Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, et a supervisé et vérifié les procédures de prise de décisions opérationnelles, les conditions de fonctionnement légales, la situation financière et l’établissement et l’amélioration du système de contrôle interne de la société. Il joue un rôle positif dans la garantie du fonctionnement normal et du développement durable de l’entreprise.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Évaluation de base du comportement opérationnel et de la performance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a été informé en temps opportun de la production et de l’exploitation de la société, a supervisé l’utilisation des finances et des fonds de la société, a inspecté l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions, fournissant une garantie solide pour le fonctionnement normal de la société. En supervisant le Conseil d’administration, la direction et toutes les activités de production et d’exploitation de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’est acquitté fidèlement de ses obligations de bonne foi et de diligence et n’a commis Aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts. La direction est diligente et consciencieuse, applique consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration, fonctionne de bonne foi et conformément à la réglementation, et il n’y a pas de violation ou de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l’exploitation.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions pour examiner 16 propositions. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil des autorités de surveillance sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion par le biais du site ou de la communication, comme suit:
Heure nom de la réunion contenu de la réunion
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le quatrième Comité de surveillance en 2021:
14 janvier proposition de remplacement du superviseur non représentatif du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Deuxième réunion
Heure nom de la réunion contenu de la réunion
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021
Proposition de la 10e réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 concernant la confirmation de la rémunération annuelle des autorités de surveillance en 2020 et de la troisième réunion du plan de rémunération annuel en 2021 le 29 avril
8. Proposition relative à l’approbation de l’élimination de l’influence des questions liées aux réserves formulées par le Conseil d’administration sur le rapport d’audit annuel 2019
9. Proposition de modification des conventions comptables
10. Proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total
11. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et au passif estimatif en 2020
En août 2021, le quatrième Comité de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition de résolution sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021
Quatre séances
En septembre 2021, le quatrième Comité de surveillance a examiné et adopté les propositions suivantes:
23.11.11 proposition du Conseil des autorités de surveillance concernant l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des candidats à la cinquième réunion du Conseil des autorités de surveillance au nom des non – employés
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le cinquième Comité de surveillance en 2021:
12 octobre 1. Proposition d’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Réunion quotidienne
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le cinquième Comité de surveillance en 2021:
28 octobre proposition du Conseil d’administration concernant le rapport du troisième trimestre 2021
Réunion quotidienne
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
1. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et deux assemblées générales temporaires des actionnaires, ce qui a donné lieu à 19 résolutions, qui ont toutes été effectivement mises en œuvre.
2. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et a estimé que les procédures de convocation et de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents; L’entreprise continue d’améliorer et d’améliorer le système de contrôle interne; Le Conseil d’administration et l’équipe d’exploitation et de gestion de la société ont effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs obligations de bonne foi et de diligence. Il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs enfreignent les lois, règlements, procédures de la société ou portent atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions. 3. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les finances de la société et a estimé que le système financier de la société était solide et que l’état de fonctionnement financier était bon et que la société se conformait strictement aux exigences du système comptable d’entreprise, des normes comptables et d’autres dispositions financières pertinentes; Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’audit annuel 2021 publié par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport annuel de la société préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier annuel 2021 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
4. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, que les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes et que le prix de transaction est juste, qu’il est conforme aux principes de transaction objectifs, justes et équitables et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de La société et de tous les actionnaires.
5. Construction du système de contrôle interne
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021 et la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, l’auteur estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 publié par le Conseil d’administration reflète pleinement, objectivement et réellement la situation de base du contrôle interne de la société, et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et a obtenu une mise en œuvre efficace. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques liés à la production et à l’exploitation de l’entreprise.
6. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
La société a mis en place un système de gestion de l’enregistrement des initiés et un système de gestion des utilisateurs d’informations externes. La gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée doivent être effectués en stricte conformité avec les exigences des systèmes pertinents. Lors de la livraison des rapports financiers pertinents à l’extérieur, la société invite et enregistre les initiés concernés.
Points clés des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera activement de la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements, en se concentrant étroitement sur l’objectif opérationnel global de la société et en encourageant Le fonctionnement normal de la société; Renforcer la force et la portée de la surveillance de la situation financière de l’entreprise, des investissements importants et des opérations connexes, prêter attention à la gestion des risques de l’entreprise et à la construction du système de contrôle interne, assurer la mise en œuvre efficace du système de contrôle interne de l’entreprise et promouvoir davantage le fonctionnement normal de l’entreprise.
Dans le même temps, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance renforceront leur propre apprentissage, s’adapteront constamment aux exigences de la nouvelle situation, renforceront encore la sensibilisation à la prévention des risques, favoriseront un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise et protégeront efficacement les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Il est signalé ci – après.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2022
