Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Exercer consciencieusement les droits conférés aux administrateurs indépendants par la société, assister activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, proposer des suggestions raisonnables pour le développement des affaires et la gestion des affaires de la société en combinaison avec leurs spécialités respectives, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et mieux protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société étaient M. Yang FANGCHUN, Mme Chen Jinrong, M. Zhu Lifei et M. Guo Jiesheng.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons pas occupé d’autres postes que celui d’administrateur indépendant de la société, et nous n’avons pas occupé plus de 5 postes d’administrateur indépendant simultanément dans d’autres sociétés cotées, ce qui nous permet de maintenir un jugement professionnel objectif et indépendant sans aucune condition affectant l’indépendance. Dans le travail quotidien du Conseil d’administration, nous nous conformons toujours aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, nous nous acquittons consciencieusement de nos fonctions, nous nous acquittons diligemment de nos responsabilités et nous nous acquittons prudemment des responsabilités pertinentes des administrateurs indépendants.
Les curriculum vitae personnels, les antécédents professionnels et les conditions d’emploi à temps partiel des administrateurs indépendants sont les suivants:
M. Yang FANGCHUN: né en mars 1957, membre du Parti communiste chinois, docteur en ingénierie. Il a reçu le titre d’expert d’âge moyen et de jeunesse ayant apporté une contribution exceptionnelle au niveau national et a reçu le deuxième prix national pour le progrès scientifique et technologique en tant que premier adulte. Il a été Directeur adjoint du laboratoire national de technologie des réseaux et des échanges de l’Université des postes et télécommunications de Beijing, Vice – Président exécutif, doyen, Vice – Président de l’Institut d’informatique et Vice – Président exécutif des sixième et septième conseils d’administration de la société chinoise d’intelligence artificielle. Il est actuellement professeur à l’Université des postes et télécommunications de Beijing, Président de l’Association des communications et de l’information de Beijing, administrateur indépendant de la société et administrateur indépendant de Datang Telecom Technology Co., Ltd.
Ms. Chen Jinrong: born in 1959, MBA, China Accountant, Associate Professor (Finance and Economics). Il a été Directeur adjoint du Département financier de l’Institut chinois de l’industrie de l’information électronique du Ministère de l’industrie de l’information et Directeur de l’enseignement du Centre de formation à la gestion avancée de l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua. Il est actuellement professeur agrégé à l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua et administrateur indépendant de la société, Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) Mr. Zhu Lifei: born in 1954, Bachelor Degree, Senior Economist. Il a été Président de la branche Anhui de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Président de la branche Heilongjiang de la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Familiarisé avec les activités des banques commerciales, a une riche expérience de la gestion financière et d’entreprise. Il est actuellement administrateur indépendant et administrateur indépendant de Shenyang Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Mr. Guo Jiesheng: born in 1954, Bachelor Degree, lawyer. Il est principalement engagé dans la pratique judiciaire, a une riche expérience de la pratique des lois et règlements dans les domaines du développement industriel et de la gestion d’entreprise, et connaît bien les lois et règlements et la pratique dans les domaines du transport ferroviaire, des finances, de l’immobilier, etc. Il a été avocat (associé) du cabinet d’avocats Liaoning Huayuan, Président et Directeur général adjoint de Liaoning taichen Real Estate Development Co., Ltd., et Directeur général adjoint de Dalian International Trade Center Building Co., Ltd. Il est actuellement avocat (Associé principal) et directeur indépendant du cabinet d’avocats Liaoning HangSheng. Le 10 juin 2021, la compagnie a divulgué le rapport de démission de M. Zhu Lifei, administrateur indépendant. En raison de la démission de M. Zhu Lifei de son poste d’administrateur indépendant, le nombre d’administrateurs indépendants de la société est inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration, de sorte que le rapport de démission n’est pas entré en vigueur à temps. Le 30 mars 2022, après la tenue de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et l’adoption des Statuts révisés, le rapport de démission est entré en vigueur et M. Zhu Lifei n’a pas occupé le poste d’administrateur indépendant de la société depuis le 31 mars 2022.
Le 11 juin 2021, la compagnie a divulgué le rapport de démission de M. Yang FANGCHUN, administrateur indépendant. La démission de M. Yang FANGCHUN en tant qu’administrateur indépendant a entraîné moins d’un tiers des administrateurs indépendants de la société, de sorte que le rapport de démission ne prendra effet qu’après l’élection d’un nouvel administrateur indépendant par la société.
Rendement des administrateurs indépendants en 2021
En 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants, nous avons participé aux réunions pertinentes de la société à temps et nous avons joué un rôle actif dans la protection des intérêts généraux de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Vote par défaut autorisé par le nombre de personnes présentes en personne
Nom (s)
Nombre de séances (y compris le vote par correspondance) Nombre de sièges résultats
Une abstention, les autres Yang FANGCHUN 12 12 0 0
Oui.
Une abstention, les autres Chen Jinrong 12 12 0 0
Oui.
Zhu Lifei 12 12 0 0 tous pour
Guo Jiesheng 12 12 0 0 tous pour
En 2021, nous nous acquittons activement des fonctions d’administrateur indépendant au moyen d’enquêtes sur le terrain, de réunions, de communications et d’accès aux données. La société nous a également fourni les conditions de travail nécessaires pour exercer nos fonctions et nous a grandement aidés. Au cours de l’année en cours, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration, et les administrateurs indépendants ont tous assisté à la réunion du Conseil d’administration à temps et ont exercé consciencieusement leurs fonctions. Pour toutes les questions examinées par le Conseil d’administration avant chaque réunion, le Secrétaire du Conseil d’administration de la société et le personnel du Département des valeurs mobilières fournissent soigneusement les documents de la réunion. Nous examinons attentivement la proposition et, sur la base de notre connaissance de la situation de l’entreprise, nous prenons l’initiative de demander et d’obtenir d’autres documents nécessaires.
Au cours de la réunion, nous avons écouté attentivement le rapport de la direction de l’entreprise, participé activement à la discussion de diverses propositions, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur toutes les propositions du Conseil d’administration en utilisant nos propres connaissances professionnelles, et présenté des avis et des suggestions raisonnables.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales.
La participation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale est la suivante:
2021 la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à laquelle ont assisté des administrateurs indépendants.
Les administrateurs indépendants Yang FANGCHUN, Chen Jinrong et Zhu Lifei ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de 2020.
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, les administrateurs indépendants Chen Jinrong, Zhu Lifei et Guo Jiesheng ont assisté à l’Assemblée.
Performance des administrateurs indépendants dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
La société dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise solide, le huitième Conseil d’administration de la société a créé trois comités spéciaux: Le Comité de stratégie et d’investissement, le Comité d’audit et le Comité de nomination et de rémunération. Afin de jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, à l’exception du Comité de la stratégie et de l’investissement, tous les autres comités spéciaux sont organisés par des administrateurs indépendants, qui représentent plus des deux tiers des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants ont formulé des avis et des suggestions sur le développement de la société en combinaison avec leurs propres connaissances professionnelles dans chaque comité spécial, renforcé la supervision efficace de la direction par le Conseil d’administration et pleinement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Postes des administrateurs indépendants dans les comités spéciaux relevant du Conseil d’administration de la société:
Mme Chen Jinrong, Coordonnatrice du Comité de vérification et membre du Comité de nomination et de rémunération
M. Guo Jiesheng est coordonnateur du Comité de nomination et de rémunération, membre du Comité de stratégie et d’investissement et membre du Comité de vérification.
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions et présentent les propositions pertinentes conformément aux dispositions pertinentes, jouent un rôle dans les comités spéciaux et fournissent des conseils raisonnables sur le fonctionnement et le développement normalisés de la société.
Participation à la préparation du rapport annuel 2020
Au cours de la période visée par le rapport, conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail des administrateurs indépendants, les administrateurs indépendants ont exercé avec diligence et diligence leurs responsabilités et obligations pertinentes au cours de la préparation du rapport annuel de 2020 de la société et ont joué un rôle de supervision des administrateurs indépendants dans le travail du rapport annuel, principalement en effectuant les travaux suivants:
1. En combinaison avec la situation réelle de la société, communiquer avec l’expert – comptable agréé pour déterminer le calendrier de vérification du rapport financier annuel de la société, comprendre en détail l’état d’avancement des travaux d’audit annuel de l’expert – comptable, comprendre, discuter et prendre des décisions sur les questions liées à la divulgation différée du rapport annuel de la société pour 2020 et les principales données sur le rendement opérationnel de la société pour 2020.
2. Communiquer avec l’expert – comptable agréé pour comprendre les points clés des travaux d’audit de l’année en cours et entendre l’avis préliminaire de l’expert – comptable agréé;
3. Communiquer avec la direction de l’entreprise l’état d’avancement annuel des travaux et le nouveau plan de travail annuel, et comprendre pleinement l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons participé activement à la réunion de consultation sur la prise de décisions opérationnelles de l’entreprise afin de fournir des conseils et des suggestions pour sortir de la situation difficile, ajuster la stratégie et la politique d’exploitation de l’entreprise; En ce qui concerne les questions importantes examinées par le Conseil d’administration, communiquer activement avec l’entreprise pour en savoir plus, organiser un Conseil d’administration indépendant pour communiquer et négocier à l’avance.
En outre, nous attachons une grande importance au renforcement des liens étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, à l’obtention en temps opportun de l’état d’avancement et de la mise en œuvre des principales questions de la société et des résolutions du Conseil d’administration, ainsi qu’à la mise en place d’un système de contrôle interne, etc., afin de fournir des suggestions rationnelles pour le fonctionnement normal de la société et de promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration.
Dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur indépendant, le Conseil d’administration, la direction et les services fonctionnels compétents de la société peuvent fournir activement diverses commodités et coopérer avec nous pour mener à bien divers travaux en temps opportun et efficacement.
Principales questions relatives à l’exercice annuel des fonctions des administrateurs indépendants et à l’expression d’opinions indépendantes
En 2021, les administrateurs indépendants ont exercé leur droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, sur la base d’une compréhension approfondie et d’une vérification de toutes les propositions examinées par chaque conseil d’administration, et ont émis des avis indépendants après avoir évalué et vérifié les questions relatives:
Opérations entre apparentés
Il a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition de demander à Yiyang com d’acquérir des biens immobiliers de Yiyang Group Co., Ltd., estimant que l’opération liée vise à résoudre le problème de la détention croisée d’actions entre la société et Yiyang Group, que l’opération respecte les principes du volontariat, de l’équité et de la négociation, et que le rapport d’évaluation des actifs a été publié par un organisme tiers indépendant et que l’évaluation est raisonnable. Les procédures de transaction et les conditions de paiement protègent les intérêts de la société cotée dans toute la mesure du possible, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et de la société cotée et n’affectent pas l’indépendance de la société. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société pour examen, et les administrateurs et actionnaires associés se retirent du vote.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas de garantie externe ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des fonds collectés par la société, la société a procédé au stockage des fonds collectés dans un compte spécial. Le rapport spécial sur le stockage et l’utilisation des fonds collectés en 2020 préparé par la société reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés par la société.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’ajout d’administrateurs indépendants et à l’emploi de cadres supérieurs au cours de la période considérée et ont estimé que les procédures pertinentes de nomination, d’examen et de vote étaient conformes aux exigences des règles.
Au cours de la période considérée, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs a été versée conformément aux règlements.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres règlements pertinents, la société n’a pas besoin de publier un avis de rendement et un rapport de rendement rapide, et n’a pas publié d’avis de rendement pour 2020.
Nomination d’un cabinet comptable
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la nomination par la société d’un organisme d’audit financier et de contrôle interne pour l’année 2021 et ont estimé que les procédures de sélection, d’emploi et de vote étaient légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Selon le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, l’activité principale de la société en 2020 est toujours déficitaire, les flux de trésorerie d’exploitation sont négatifs, la distribution des bénéfices n’est pas effectuée, la réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions ou d’autres formes de distribution, conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés et il n’y a pas eu de violation des engagements pertinents de la société, du Contrôleur effectif et de la haute direction.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société a publié 4 rapports périodiques et 129 annonces temporaires. La société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et équitable, en stricte conformité avec les règles de cotation de la Bourse de Shanghai et les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de L’information de la société, couvrant toutes les questions importantes de la société, permettant aux investisseurs de comprendre pleinement l’évolution récente de la société et protégeant les actionnaires. Droit des créanciers et des autres parties prenantes d’avoir un accès équitable aux informations de la société.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement solide et parfait conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne. Tous les systèmes de contrôle interne de La société sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, et le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement. Capable de s’adapter aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise. La société a corrigé les défauts de contrôle interne de l’année précédente et révisé le système de gestion de la provision pour dépréciation des actifs.
