Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et les statuts, compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société et de son propre plan de développement stratégique, afin de garantir la production, l’exploitation et le développement normaux et stables de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour 2021, qui est le suivant: la société ne versera pas de dividendes en espèces en 2021. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social. Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle actuelle de la société et aux besoins de développement à long terme, et qu’il est propice au maintien des intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires.
Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et peut être mis en œuvre efficacement. Les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société sur les opérations liées, les activités de garantie, les investissements importants, la divulgation d’informations, les rapports financiers et d’autres aspects est strict, suffisant et efficace, afin d’assurer le fonctionnement et la gestion normaux de la société.
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter de façon complète, réelle et objective la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022
Après vérification, nous croyons que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et le régime de rémunération en 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. La proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération en 2022 est discutée et proposée par le Comité de rémunération et d’évaluation de la société et approuvée par le Conseil d’administration. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, nous estimons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Après avoir retiré la provision pour dépréciation des actifs, la société peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur cette question sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous convenons de la provision pour dépréciation des actifs.
Avis indépendants sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des opérations sur actions de la société
Attendu que zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis un rapport d’audit avec des réserves sur le rapport financier annuel 2019 de la société (zhongzhun Shen Zi [2020] No 2237); Zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve (zzsz [2021] No 2126) sur le rapport financier de la société pour 2020; Conformément au rapport d’audit sans réserve (AAC) émis par Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier annuel 2021 de la société avec des points saillants
[2022] No 01110849), le revenu d’exploitation de la compagnie en 2021 était de 36695785122 Yuan, et le revenu d’exploitation après déduction était de 350606064359 yuan; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 44937429859 yuan; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 59074649356 yuan; L’actif net à la fin de la période est de 166152715874 RMB; Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la situation dans laquelle la société a été avertie du risque de radiation en raison du type d’opinion du rapport d’audit, de l’actif net et du bénéfice net a été éliminée, et la situation dans laquelle la société a été spécialement avertie du risque de radiation pour la négociation des actions a été éliminée.
Le 31 décembre 2020, la société a reçu l’ordonnance civile (2020) J04 MINJIAN no 10 – 3 du Tribunal populaire intermédiaire de Liaoyuan, Province de Jilin. Le tribunal populaire intermédiaire de Liaoyuan a confirmé que le plan de redressement de la société avait été mis en œuvre et que l’avertissement de risque de radiation avait été mis en œuvre pour la transaction d’actions de la société parce que le Tribunal précédent avait accepté la demande de redressement de la société conformément à la loi avait été éliminé.
En résum é, nous croyons que la société a procédé à une inspection point par point des situations impliquant des avertissements de risque de radiation et d’autres avertissements de risque en se référant aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen un par un, et que les circonstances susmentionnées qui ont conduit à la mise en œuvre des avertissements de risque de radiation dans la négociation des actions de la société ont été éliminées, et qu’il n’y a pas eu d’autres avertissements de risque dans la société. La société a rempli les conditions requises pour demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour les opérations sur actions. L’annulation de l’avertissement de risque de radiation par la négociation d’actions de la société est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et la société est autorisée à demander à la Bourse de Shenzhen l’annulation de l’avertissement de risque de radiation par la négociation d’actions.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents publiés par le Ministère des finances, qu’il est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et que les procédures de changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous acceptons ce changement de convention comptable.
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Situation des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Après vérification, nous croyons que la société applique consciencieusement les dispositions pertinentes des lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, et contrôle strictement le risque d’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société ont connaissance des lois, règlements et documents normatifs pertinents et sont en mesure de les respecter strictement. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
Garantie externe de la société
Le 23 septembre 2021, la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la garantie des emprunts des filiales à part entière. Jusqu’à présent, cette question a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, mais n’a pas été effectivement mise en œuvre. Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société a mis en oeuvre consciencieusement les dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions abordées dans le rapport d’audit 2021
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport de vérification sans réserve sur le rapport financier annuel 2021 de la société, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021. Nous n’avons aucune objection au rapport de vérification.
Nous sommes d’accord avec la Déclaration spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit de 2021 de la société avec des opinions sans réserve émises par le Conseil d’administration, et nous continuerons de prêter attention à l’état d’avancement de cette question et de protéger les intérêts des investisseurs.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Directeur indépendant (signature):
Li Guang Wu Jilin Jiang zeli
28 avril 2022
