Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Luo Xinjian)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Luo Xin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Les dispositions et exigences pertinentes du Règlement intérieur de chaque comité spécial, l’exercice consciencieux des fonctions d’administrateur indépendant, la participation active à diverses réunions, l’examen attentif de diverses propositions, l’expression objective de leurs propres points de vue et l’expression d’opinions indépendantes sur les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes ont donné un meilleur jeu au rôle d’administrateur indépendant. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
Le 22 décembre 2021, j’ai été élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société après délibération de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Au cours de mon mandat, la société a tenu une réunion du Conseil d’administration et aucune Assemblée générale des actionnaires. J’ai personnellement assisté à la première réunion du cinquième Conseil d’administration et je n’ai pas été absent du Conseil d’administration. Sur la base d’une lecture attentive des propositions du Conseil d’administration et d’une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’exerce prudemment mon droit de vote et j’ai mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Je suis d’accord avec toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai aucune objection, objection ou renonciation. À mon avis, la convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
J’ai émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Après examen, M. He renhui, M. Ling Xinggang, Mme Li Xiu, M. Liu Bin, M. Zhao Jinqing et M. Zhang Yu sont tous conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions relatives à la qualification professionnelle des cadres supérieurs; Les procédures de nomination et de nomination du personnel susmentionné sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes; L’éducation, l’expérience de travail et l’état de santé du personnel susmentionné peuvent être qualifiés pour les responsabilités professionnelles correspondantes de l’entreprise.
Par conséquent, il est convenu d’employer hui comme Président, Ling Xinggang comme Vice – Président et Li Xiu comme société.
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Luo Xinjian)
Le Directeur financier de la société a nommé Liu Bin Directeur général des opérations de la société, Zhao Jinqing Directeur général de la recherche et du développement de la société et Zhang Yu Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Le 22 décembre 2021, j’ai été élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société et j’ai été membre du Comité de vérification, du Comité de rémunération et d’évaluation et Coordonnateur du Comité de nomination. Au cours de la période visée par le rapport, aucun comité de la compagnie n’a tenu de réunion.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, de maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et de maîtriser l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société. Sur cette base, l’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote par l’utilisation de ses propres connaissances professionnelles a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas proposé de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet comptable ou d’engager de façon indépendante un vérificateur externe des comptes ou un consultant.
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration, je m’acquitterai consciencieusement de mes fonctions d’administrateur indépendant, j’examinerai attentivement le plan de la réunion du Conseil d’administration, j’accorderai une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, j’améliorera continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions et j’encouragerai l’entreprise à devenir plus grande et plus forte et à se développer de façon continue et saine.
(aucun texte ci – dessous)
Directeur indépendant: Luo Xinjian
28 avril 2012
