Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Wu fengjun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Les dispositions et exigences pertinentes du Règlement intérieur de chaque comité spécial, s’acquittent consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, participent activement à toutes les réunions, examinent soigneusement toutes les propositions, expriment objectivement leurs points de vue, expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes et jouent le rôle d’administrateur indépendant. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, avec une attitude diligente et consciencieuse, il a participé activement à toutes les réunions convoquées par la société, lu et examiné attentivement toutes les propositions et s’est acquitté des obligations des administrateurs indépendants. Je crois que la convocation et la convocation du quatrième Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai participé personnellement à toutes les réunions précédentes sans être absent du Conseil d’administration. Sur la base d’une lecture attentive des propositions du Conseil d’administration et d’une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’a i exercé mon droit de vote avec prudence et protégé les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Je suis d’accord avec toutes les propositions précédentes du Conseil d’administration et je n’ai aucune objection, objection ou renonciation. À mon avis, au cours de la période considérée, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont toutes respecté les procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Approbation préalable et avis indépendants
En 2021, j’ai émis une reconnaissance préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 22 mars 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur la proposition relative aux résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2020;
Des opinions indépendantes sur la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec un objet spécifique avec effet conditionnel;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au compte de profits et pertes non récurrents de la société, au taux de rendement de l’actif net et au compte de résultat par action;
Opinions indépendantes sur la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai approuvé à l’avance les propositions pertinentes de la réunion et j’ai émis des avis indépendants:
Des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et les parties liées;
Des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2020;
Des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Des avis indépendants sur l’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
La reconnaissance préalable et l’avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021;
Des avis indépendants sur les modifications des conventions comptables;
Des avis indépendants sur le système d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs à retirer en 2020;
Des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur la renonciation de la direction de Shenzhou shihan à la récompense des bénéfices excédentaires.
3. Le 16 mai 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du montant des investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques. 4. Le 20 mai 2021, la société a tenu la 32e réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques:
Des avis indépendants sur la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques; Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et aux engagements connexes;
Des avis indépendants sur la proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition d’acquisition de 6% des actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.; Avis indépendant sur la proposition d’acquisition de 10% des capitaux propres et des opérations connexes de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
5. Le 16 juin 2021, la société a tenu la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat et du prix d’exercice des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018;
Des avis indépendants sur le projet de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes des options d’achat d’actions de 2018 et du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
Des avis indépendants sur l’annulation proposée d’une partie des options d’achat d’actions du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2018;
Des avis indépendants sur la réalisation de la deuxième période d’exercice / de levée des restrictions à la vente / de levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018;
Des avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Des avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière;
(8) avis indépendant sur la fourniture de contre – garanties à des tiers garants.
6. Le 16 juillet 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques:
Des avis indépendants sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés (projet révisé) de la société à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un « accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions» assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et Deqing Boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.; Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un « accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions» avec Shenyang rongke rongtuo health data Industry Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd., avec des conditions d’entrée en vigueur;
Avis indépendant sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
7. Le 26 août 2021, la société a tenu la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai approuvé à l’avance les questions suivantes et j’ai émis des avis indépendants comme suit:
Des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et les parties liées;
Des avis indépendants sur les questions de garantie externe;
Des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants sur l’examen complémentaire des transactions quotidiennes entre la société et Tianjin yunzhikang Technology Co., Ltd. En 2020;
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’examen supplémentaire des transactions quotidiennes entre la société et Chaoyang Bank Co., Ltd. En 2017, 2018, 2019 et janvier – avril 2020.
8. Le 8 septembre 2021, la compagnie a tenu la 36e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018.
9. Le 14 octobre 2021, la compagnie a tenu la 38e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés;
Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit auprès du China Construction Bank Corporation(601939)
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière;
4) avis indépendant sur la fourniture de contre – garanties à des tiers garants.
10. Le 6 décembre 2021, la compagnie a tenu la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, conformément au règlement intérieur du Comité de nomination et à d’autres dispositions pertinentes, il a participé activement aux travaux quotidiens du Comité de nomination et a achevé l’examen du rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020; Lors de l’élection générale du Conseil d’administration, les candidats au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration ont été examinés.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration, j’ai écouté le rapport annuel de la haute direction et j’ai évalué le rendement de la haute direction conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres règlements pertinents, et j’ai examiné et approuvé le plan de Répartition de la rémunération de la haute direction en 2021 et le rapport de travail du Directeur général en 2020. En outre, la deuxième réalisation des conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente, l’ajustement du prix d’exercice et l’annulation partielle des options, la levée des restrictions à la vente des actions restreintes et le rachat proposé d’une partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2018 ont été examinés et les membres du Comité de rémunération et d’évaluation ont effectivement rempli leurs fonctions.
En tant que membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration, j’a i activement compris les conditions d’exploitation, la situation financière et le développement industriel de la société conformément au règlement intérieur du Comité d’audit et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai donné des avis sur les travaux d’audit de la société, j’ai assisté à la réunion annuelle du Comité d’audit en 2020 et à toutes les réunions précédentes en 2021, j’ai examiné et adopté les propositions pertinentes de la réunion et j’ai rempli efficacement les fonctions des membres du Comité d’audit du Conseil d’administration
Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’exige de la société qu’elle fournisse à l’avance les documents pertinents sur les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration de la société et qu’elle communique et interroge le personnel des services compétents de la société si nécessaire; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, être informés en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents. Sur cette base, l’exercice indépendant, objectif et prudent du droit de vote par l’utilisation de ses propres connaissances professionnelles a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. J’ai étudié attentivement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et d’autres lois, règlements et documents pertinents, participé activement à diverses formations organisées par les autorités de surveillance, prêté une attention soutenue à la divulgation d’informations de la société, prêté une attention particulière aux nouvelles politiques et réglementations du marché des capitaux, amélioré continuellement la capacité d’exécution des tâches et renforcé la sensibilisation à la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Au cours de mon mandat en 2021, la société a fonctionné et géré de façon stable, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires ont été convoqués et convoqués conformément aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information. Par conséquent, je n’ai pas l’intention de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet d’experts – comptables ou d’engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
Directeur indépendant: Wu fengjun
28 avril 2012
