Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Appliquer rigoureusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, améliorer constamment le système de gouvernance d’entreprise, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, améliorer le niveau global de gouvernance d’entreprise et assurer le fonctionnement normal de l’entreprise. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires, joue pleinement le rôle de la prise de décisions scientifiques et de la gestion stratégique et encourage activement la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et la réalisation des objectifs de gestion opérationnelle.
Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont maintenant présentés comme suit:
Examen des activités de la société en 2021
En 2021, l’économie mondiale s’est progressivement redressée, la demande du marché s’est redressée et l’économie industrielle chinoise a continué de se redresser régulièrement, mais l’impact de l’épidémie sur l’offre demeure. Le marché mondial des produits de base, après avoir connu l’impact de l’épidémie de covid – 19 en 2020 et progressivement sorti du fond, a finalement connu une vague sans précédent de hausse des prix en 2021, ce qui a exercé une certaine pression sur les coûts des entreprises en aval. L’entreprise doit relever activement les défis posés par l’environnement extérieur, saisir les possibilités du marché en aval, renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement, renforcer la capacité opérationnelle et améliorer l’efficacité de la production et de l’exploitation; L’équipe de direction de l’entreprise a fait preuve de diligence raisonnable et s’est efforcée d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise grâce à une gestion interne sans gaspillage et à l’intégration des ressources externes. La production et l’exploitation de l’entreprise ont été entièrement rétablies, mais le volume de la production et des ventes est encore faible. Au cours de la période considérée, l’entreprise a subi des pertes opérationnelles.
Principales données comptables et indicateurs financiers
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Résultat d’exploitation (RMB) 3669578512210416980936 252,27%
44937429859492880221822 – 109,12% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée
Bénéfice net après déduction du résultat non récurrent – 59074649356 – 97452906165 39,38% (RMB)
20212020 augmentation / diminution par rapport à l’année précédente
Total de l’actif (Yuan) 229946 933,52 350153 139,81 – 34,46%
166152715874211288776269 – 21,36% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB)
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires et examiné et adopté 19 propositions. Le Conseil d’administration applique consciencieusement les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont les suivants:
Heure nom de la réunion contenu de la réunion
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à la signature de l’accord de résiliation du contrat de transformation des produits confiés et de l’accord complémentaire pertinent entre la société et Liaoyuan zhishengda Fuyuan Trading Co., Ltd.
2. Proposition de remplacement du superviseur non représentatif du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance
1 actionnaires temporaires quotidiens 2.01 proposition d’élection de M. Liu Dapeng comme superviseur des représentants non salariés de la société 2.02 proposition d’élection de M. Ran Zhichao comme superviseur des représentants non salariés de la société 3 Proposition d’élection d’un administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration
3.01 proposition d’élection de M. Zheng Jia comme administrateur non indépendant de la société
3.02 proposition d’élection de M. Zhong Wei comme administrateur non indépendant de la société
3.03 proposition d’élection de M. Dai youtian comme administrateur non indépendant de la société
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
2. Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2020
4. Proposition de rapport financier final pour 2020
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Le 25 juin 2021, l’Assemblée générale de l’est de la Chine a examiné la question de savoir si la perte non couverte de la société représentait un tiers du capital versé total.
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et le régime de rémunération en 2021
8. Proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs pour 2020 et 2021
9. Proposition de modification du capital social et des Statuts
10. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
11. Proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société
Le 1er janvier 2021, M. Wu Rui a été élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
Octobre 2021 deuxième action temporaire 1.02 M. Chen Yang a été élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Le 12 mars, l’Assemblée générale de l’est a élu M. Yu Haibin administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
1.04 M. Zheng Jia est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
1.05 M. Zhong Wei est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
1.06 M. Dai youtian est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Discussion sur l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société
CAS
2.01 M. Li Guang est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
2.02 Élection de M. Wu Jilin en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
2.03 M. Jiang zeli est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance de la société des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance
3.01 Élection de Mme Yang Xiang comme représentante des non – employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société 3.02 Élection de M. Liu Dapeng comme représentant des non – employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
4. Proposition relative à la garantie des emprunts des filiales à part entière
5. Proposition de modification du cabinet comptable
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion sur place ou par voie de communication. Les détails sont les suivants:
Heure nom de la réunion contenu de la réunion
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le quatrième Conseil d’administration:
1. Proposition de nomination de M. Chen Yang au poste de Directeur général de la société
2. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Proposition de nomination d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le quatrième Conseil d’administration:
2. Proposition de création d’une filiale contrôlante
2. Proposition d’élection partielle des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société
Observations
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le quatrième Conseil d’administration:
2. Proposition de création d’une filiale à part entière
Séance du 12 décembre
Observations
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de 2020
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Proposition concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 4. Quatrième directeur en 2021 7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et le plan de rémunération du Conseil d’administration en 202129.
8. Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021
9. Proposition relative à l’élimination de l’impact des questions liées aux réserves formulées dans le rapport d’audit de 2019
10. Proposition de modification des conventions comptables
11. Proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total
12. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et au passif estimatif en 2020
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de modification du capital social et des Statuts
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
3. Proposition de modification des règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration
Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
5. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2020 de la société
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le quatrième Conseil d’administration:
2021
