Code du titre: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) titre abrégé: St Benefit source Announcement No.: 2022 – 030
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société s’est tenue le 28 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu à 14 h 30 le 9 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 9 juin 2022;
Parmi eux, ① les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires d’actions en circulation peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 1er juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au troisième étage du bâtiment complexe de la compagnie, 5729 Xining Road, Liaoyuan, Jilin.
II. Questions examinées par la Conférence
1. The meeting considered the following proposals:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes peuvent être placées
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition I: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition II: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition III: proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition IV: proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition V: proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition VI: confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et 2022 √
Proposition de système de rémunération annuel
7.00 proposition VII: confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 √
Projet de loi
8.00 proposition VIII: proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital social versé √
2. Les propositions 1, 3, 4, 5, 6 et 8 ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Les propositions 2 et 7 ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur les propositions de l’assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network publié par la société le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents.
3. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale (voir annexe) et de la carte d’identité originale du participant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel sur la base des certificats pertinents ci – dessus. S’ils le font, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe afin de confirmer l’inscription. La lettre ou le courriel doit être remis au service des valeurs mobilières de la société avant 15 h Le 6 juin 2022. La lettre ou le courriel doit être soumis à l’heure d’arrivée de la société.
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 5729 Xining Road, Liaoyuan, Jilin, Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) , Code Postal: 136200.
2. Inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00, 6 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
3. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wang zhande, Zhao Jinxin
Tel: 0437 – 3166501
Fax: 0437 – 3166501
E – mail: [email protected].
5. Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote
Lorsqu’un actionnaire individuel confie personnellement à un mandataire d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
Le mandant exerce son droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’il représente, et chaque action dispose d’une voix. La procuration indique si le mandant ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place organisent eux – mêmes l’hébergement, le transport et les dépenses.
Note spéciale: afin de réduire la foule et de protéger la santé des actionnaires, la société recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires ou les agents qui doivent participer à la réunion sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de la ville de Liaoyuan en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. Ils doivent communiquer avec l’entreprise à l’avance (avant 15 h le 6 juin 2022) pour enregistrer leur voyage personnel récent et leur état de santé. Le jour de la réunion, s’il vous plaît apporter le rapport négatif de test d’acide nucléique dans les 48 heures à l’avance pour arriver au lieu de réunion, porter le masque tout au long du processus, coopérer activement avec l’entreprise pour faire l’enregistrement des renseignements personnels, la surveillance de la température corporelle, le Code de santé d’inspection et d’autres travaux de prévention des épidémies connexes. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs masques et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Other documents required by SZSE.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration des actionnaires
3. Reçu de participation à l’Assemblée générale annuelle 2021
Avis est par les présentes donné que:
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conseil d’administration
29 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, qui comprend le vote par système de négociation et le vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. La procédure de vote en ligne est la suivante: 1. La procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote est 362501 et le vote est abrégé en « vote source ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration des actionnaires
En tant qu’actionnaire de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Les commentaires sur la proposition et le Code de rejet du nom de la proposition peuvent être votés.
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
