Code du titre: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) titre abrégé: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) annonce No: 2022 – 012 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été convoquée par le Conseil des autorités de surveillance de la société et a eu lieu le 28 avril 2022 dans la salle de réunion du 2e étage du bâtiment Huanghe, bâtiment 9, Zhongyuan Digital Economy Industrial Park, Zhengdong new area, Zhengzhou City, Henan Province, par voie de communication sur place.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par Mme Dong XiaoYan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
5. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés et les statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté la proposition suivante par vote:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société établit le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 en fonction des conditions de travail de 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit avec des opinions sur les points saillants. Le Conseil d’administration de la société a rédigé le rapport annuel 2021 et son résumé. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation et de gestion de la société en 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est négatif et que le bénéfice distribué cumulé aux actionnaires est négatif, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces n’est versé conformément aux lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées No 3 – dividende en espèces de la société cotée et aux Statuts de la société, compte tenu des besoins de développement futur de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et de flux de trésorerie de la société. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur l’annonce de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
5. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé et aux lignes directrices des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, Le Conseil d’administration de la société a procédé à une inspection complète du contrôle interne de la société en 2021 et à une auto – évaluation en fonction de la situation de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities Business Related audit, The Experience and Ability to provide Audit services to Listed Companies, in the work of providing Audit services to the company, can follow Independent, objective and impartial professional standards, keep due diligence, and provide High Quality Audit services to the company, and the report issued by Rongcheng Certified Public Accountants can reflect the actual Situation of the company in an objective and Real manner. La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Par conséquent, la compagnie accepte de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants comme vérificateur des états financiers de la compagnie pour l’exercice 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
7. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société sont conformes à la situation réelle de la société. La référence à la radiation d’actifs dans cette provision pour dépréciation d’actifs permet aux états financiers de la Société pour l’exercice 2021 de refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
8. The Special Notes on the realization of performance commitments of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. In 2021 are based on the requirements of the Earnings Prediction compensation Agreement for the issuance of shares and payment of cash purchase Assets signed by the Trading parties that acquire 70.00% Equity Business of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. In 2019, and in accordance with the provisions of the Accounting Standards for Enterprises, La société a préparé des notes spéciales sur la réalisation des engagements de performance de la contrepartie envers Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
9. Special Notes on Performance Achievement and Asset Impairment Test of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. During the commitment Period
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, la réalisation des performances et le test de dépréciation des actifs de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd., la société cible pour laquelle la société a émis des actions et acheté des actifs, sont décrits dans le présent document.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
10. Proposal for the Management of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. To achieve superprofit Rewards
Conformément aux exigences pertinentes de l’Accord de compensation pour la prévision des bénéfices, la société versera 50% des bénéfices nets excédentaires à la direction de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. à titre de récompense si les conditions de récompense pour les résultats excédentaires sont remplies. Bénéfice net excédentaire = bénéfice net réalisé par la société sous – jacente au cours de la période de compensation des bénéfices – bénéfice net engagé accumulé par la société sous – jacente au cours de la période de compensation des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour plus de détails sur l’annonce de l’attribution de bénéfices excédentaires par la direction de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
11. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres lois et règlements, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été établi en combinaison avec le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, et Rongcheng Certified Public Accountants a publié une conclusion d’assurance à cet égard.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés sont détaillés sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
12. Proposition relative à la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Étant donné que la performance de la société en 2021 ne satisfait plus aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, il est décidé de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques n’aura pas d’incidence significative sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
13. Proposition de retrait du passif estimatif
Le 19 octobre 2021, la société a fourni une garantie de 23 millions de RMB pour le prêt de fonds de roulement obtenu par Panjin jieneng Industrial Co., Ltd. à la Sous – succursale de construction de Panjin Bank Co., Ltd. La garantie susmentionnée n’a pas respecté les procédures de délibération de l’Assemblée générale conformément à la loi.
Le 21 juin 2021, le contrat de garantie a été signé avec le créancier Zhonghui Media Co., Ltd. (ci – après dénommé Zhonghui Media) et le débiteur Liaoning Guoke Industry Co., Ltd. (ci – après dénommé Guoke Industry), afin de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour la dette de 1062966600 Yuan due par Guoke Industry à Zhonghui Media, avec un montant de garantie de 1062966600 yuan de principal et d’intérêts. La garantie susmentionnée n’a pas respecté les procédures de délibération de l’Assemblée générale conformément à la loi.
À ce jour, la garantie susmentionnée existe toujours. Étant donné que la société n’est pas cotée en bourse, conformément à l’article 9 de l’interprétation de la garantie du Code civil et à l’article 5 (VIII) des avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, la société cotée n’assume aucune responsabilité en matière de garantie et n’a pas à assumer d’obligation d’indemnisation en cas de violation du contrat de garantie. Compte tenu de l’absence de contrôle interne de la société dans cette garantie et des lois et règlements pertinents, la société peut être condamnée à payer une certaine proportion de l’indemnité, qui devrait être d’environ 20% du montant de la garantie.
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a l’intention de retirer le passif estimatif de 49 970000 RMB à 20% du montant de la garantie. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Conformément aux exigences pertinentes des lois et règlements, y compris les règles de cotation des actions GEM, les règles de divulgation et de déclaration de l’information des sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 13 – contenu et format du rapport trimestriel (révisé en 2016), le rapport du premier trimestre de 2022 a été préparé en combinaison avec les conditions réelles d’exploitation et de gestion de la société au premier trimestre de 2022. Le rapport n’a pas été vérifié par un cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Avis est par les présentes donné.
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2002
