5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
En 2021, 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Conseil d'administration et d'autres systèmes, conformément à l'attitude responsable à l'égard de tous les actionnaires, ils s'acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s'acquittent consciencieusement de toutes les responsabilités qui leur incombent en vertu des lois, règlements et documents normatifs pertinents, appliquent rigoureusement toutes les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires, exécutent activement et efficacement tous les travaux du Conseil d'administration, normalisent le fonctionnement et prennent des décisions scientifiques, renforcent continuellement le contrôle interne et améliorent la gouvernance d'entreprise. Promouvoir activement le développement sain de toutes les activités de l'entreprise, promouvoir l'atterrissage stratégique et la réalisation des objectifs opérationnels, assurer le développement durable de haute qualité de l'entreprise et protéger les intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires. Au cours de la période considérée, les travaux pertinents du Conseil d'administration de la société ont été approuvés par les autorités de réglementation compétentes et tous les secteurs de la société. La société a été choisie comme « excellent Practice case of Listed Companies' performance indicator Board in 2020 Annual Report» par l'Association chinoise des sociétés cotées en raison de son accent sur les relations avec les investisseurs, et le Bureau du Conseil d'administration de la société a été choisi comme « excellent Practice case of Listed Companies' board» par l'Association chinoise des sociétés cotées Les travaux spécifiques du Conseil d'administration de la société en 2021 sont les suivants:
Fonctionnement du Conseil d'administration en 2021
Exécution des fonctions du Conseil d'administration et de ses comités spéciaux au cours de la période considérée
Le dixième Conseil d'administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants sont des professionnels ayant des connaissances professionnelles en finances, en droit et en gestion. Le Conseil d'administration de la société fonctionne en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d'administration, joue pleinement son rôle central dans la gouvernance d'entreprise, exerce ses pouvoirs conformément à la loi, renforce encore la gestion du contrôle interne, optimise la structure organisationnelle, prend des décisions scientifiques sur des questions importantes, met en œuvre efficacement les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et améliore efficacement la capacité de la société à gérer de manière globale et à prévenir les risques, en respectant le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires. Améliorer continuellement le niveau et la capacité de gouvernance d'entreprise, assurer le fonctionnement normalisé de l'entreprise et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Tous les administrateurs de la société assistent au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires avec une attitude sérieuse et responsable, participent activement à la formation pertinente, se familiarisent avec les lois et règlements pertinents et s'acquittent de leurs fonctions de bonne foi, diligemment et consciencieusement. La société a fourni une protection suffisante aux comités spéciaux et aux administrateurs indépendants pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions, et les comités spéciaux ont supervisé efficacement le processus de préparation des rapports périodiques de la société, la nomination des administrateurs et des cadres supérieurs, le processus de mise en œuvre de l'évaluation salariale, etc., afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle du Conseil d'administration; Les administrateurs indépendants peuvent jouer un rôle indépendant dans la prise de décisions de l'entreprise
Fonction: avoir un droit suffisant de connaître les questions importantes de l'entreprise et être en mesure de s'acquitter de ses fonctions de manière indépendante et objective.
1. Convocation de la réunion annuelle du Conseil d'administration en 2021
En 2021, le Conseil d'administration a tenu 10 réunions, toutes strictement conformes aux statuts et aux administrateurs.
Le règlement intérieur du Conseil d'administration doit être convoqué et convoqué, tous les administrateurs doivent en être informés à l'avance et des documents de réunion suffisants doivent être fournis.
Tous les administrateurs ont assisté à la réunion du Conseil d'administration, sans mandat ni absence, et le Conseil d'administration a délibéré conformément à la procédure.
Rapports périodiques, annonces temporaires et propositions connexes. Au cours de l'examen, les administrateurs ont tenu compte de la situation réelle de la société.
Combiné à ses propres compétences professionnelles et à son expérience en gestion, il donne activement des conseils et des suggestions sur la stratégie de développement de l'entreprise, la gestion financière,
Le plan d'affaires, le contrôle des risques et d'autres aspects fournissent une référence scientifique et professionnelle. Le procès - verbal de la réunion est vrai, exact,
Il est complet et reflète pleinement les opinions exprimées par les administrateurs présents sur les questions examinées. Détails de la réunion du Conseil d'administration
Voir le tableau ci - dessous:
Date de la session d'ouverture
No et mode de convocation
Les administrateurs présents à la dixième session en janvier 2021 9
1. Le Conseil d'administration a adopté la proposition de coordination par voie de vote le 21 (correspondant, en fait, par délibération et adoption de la proposition relative au sixième vote interne sur le montant de garantie des filiales de la société en 2020).
9 directeurs présents à la réunion
Dixième session des administrateurs en mars 2021 9
2 le Conseil d'administration a adopté la proposition relative à l'octroi de prêts confiés à des filiales à part entière (correspondant, en fait par voie de délibération).
Mode de vote
9 directeurs présents à la réunion
Délibérer et adopter la proposition sur les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique, la proposition sur la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition sur le plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société, Proposition relative aux actions a de la Banque de développement non publique devant être émises par 9 administrateurs 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Proposition relative à la signature de 3 réunions du Conseil d'administration et appels téléphoniques entre la société et des objets spécifiques, à la participation sur place au « contrat de souscription d'actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel» et à la proposition relative au rendement à court terme dilué et aux mesures de remplissage de 8 administrateurs Lors de la huitième réunion et de la réunion de communication de l'émission non publique d'actions a, ainsi qu'au vote lors de la réunion des sujets concernés, à l'engagement par le formulaire de communication Proposition relative à la participation à la résolution du rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment; proposition relative à la demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions d'une banque populaire de développement non publique; proposition relative à la création d'un compte spécial pour les fonds collectés par la société; proposition relative à la modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société 13 propositions concernant la formulation du système de travail du Secrétaire du Conseil d'administration de la société et la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Au cours de la dixième session, le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020, le rapport de travail mensuel du Conseil d'administration d'avril 2021 du Conseil d'administration de la société pour 2020, le rapport de travail annuel de la direction de la société pour 2020 et le neuvième rapport financier final de la société pour 2020 ont été examinés et adoptés. Plan concernant les bénéfices de la société en 2020 en 4 réunions et conférences et par téléphone, participation réelle et appariement des participants; Déclaration sur la réalisation de l'engagement de performance de 9 administrateurs à la réunion de 2020 sur l'achat d'actifs majeurs en 2019; rapport sur l'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2020 Proposition sur les résultats de la consultation sur la juste valeur des biens d’investissement en 2020 et son incidence; proposition sur la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs en 2020; proposition sur la confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Proposition relative à la rémunération du personnel de direction, proposition relative à l'augmentation de la limite de financement par emprunt en 2021, proposition relative à la fourniture d'une limite de garantie pour l'augmentation du financement par emprunt des filiales en 2021 et proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres pour l'investissement en valeurs mobilières et en produits financiers Proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés des filiales en 2021, proposition relative au changement de convention comptable, rapport du premier trimestre de 2021 de la société, proposition relative à l'achat d'une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et proposition relative à la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 202018 propositions et audition du rapport annuel des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2020.
La proposition relative à l'ajustement de l'objet du rachat d'actions doit être examinée et adoptée par les administrateurs 9 et la proposition relative à la phase II du plan d'actionnariat des employés (projet) de « I love my people in May 2021, actually participating in Holding Group Co., Ltd.» le 14 de la dixième session (9 administrateurs sur place, et la proposition résumée) Proposition visant à demander à l'Assemblée générale de la société d'autoriser le Conseil d'administration à gérer 5 réunions du Conseil d'administration et à assister sur place à la deuxième phase du plan d'actionnariat des employés par téléphone; proposition visant à « J'aime la dixième réunion et l'Assemblée de communication des administrateurs de 8 sociétés holding Holding Group Co., Ltd. Pour la deuxième phase des mesures de gestion du plan d'actionnariat des employés, les personnes qui votent à l'Assemblée se terminent par la liste de correspondance (projet) Cinq propositions concernant la participation d'une filiale à part entière à la négociation d'un accord de transfert d'actions avec des parties liées signé par Development Co., Ltd. Pour l'acquisition de 100% des actions de Huaxia West Economic Co., Ltd.
La dixième session du Conseil d'administration, tenue en juin 2021, a examiné et adopté la loi sur les 9 administrateurs participant à la deuxième réunion du Bureau de gestion du plan d'actionnariat des employés d'aima Holding Group shares Co., Ltd. Le 23 juin 2021 (la proposition de modification du plan d'actionnariat des employés de la période de communication (projet) et du résumé (la proposition de modification du plan d'actionnariat des employés de la période de communication (projet) et du résumé) et la méthode de vote de la dixième session du Conseil d'administration, tenue en juin 2021. Deux projets de loi.
La dixième session du Conseil d'administration, en août 2021, devrait assister à l'examen et à l'adoption de la proposition de rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par les administrateurs 9. La proposition de limiter le rapport d'auto - inspection de la société sur les activités immobilières et les engagements connexes par le Conseil d'Administration 9 jours (correspondant, en fait, il y a eu le douzième vote sur les actions du Groupe Holding concernant l'offre non publique d'actions a) 9 propositions des directeurs présents à 2 réunions.
À l'Administrateur 8
Août 2021 personnes, La participation réelle à la réunion a été examinée et approuvée par le rapport semestriel et le résumé de 2021 de la société, la proposition de modification du système de gestion de l'enregistrement des initiés (8 administrateurs sur place) Le 25 octobre (8 administrateurs sur place) et la proposition de modification du système de gestion de la participation sur place aux réunions du Conseil d'administration de la loi 8 et au téléphone. La proposition d'ajout de Mme LV Hong à la 13e Assemblée et à l'Assemblée de communication de la 10ème session de la société en tant qu'administrateur non indépendant du Conseil d'administration et la proposition d'emploi du Vice - Président de la société ont été mises aux voix à l'Assemblée, et la proposition a été soumise par voie de résolution (6 points de la proposition sur la convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021) dans le formulaire de communication.
1 administrateur
Les administrateurs présents à la dixième session 9 examinent et adoptent le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, la proposition de retrait du crédit moins 10 membres du Conseil d'administration en 2021, la réserve de valeur courante et la réserve de dépréciation d'actifs effectivement utilisés, et la proposition de renouvellement de l'emploi du comptable de L'audit intermédiaire Zhonghuan le 27 septembre 2014 (Bureau des affaires de communication et de vote (société en nom collectif spéciale)). 4 Propositions concernant le contrôle de l'institution d'audit par le Département des 9 administrateurs et la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 ont été adoptées pour le rapport financier annuel de la société en 2021 et l'Assemblée interne.
No.
