Code des valeurs mobilières: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) titre abrégé: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Annonce de la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance et résolution du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Cette réunion est le Conseil annuel des autorités de surveillance de la compagnie en 2021. Sous la présidence de M. Hua Jiajun, Président du Conseil des autorités de surveillance, la réunion a eu lieu le 27 avril 2022 dans la salle de réunion 5 / F, bâtiment 8, Cour No 36, chuangyuan Road, West District, chaolai High – Tech Industrial Park, Beijing, sous la forme d’une réunion sur place et d’une réunion en ligne. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de cinq autorités de surveillance qui assistent à la réunion et de cinq autorités de surveillance qui assistent effectivement à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion et un examen approfondis par les superviseurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par vote: 1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 29 avril 2022 à la date de cette annonce. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La réunion a adopté le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance a pleinement compris et examiné le contenu du rapport annuel 2021 de la société et les procédures de préparation et d’examen, et a émis les avis d’audit suivants:
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux Documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La réunion a adopté le rapport financier final de la société pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La réunion a adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au plan de développement et à la croissance futurs de la société, aux exigences pertinentes du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) formulé par la société.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. The meeting considered and adopted the 2021 Internal Control Self – Assessment Report of the company by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices connexes et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une vérification complète et à une évaluation systématique de l’efficacité du contrôle interne et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Après un examen attentif et une compréhension approfondie de la construction du système de contrôle interne et des activités de contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021:
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément au principe du contrôle interne et en combinaison avec les caractéristiques de l’industrie, le mode d’exploitation, la structure des actifs et les caractéristiques de l’entreprise, l’entreprise a continuellement amélioré et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de l’entreprise et a formulé un système de contrôle interne relativement complet et parfait, qui peut être mis en œuvre efficacement. La gouvernance d’entreprise, la gestion des opérations, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne. Tous les liens de l’activité peuvent être raisonnablement contrôlés afin d’assurer le développement ordonné et efficace et le fonctionnement sain de Toutes les activités commerciales de la société, d’exercer un contrôle efficace sur les risques opérationnels, d’assurer la s écurité et l’intégrité des actifs de la société, ainsi que la préservation et l’appréciation de la valeur, et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le système de contrôle interne de l’entreprise est adapté à la structure actuelle de l’entreprise, sa mise en œuvre est efficace et il n’y a pas de défauts majeurs déraisonnables. La société dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise solide, d’une organisation de contrôle interne solide et d’un fonctionnement efficace, qui peuvent assurer la conformité et l’efficacité du contrôle, de l’exécution et de la supervision des principales activités de contrôle telles que les filiales contrôlantes, les opérations connexes, les garanties externes, les investissements importants et la divulgation d’informations.
Le mécanisme de prise de décisions en matière de contrôle interne, le mécanisme d’exécution et le mécanisme de surveillance de l’entreprise peuvent assurer la réalisation des objectifs de gestion de l’entreprise, le contrôle correspondant des risques opérationnels et la fiabilité des rapports financiers. En 2021, le système de contrôle interne de l’entreprise a été mis en œuvre de manière satisfaisante et aucune violation des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices connexes n’a été constatée.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne, la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne de la société sont complets, raisonnables et efficaces, qu’il n’y a pas de défauts majeurs, qu’il peut s’adapter aux exigences de la gestion et du développement de la société, qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et qu’il peut assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société. Les avis d’évaluation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 émis par la société reflètent fidèlement et objectivement la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, et la construction du contrôle interne de la société a été continuellement améliorée et améliorée en 2021. À l’avenir, conformément aux exigences des « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise» et à la réalité du développement des activités de l’entreprise, l’entreprise devrait encore mettre en œuvre et améliorer continuellement le contrôle interne, prévenir et contrôler efficacement les risques et améliorer continuellement le niveau de gestion de l’entreprise.
6. The meeting considered and adopted the proposal on the provision for Credit impairment and Asset Impairment in 2021 by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Selon l’audit de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le montant total des pertes de valeur de crédit et des pertes de valeur d’actifs accumulées par la société en 2021 s’élève à 161872 996,74 RMB. Après un examen attentif de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs de la société sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les normes comptables pour les entreprises commerciales, au principe de prudence et à la situation réelle de la société, qu’elles n’impliquent pas de parties liées de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les procédures de retrait et de prise de décisions de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs sont légales et conformes. Les informations financières après retrait peuvent refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société retirerait la perte de valeur du crédit et la perte de valeur des actifs pour un montant total de 161872 996,74 RMB.
7. The Conference approved the proposal on the use of Partial owned Funds to invest in Securities and Financial Products by 5 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus des fonds, en 2022, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser leurs propres fonds inutilisés pour investir dans des valeurs mobilières et des produits de gestion du patrimoine sur la base d’assurer la demande quotidienne de fonds d’exploitation et d’assurer la sécurité des fonds. Le montant total de l’investissement ne doit pas dépasser 330 millions de RMB. La période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant l’approbation du montant de l’investissement par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. La société et ses filiales peuvent être utilisées de façon circulaire et continue dans le cadre de ce quota et de cette période.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion interne correspondant et un mécanisme de travail à long terme pour l’investissement en valeurs mobilières et les produits de gestion financière en utilisant ses propres fonds inutilisés. Tout en assurant la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le développement de l’entreprise principale, la société et ses filiales utilisent leurs propres fonds inutilisés pour investir dans des titres et des produits de gestion financière sur la base d’un contrôle efficace des risques d’investissement, ce qui est propice à maximiser le rôle des fonds inutilisés, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le rendement des investissements et à créer plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Les questions d’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers et les procédures d’examen de l’utilisation actuelle par la société de fonds propres inutilisés d’un montant total d’investissement n’excédant pas 330 millions de RMB sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, ainsi qu’au système de gestion des investissements en valeurs mobilières et à d’autres systèmes de gouvernance interne pertinents de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition du Conseil d’administration concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et en produits financiers.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. The meeting considered and adopted the First Quarter report of 2022 by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 et a émis les avis d’audit suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois et règlements administratifs et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, que le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la Bourse de Shenzhen et que le contenu du rapport est vrai et exact. Il reflète pleinement la situation réelle de l’exploitation, de la gestion et de la situation financière de la société au cours de la période visée par le rapport, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Documents à consulter
1. La 15ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance et la résolution 2021 du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
2. Avis de confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs sur le rapport annuel 2021 de la société.
3. Avis de confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs sur le rapport du premier trimestre de 2022.
Avis est par les présentes donné.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conseil des autorités de surveillance
29 avril 2022
