Code des valeurs mobilières: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) titre abrégé: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Annonce de la dix – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et résolution du Conseil d’administration en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») la 19e réunion du 10e Conseil d’administration et l’avis du Conseil d’administration de 2021 ont été signifiés par écrit à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel le 14 avril 2022. Cette réunion est le Conseil d’administration annuel de la société en 2021. Sous la présidence de M. Xie Yong, Président du Conseil d’administration, la réunion a eu lieu le 27 avril 2022 dans la salle de conférence 5 / F, bâtiment 8, Cour 36, chuangyuan Road, West District, Chaoyang District, Beijing, en combinant la réunion sur place et la réunion en ligne. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs, dont neuf assistent effectivement à l’Assemblée. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et une délibération approfondies par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 29 avril 2022 à la date de cette annonce. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption du rapport d’exploitation et de gestion de 2021 et des priorités de travail de 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que l’annonce. Le contenu de la section « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts de la société, que son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 (No 2022 – 027).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 119628738 millions de RMB, en hausse de 24,94% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice d’exploitation a atteint 2182159 millions de RMB, en baisse de 55,82% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 165960 200 RMB, en baisse de 46,81% par rapport à la même période l’an dernier; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 123197 300 RMB, en baisse de 61,47% par rapport à la même période l’an dernier; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 21316203 millions de RMB, en baisse de 4,97% par rapport à la même période de l’année précédente; À la fin de la période considérée, l’actif total de la société s’élevait à 329635114 millions de RMB, soit une augmentation de 63,80% par rapport au début de la période; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 105695901 millions de RMB, en hausse de 2,79% par rapport au début de la période.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2021 est de 16596023725 RMB, après déduction de la réserve de surplus statutaire de 0 RMB, le bénéfice non distribué de l’année en cours est de 16596023725 RMB et le bénéfice non distribué accumulé à la fin de la période de déclaration est de 237150587314 RMB.
Après l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2007 tenue le 27 juin 2008, le mode de mesure de suivi de l’immobilier d’investissement de la compagnie est passé du mode de coût au mode de juste évaluation le 1er juin 2008. Après le changement de convention comptable, le revenu résultant de la variation de la juste valeur des biens de placement au cours de la période en cours est de – 1997120800 RMB. Après déduction de l’impact de l’impôt sur le revenu, le revenu réel attribuable aux actionnaires de la société cotée résultant de la variation de la juste valeur Au cours de la période de déclaration est de – 1481005018 RMB. À la fin de 2021, le revenu cumulé résultant de la variation de la juste valeur des biens de placement était de 756912 466,92 RMB. Après déduction de l’impôt sur le revenu, le revenu réel attribuable aux actionnaires de la société cotée résultant de la variation cumulative de la juste valeur était de 567312 706,02 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes, les revenus provenant de la variation de la juste valeur de cette partie des biens de placement ne peuvent pas être distribués temporairement parce qu’ils n’ont pas encore été réalisés. Après déduction des facteurs susmentionnés, le bénéfice distribuable généré par les états consolidés au cours de la période en cours est de 18077028743 RMB et le bénéfice distribuable cumulé est de 180419316712 RMB.
En 2021, le bénéfice net réalisé dans l’état de la société mère était de – 4221901931 RMB, déduction faite de la réserve de surplus statutaire retirée de 0 RMB, le bénéfice non distribué généré par la société mère au cours de l’année était de – 4221901931 RMB, et le bénéfice non distribué accumulé à la fin de la période de déclaration était de 50475289167 RMB. Le revenu résultant de la variation de la juste valeur des biens de placement de la société mère au cours de la période en cours est de 195530000 RMB. Après déduction de l’impôt sur le revenu, le revenu attribuable à la société mère résultant de la variation de la juste valeur des biens de placement au cours de la période en cours est de 146647500 RMB. À la fin de 2021, le revenu accumulé résultant de la variation de la juste valeur des biens de placement de la société mère était de 57254061269 RMB. Après déduction de l’impôt sur le revenu, le revenu réel attribuable à la société mère résultant de la variation cumulative de la juste valeur était de 4294055952 RMB.
À l’exclusion de l’effet de la variation de la juste valeur des biens d’investissement de la société mère, le bénéfice distribuable généré par la société mère au cours de la période en cours est de – 43 685494,31 RMB et le bénéfice distribuable cumulé est de 75 347432,15 RMB.
Compte tenu du développement de la société, du niveau des bénéfices, de la réserve de capital et d’autres facteurs, ainsi que des exigences des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022), la société prévoit distribuer les bénéfices. Le plan de distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société, 2355500851 actions, 0,08 yuan RMB (impôt inclus) sera distribué en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le dividende total en espèces sera de 1884400681 yuan RMB, Représentant 10,42% des bénéfices distribuables de la période en cours dans les états consolidés. En 2021, la société n’émettra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital. Après la distribution du dividende en espèces, le bénéfice distribuable cumulé dans les états consolidés de la société est de 178534916031 yuan et le bénéfice distribuable cumulé dans les états de la société mère est de 5650342534 yuan.
Au cours de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, de la divulgation du plan de distribution à la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des bénéfices, si le nombre total d’actions de la société bénéficiant du droit de distribution des bénéfices change en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, la société prendra le nombre total d’actions bénéficiant du droit de distribution des bénéfices à la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution comme Le montant du dividende par action est ajusté en conséquence en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé, et le dividende spécifique par action est soumis à la distribution effective.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 prend la forme d’un dividende en espèces et que la proportion de dividende en espèces est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) formulé par la société, Ainsi qu’aux exigences pertinentes de la justice publique de la République populaire de Chine et de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la planification future du développement et à la croissance de l’entreprise, avec légitimité, conformité et rationalité. Le plan est conforme à la situation réelle de la société et aux intérêts de tous les actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont estimé que la norme de dividende et la proportion de dividende du plan de distribution des bénéfices ci – dessus étaient claires et conformes aux dispositions des Statuts de la société selon lesquelles « les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours» et aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) publié par la société. Le plan est conforme à la situation réelle de la société et peut réaliser un rendement raisonnable des investissements de la société pour les investisseurs et tenir compte du développement durable de la société. Les administrateurs indépendants approuvent le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et doit être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen, et les procédures d’examen sont légales et conformes.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. La société n’a pas de défauts majeurs et de défauts importants dans le contrôle interne en matière d’information financière, ni de défauts majeurs dans le contrôle interne en matière d’information non financière. En ce qui concerne le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a émis des avis d’audit, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit, et zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que cette annonce. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Examen et adoption de la note sur la réalisation de l’engagement de performance 2021 pour l’achat d’actifs importants en 2019
Après délibération et approbation de la trente – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019, tenues respectivement le 16 avril 2019 et le 17 mai 2019, la filiale de la société, Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Xie Zhao, Huang Lei, Hu Yang et Hunan juxing Enterprise Equity Management Partnership (Limited Partnership) s’engagent à ce que les parties à l’engagement de performance et les débiteurs d’indemnisation de la contrepartie de la transaction s’engagent à ce que, à compter du 1er janvier 2019, Blue Ocean purchase s’engage à ce que, Au 31 décembre 2019, Le bénéfice net cumulé attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ne doit pas être inférieur à 70 millions de RMB, 150 millions de RMB et 240 millions de RMB, respectivement. Si le bénéfice net cumulé réalisé au cours de l’année de compensation de la performance de Blue Ocean purchase est inférieur au bénéfice net cumulé engagé au cours de l’année susmentionnée, l’engagement de performance indemnise Beijing 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) .
Selon le rapport d’assurance sur la mise en œuvre de l’engagement de performance de 2021 pour l’achat d’actifs majeurs en 2019 [ey (2022) JZ No 61480299a01] publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net cumulé attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de lanhai Purchase Après déduction de l’impact des bénéfices et pertes non récurrents au 31 décembre 2021 est de 2528315 millions de RMB. Le bénéfice net cumulé des engagements de performance de Blue Ocean purchase pour cette transaction a été atteint, avec un taux d’achèvement de 105,35%. Les engagements de rendement liés à cette transaction ont été respectés. Conformément aux dispositions pertinentes, la société a préparé la note sur la réalisation de l’engagement de performance 2021 pour l’achat d’actifs importants en 2019 en fonction de l’achèvement de l’engagement de performance susmentionné de Blue Ocean.
Pour plus de détails sur l’exécution de l’engagement de performance susmentionné de Blue Ocean, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent avis. L’annonce sur la réalisation de l’engagement de performance et le test de dépréciation des actifs de la société cible pour l’achat d’actifs majeurs de la filiale en 2019 (No 2022 – 028) et le rapport d’assurance sur la réalisation de l’engagement de performance en 2021 pour l’achat d’actifs majeurs en 2019 et d’autres annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 9 voix contre
