Code des valeurs mobilières: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) titre abrégé: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption de la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022 et du Conseil d’administration de 2021 par 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (ci – après dénommé « la société» ou « 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) »), la société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle de 2021 de Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La société a tenu la 19e réunion du 10e Conseil d’administration le 27 avril 2022 et le Conseil d’administration de 2021 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 26 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: jeudi 26 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 26 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Outre le vote sur place, la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 19 mai 2022
7. Participants:
Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 19 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes concernées qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
II. Questions examinées par la Conférence
Questions examinées lors de la réunion
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition concernant le montant de la garantie pour le financement par emprunt des filiales en 2022 √
7.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers √
8.00 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs √
Note: la « proposition générale» est établie à l’Assemblée générale et le Code de proposition correspondant est 100. À l’exception de la proposition générale, le Code de la proposition est indiqué dans l’ordre indiqué, et le Code de la proposition 1.00 représente la proposition 1, et ainsi de suite.
2. Divulgation
Les propositions 1, 2 et 4 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées par la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022 et par le Conseil d’administration en 2021, et la proposition 3 ci – dessus a été examinée et adoptée par la quinzième réunion du dixième Conseil des autorités de Surveillance tenue le 27 avril 2022 et par le Conseil des autorités de surveillance en 2021. Voir la proposition ci – dessus publiée par la société le 29 avril 2022 dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) La dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution 2021 du Conseil d’administration (2022 – 024), la quinzième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution 2021 du Conseil des autorités de surveillance (2022 – 025), le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 et l’annonce de la limite de garantie pour le financement par emprunt des filiales en 2022 (2022 – 029), Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers (2022 – 030), rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 et autres annonces pertinentes.
3. Description des questions spéciales
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sur les propositions ci – dessus et divulguera publiquement les résultats des votes.
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (questions non examinées)
À cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 publié par la compagnie sur le site Web de Giant Tides le 29 avril 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi (voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour plus de détails).
Enregistrement des actionnaires individuels. Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et une procuration écrite délivrée par l’actionnaire conformément à la loi.
Mode d’inscription: l’inscription peut se faire sur place, par lettre, par télécopieur ou par courriel. Les lettres, télécopies ou courriels seront reçus au plus tard le 25 mai 2022 à 17 h 30.
2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 du 24 au 25 mai 2022. 3. Registered place: Securities Affairs Office, 12F, Block C, xinjiyuan Plaza, No. 1, Dongfeng West Road, Kunming City 4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li YaJun, Huang Li
Tél.: 0871 – 65626688
E – mail: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 5i5j.com.
Contact address: Securities Affairs Office, 12F, Block C, xinjiyuan Plaza, No. 1, Dongfeng West Road, Kunming. Code Postal: 650021
5. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée, et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 du présent avis pour le processus opérationnel détaillé de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
La dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration de la société et la résolution du Conseil d’administration de 2021.
Avis est par les présentes donné.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conseil d’administration
29 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360560, abréviation de vote: Love Home vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée générale. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 26 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 26 mai 2022 et se terminera à 15 h le 26 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Holding Group Co., Ltd. Au nom de notre Unit é (moi) et d’exercer le droit de vote sur la proposition d’Assemblée conformément aux instructions suivantes. Si le client n’a pas d’avis de vote clair sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, le fiduciaire vote conformément à son propre avis. Cette procuration est valable à compter de la date de signature du fiduciaire jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature (ou sceau) du mandant: nature et quantité des actions détenues par le mandant:
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Numéro de compte de l’actionnaire du mandant: date d’émission de la procuration: MM / JJ / AAAA signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
