Code du titre: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) titre abrégé: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) numéro d’annonce: 2022 – 036 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) La réunion est présidée par M. Li hualiang, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs présents estiment que le rapport reflète objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion et l’exploitation, la mise en œuvre de divers systèmes de la société, etc.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a mené à bien tous les travaux du Conseil d’administration avec diligence et diligence, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, afin d’assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société, Ding xuejun, Li shiyong et Zhang shixian, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
Examen et adoption de la proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Le contenu pertinent de la section X « Rapports financiers» du rapport annuel 2021 divulgué.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité que la procédure de préparation du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société était conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Le rapport annuel 2021 de l’entreprise, publié sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn), Résumé du rapport annuel 2021 de la société publié par Securities Times.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires ordinaires en 2021 sont négatifs. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres règlements pertinents sur la distribution des bénéfices, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus ou conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices susmentionné est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web désigné de divulgation de l’information, le 29 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes divulgués.
Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société représentent un tiers du capital versé total
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Et l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé divulgué dans le Securities Times.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de base sur le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, ainsi qu’aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la Bourse de Shenzhen, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Le Conseil d’administration de la société a procédé à l’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a publié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web désigné de divulgation de l’information, le 29 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes divulgués.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur les questions liées au rapport d’assurance du contrôle interne de l’avis négatif de la société en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives au rapport d’assurance du contrôle interne concernant les opinions négatives de la société en 2021» sont divulguées. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web désigné de divulgation de l’information, le 29 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendant des administrateurs indépendants sur la description spéciale des questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne des opinions négatives de la société en 2021.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur les questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour l’année 2021
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport d’audit publié par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) qui ne peut exprimer d’opinion a pleinement révélé les risques auxquels la société est confrontée. Le rapport d’audit ne peut exprimer d’opinion sur la description des questions concernées, qui reflète objectivement la situation réelle de la société. Le Conseil d’administration de la société respecte les opinions d’audit émises par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership). Le Conseil d’administration demandera instamment à la direction de prendre des mesures positives pour éliminer les questions qui ne peuvent être exprimées dès que possible et pour protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Les questions mentionnées ci – dessus pour lesquelles aucune opinion n’a pu être exprimée ne sont pas des violations évidentes des normes comptables, du système et des normes pertinentes de divulgation de l’information, telles qu’elles sont énoncées dans les règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 14 – opinion d’audit non standard et traitement des questions connexes (révision de 2018) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 29 avril 2022. Les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers annuels de la société en 2021 sont divulguées. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’indiqué sur le site Web désigné de divulgation de l’information, le 29 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour l’exercice 2021 sont divulguées.
Examen et adoption de la proposition relative à l’autorisation de demander des limites de financement aux organismes compétents
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de développement des entreprises et de faciliter la demande de financement de la société et de ses filiales auprès des institutions compétentes, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion du financement et des garanties extérieures actuellement en vigueur, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration à ne pas dépasser 300 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) au total et le Conseil d’administration à ne pas dépasser 600 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) au total. Signer un contrat de financement avec les institutions concernées (y compris, sans s’y limiter, les institutions financières) et, dans le cadre de ce montant, la société cotée fournit une garantie pour ses propres emprunts (y compris, sans s’y limiter, les nantissements d’actions, etc.). Ce montant peut être réutilisé et L’autorisation prend effet dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conseil d’administration
29 avril 2012
