Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 – Ding xuejun
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, exercer les droits d’administrateur indépendant conformément à la loi, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
Au cours de mon mandat au cours de la période visée par le rapport, j’ai assisté activement au Conseil d’administration convoqué par la société, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, maintenu une communication adéquate avec la direction de la société, présenté des propositions de rationalisation partielle, exercé mon droit de vote avec prudence et voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, sans opposition ni abstention. Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et a participé à huit réunions; La société a tenu trois assemblées générales des actionnaires et y a assisté trois fois.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat au cours de la période visée par le rapport, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
1. Le 21 avril 2021, à la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, des explications spéciales et des avis indépendants convenus sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société; Avis indépendant sur l’approbation du plan de distribution des bénéfices pour 2020; Un avis indépendant sur l’approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020; Avis indépendant sur l’approbation de la description spéciale des questions liées aux opinions d’audit non standard sur les rapports financiers de la société pour 2020.
2. Le 23 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la lettre d’enquête du rapport annuel 2020.
3. Le 11 août 2021, à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des explications spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées ainsi que sur la garantie externe de la société ont été publiés.
4. Le 14 décembre 2021, à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur le renouvellement de l’approbation préalable et du consentement de l’institution d’audit de la société pour 2021.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de mon mandat au cours de la période visée par le rapport, en plus de participer à la convocation du Conseil d’administration de la société, j’ai également eu une compréhension approfondie de la situation opérationnelle et financière de la société, de la construction et de la mise en œuvre de systèmes de gestion et de contrôle interne, ainsi que de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration par la communication avec les cadres supérieurs, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, et Le réseau fait rapport à l’entreprise, est informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtrise l’état d’exploitation de l’entreprise. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Fonctionnement normal et gestion quotidienne de l’entreprise
Au cours de mon mandat au cours de la période visée par le rapport, j’ai été en mesure d’exercer mes fonctions d’administrateur indépendant avec sérieux et efficacité, d’examiner attentivement les documents de proposition de réunion pertinents fournis à l’avance par la société, d’exprimer clairement mes opinions et opinions et d’exercer mes droits de vote de façon indépendante, objective et prudente; Prêter attention à la construction et à la mise en œuvre du système de gestion opérationnelle et de contrôle interne de l’entreprise, communiquer activement avec le personnel concerné de l’entreprise et donner des avis professionnels en utilisant les connaissances professionnelles.
2. Superviser la divulgation de l’information
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai exhorté la société à se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société, et à prêter une attention soutenue aux informations importantes divulguées par la société dans les médias et le réseau. Maîtriser en temps opportun la divulgation de l’information de l’entreprise et superviser et vérifier efficacement la divulgation opportune, exacte et complète de l’information pertinente.
3. Faire preuve de diligence raisonnable et s’acquitter des responsabilités du Comité spécial
Au cours de mon mandat au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie, membre du Comité d’audit et Coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’ai été en mesure de m’acquitter sérieusement de mes fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, aux règles de travail des comités spéciaux, de promouvoir activement le fonctionnement normal de la société et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Inspecter les travaux d’audit interne de la société, examiner le rapport d’audit du contrôle interne et la mise en œuvre du plan d’audit soumis par le Département d’audit, et examiner les rapports périodiques de la société.
4. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion de la société et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
V. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Après l’auto – vérification, je respecte toujours les dispositions pertinentes relatives à l’indépendance des administrateurs indépendants et je déclare que les engagements n’ont pas changé.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions avec diligence. Au cours de la nouvelle année, j’étudierai attentivement les lois, règlements et dispositions connexes, je m’acquitterai fidèlement des obligations des administrateurs indépendants, je jouerai le rôle d’administrateur indépendant et je protégerai efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Vi. Coordonnées
E – mail: [email protected]. – Oui.
Il n’y a pas de texte ci – dessous.
( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Directeur indépendant: Ding xuejun
28 avril 2022
