Code du stock: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) nom abrégé du stock: St Benefit source Announcement No.: 2022 – 023 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) La réunion a eu lieu le 28 avril 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise par le biais d’un vote par correspondance sur place. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents, dont 1 sur place et 2 par communication. La réunion est présidée par Yang Xiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 de la société sera publié simultanément dans le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société et en combinaison avec son propre plan de développement stratégique, afin de garantir la production, l’exploitation et le développement normaux de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec le Fonds d’accumulation en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et qu’il n’est pas contraire aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 publié par le Conseil d’administration peut refléter de manière complète, réelle et objective la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répond aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qui peut être mis en œuvre efficacement.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
6. La proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation de la société, la société a déterminé la rémunération des superviseurs pour l’année 2021 et le plan de rémunération pour l’année 2022.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
7. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs sont conformes aux lois et règlements pertinents; Cette provision est conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la provision, elle peut refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation réelle de l’actif et de la situation financière de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous Les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
8. Le résultat du vote sur la proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été examiné et adopté: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 voix pour éviter le vote.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
9. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le changement de convention comptable de la société est conforme aux politiques et réglementations nationales pertinentes, que les données financières sont plus conformes à la situation réelle de la société, que la situation financière de la société peut être reflétée de manière plus précise et plus fiable et qu’il n’y a pas de dommage aux droits et intérêts légitimes des investisseurs, et accepte le changement de convention comptable.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
10. Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées de la société» ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport de vérification sans réserve sur le rapport financier annuel 2021 de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit 2021 de la société avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées» émises par le Conseil d’administration:
La Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions soulignées par la société est conforme à la situation réelle de la société, et nous sommes d’accord avec le contenu de la Déclaration spéciale.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera de son droit de surveillance conformément à la loi, prêtera une attention particulière à l’état d’avancement des questions mises en évidence et exhortera le Conseil d’administration à s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information.
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
11. La proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , Securities Times, China Securities News et Shanghai Securities News.
Avis est par les présentes donné.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2022
