Code des valeurs mobilières: Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) titre abrégé: St TIC Bulletin No: Lin 2022 – 031 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Le 8 avril 2022, la compagnie a envoyé un avis de convocation de la réunion du Conseil d’administration à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par courriel et par Wechat. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui y participent effectivement. Trois superviseurs du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Chapitre pertinent du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le rapport de travail du Président 2021 de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le chiffre d’affaires de la société en 2021 était de 392773 millions de RMB, en baisse de 30,30% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 20 069500 RMB; Le bénéfice net après déduction des gains et pertes non récurrents est de – 1886516 millions de RMB.
En 2021, les dépenses de gestion de la compagnie se sont élevées à 226673 800 RMB, en baisse de 8,05% par rapport à l’année précédente, les dépenses de vente à 50 103000 RMB, en baisse de 34,95% par rapport à l’année précédente, les dépenses de recherche et de développement à 110601 700 RMB, en baisse de 42,13% par rapport à l’année précédente, les dépenses financières à – 5 699800 RMB, en baisse de 3 835500 RMB par rapport à l’année précédente.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 20 069500 RMB; Le bénéfice net après déduction des gains et pertes non récurrents est de – 1886516 millions de RMB. En raison de la perte nette de bénéfices de la société en 2021 et des flux de trésorerie d’exploitation négatifs, aucune distribution de bénéfices n’est effectuée en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) The full text of the 2021 performance Performance Report of the Board of Directors of the company.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et approuvé. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le texte intégral du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et approbation de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les instructions spéciales sur l’occupation de fonds non opérationnels et la garantie de violation présumée ont été examinées et adoptées. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Documents connexes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajouter des administrateurs indépendants à la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les annonces pertinentes des médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la note spéciale sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves émises en 2021 avec des points saillants et des incertitudes importantes liées à l’exploitation continue
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Documents connexes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au total, six propositions des points 1, 2, 4, 5, 13 et 15 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires doit être notifiée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Conseil d’administration 29 avril 2022
