Trading Co., Ltd. (zjxh [2012] No 1700) de la c
Soneminc. 21 avril 2015. Un accord de transfert d’actions a été signé avec Zhuhai Hengqin New District changshi Capital Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhuhai changshi»), soneminc. Transférer 42 221086 actions de la société (29% du total des actions de la société) à Zhuhai changshi. Après le transfert des actions, l’actionnaire contrôlant de la société change à Zhuhai changshi et le Contrôleur effectif change à Guo Changwei.
Le 2 septembre 2015, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2015 et a examiné et adopté la proposition d’achat et de vente d’actifs importants de la société. La société a accepté de désigner holgos Moga Internet Entertainment Co., Ltd. Comme société à but spécial (SPC) et holgos Moga Internet Entertainment Co., Ltd. Pour effectuer des opérations d’achat d’actifs dans le cadre de l’achat, de la vente et des opérations connexes d’actifs importants. C’est – à – dire l’achat en espèces d’une participation de 100% dans Hong Kong Moga Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « mmoga») détenue par mi kelalig. Entre – temps, elle vend des actifs, des activités et des passifs existants à Kunshan Fengshi Electronic Technology Co., Ltd., établie par Fang Youling. Le 19 octobre 2015, la société a annoncé qu’elle avait complété les procédures de transfert d’actions mmoga, réalisant ainsi la transformation de l’industrie manufacturière traditionnelle en une société de sector – forme intermédiaire de commerce électronique sur Internet.
Le 26 juillet 2016, Zhuhai changshi, l’actionnaire contrôlant de la société, a signé un accord de transfert d’actions avec Ningbo ranshengrui Investment Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « ranshengrui») et a convenu que Zhuhai changshi transférerait 35 000000 actions de la société qu’elle détenait à ranshengrui en circulation illimitée. Après l’achèvement des procédures d’enregistrement du transfert d’actions, Ran shengrui est le principal actionnaire (actionnaire contrôlant) de la société et le Contrôleur effectif de la société est toujours M. Guo Changwei.
La société a tenu la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration le 19 juillet 2017 et a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 100% des capitaux propres de Color Technology. La société a l’intention d’acquérir Gu Hongliang, Gongqing chengwuo Times Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Xiaochang mingya Investment Center (Limited Partnership) détenant 100% des capitaux propres de Beijing xincaiquan Technology Co., Ltd. Avec 475 millions de RMB d’autofinancement. En outre, le 19 juillet 2017, Kunshan Jinli surface materials Application Technology Co., Ltd. Et les actionnaires de Beijing xincaiquang Technology Co., Ltd. Ont signé un accord d’achat d’actifs avec la contrepartie et ont achevé l’acquisition en août 2017.
La société crée conjointement un fonds d’investissement en société en commandite avec haitong m & a Capital Management (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommé « haitong m & a capital»), ransheng (Ningbo) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « ransheng Fund») et holgos Moga Interconnect Entertainment Co., Ltd. (ci – après dénommé « holgos moga») et prend le Fonds d’investissement comme principal organisme. Acquérir directement ou indirectement 28% des capitaux propres de microscreen Software Technology (Shanghai) Co., Ltd. Détenus par Shanghai nengguan Investment Management Partnership (Limited Partnership), etc., et signer l’accord – cadre de coopération en matière d’investissement du Fonds d’investissement microscreen, et confirmer l’achèvement de l’acquisition pertinente avec l’annonce publiée le 21 novembre 2017. La société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 le 28 septembre 2017 et a examiné et adopté la proposition de modification du nom de la société et de l’abréviation des titres, la proposition de modification du champ d’activité et du domicile de la société et la proposition de modification des statuts. La société a récemment achevé les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux et a obtenu la licence d’entreprise renouvelée par l’administration de l’industrie et du commerce de Suzhou. Le nom de la société a été changé en Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Vente de produits numériques de divertissement; Développement technologique, transfert de technologie, consultation technique et service technique de logiciels informatiques et d’équipements auxiliaires. (à l’exception des catégories restreintes et interdites par l’État) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes). À la demande de la société et avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen, à compter du 15 novembre 2017, l’abréviation des titres de la société a été changée de « Jinli technology» à « public Ying Internet», et le Code des titres de la société est resté inchangé et est resté « Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) ». 15 novembre 2017 Ningbo ranshengrui Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “ranshengrui”), bogmat (Shanghai) Trading Co., Ltd. (hereinafter referred to as “bogmat”), firstexinc, Zhuhai Hengqin New Area changshi Capital Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhuhai changshi») a transféré ses participations dans 4 296297 actions, 2 724,97 actions, 9 005552 actions et 11 553737 actions de la société en circulation à Rui Wei Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Ningbo Rui wei») dans la zone portuaire de libre – échange de Meishan, Ningbo, en vertu d’un accord de 41,25 RMB par action, le prix de transfert étant respectivement de 17 222251,25 RMB. RMB 11240517750, RMB 37147902000, RMB 47659165125. Avant ce transfert, Paul Matt détenait 6227125 actions de la société, soit 2,67% du capital social total de la société; Firstexinc. Détenir 9005552 actions de la société, soit 3,87% du capital social total de la société; Zhuhai changshi détient 11 553737 actions de la société, soit 4,96% du capital social total de la société. Après l’achèvement des procédures d’enregistrement du transfert d’actions, Bao Gmat détient 3 502151 actions de la société, soit 1,50% du capital social total de la société. Zhuhai changshi et firstex Inc. Il ne détient plus d’actions de la société, Ningbo ruixun détient 23 284263 actions non négociables de la société, Représentant 10,00% du capital social total de la société, et est l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société (le troisième actionnaire le plus important).
Le 9 août 2019, Ran shengrui et weimeng Mutual Entertainment Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « weimeng Mutual entertainment») de la zone portuaire de libre – échange de Ningbo Meishan ont signé l’accord complémentaire à l’accord de transfert d’actions Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) et l’accord de délégation du droit de vote. Le 29 octobre 2019, Ran shengrui et weimeng Mutual Entertainment ont signé l’accord de délégation du droit de vote et l’accord de renonciation au droit de vote. Le Contrôleur effectif de la société est passé de M. Guo Changwei à M. Li hualiang, et l’actionnaire contrôlant de la société est passé de Ran shengrui à Ningbo Rui. La société a tenu la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration le 21 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition de la société de demander au Tribunal un redressement préalable. Le 19 juillet 2021, la société a reçu l’avis ([2021] v. Qiantang no 143) émis par le tribunal populaire intermédiaire de Lishui City, Province du Zhejiang (ci – après dénommé « le Tribunal»), dont le contenu principal est le suivant: la société a déposé une demande de pré – restructuration auprès du Gouvernement populaire de Longquan le 26 mai 2021. The Longquan Municipal People’s Government organizes the review group of the Pre – Restructuring Administrators and, with the consent of the Creditors of more than two third of the known Claims amount of the company, determines Beijing Kindu (Hangzhou) Law Firm as the Pre – Restructuring Management
Les gens. According to the opinion of Longquan Municipal People’s Government on 13 July 2021 agreed to initiate the Pre – Restructuring, the Court has registered the Pre – Restructuring of the company on 19 July 2021.
La société a reçu l’avis de la première Assemblée des créanciers de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) Étant donné que le projet de plan de redressement préalable porte sur l’ajustement des droits et intérêts des investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la faillite d’entreprise de la République populaire de Chine, une réunion du Groupe des investisseurs a été convoquée le 18 novembre 2021 pour voter sur le contenu du « Plan d’ajustement des Droits et intérêts des investisseurs» dans le projet de plan de redressement préalable, et le plan d’ajustement des droits et intérêts des investisseurs du projet de plan de redressement préalable a été examiné et adopté. Le 22 novembre 2021, la compagnie a reçu la lettre du gestionnaire de la pré – restructuration intitulée « avis sur le vote final de la première Assemblée des créanciers de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Objectifs et principes de la société pour la mise en place d’un système de contrôle interne
Objectifs de l’entreprise en matière de mise en place d’un système de contrôle interne
1. Mettre en place une structure organisationnelle interne conforme aux exigences modernes de gestion de l’entreprise afin d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels et de gestion de l’entreprise;
2. Mettre en place un système efficace de contrôle des risques, renforcer la gestion des risques et assurer le fonctionnement normal et ordonné de toutes les activités commerciales de l’entreprise;
3. Mettre en place un bon environnement de contrôle interne de l’entreprise, éliminer les dangers cachés et combler les lacunes, découvrir et prévenir les pratiques frauduleuses en temps opportun, corriger les erreurs et protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise;
4. Normaliser le comportement comptable de la société, assurer l’authenticité et l’exhaustivité des données comptables et améliorer la qualité de l’information comptable; 5. Assurer la mise en œuvre des lois et réglementations nationales pertinentes ainsi que des règles et réglementations internes de la société.
Principes de base de l’établissement du système de contrôle interne de l’entreprise
1. Principe d & apos; exhaustivité. Le contrôle interne s’exerce tout au long du processus de prise de décisions, d’exécution et de surveillance et couvre toutes les activités et questions de l’entreprise et de ses unités affiliées;
2. Principe de l & apos; importance relative. Le contrôle interne devrait être fondé sur un contrôle global et porter sur les questions opérationnelles importantes et les domaines à haut risque.
3. Principe de l & apos; équilibre des pouvoirs. Le contrôle interne est effectué dans la structure de gouvernance, la structure organisationnelle, la répartition des pouvoirs et des responsabilités et les activités.
