Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément au droit des sociétés et aux statuts, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires. Cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu au cours de l’année en cours. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires ou y ont assisté en tant que participants sans droit de vote. Ils ont effectivement supervisé les principales activités commerciales de La société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ont mieux protégé les intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des membres du personnel, et ont favorisé le fonctionnement normalisé de la société.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Le 12 avril 2021, la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu sur place. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion a examiné et adopté la proposition de demander à Yiyang com d’acheter des biens immobiliers de Yiyang Group Co., Ltd. Et a émis des avis écrits.
2. La sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu sur place les 27 et 28 avril 2021. La réunion a réuni 3 superviseurs, dont 3 en fait. Le rapport annuel 2020 et son résumé, le rapport et le résumé du premier trimestre de 2021, le rapport de travail du Conseil des superviseurs de 2020, le rapport financier final de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020 et le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 ont été examinés et approuvés. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la proposition de modification des conventions comptables et les avis du Conseil d’administration sur les « notes spéciales sur les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve concernant les points saillants du rapport financier de la société en 2020», Au total, 12 propositions ont été formulées dans les avis du Conseil d’administration sur « l’explication spéciale concernant l’élimination de l’influence des questions en cause dans les opinions négatives sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2019» et sur « l’explication spéciale concernant l’élimination de l’influence des questions en cause dans les opinions négatives sur le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2019» respectivement.
3. Le 11 juillet 2021, la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu sur place. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres et de trois membres. La réunion a examiné et adopté la proposition visant à demander au Conseil des autorités de surveillance de la société de créer une équipe spéciale d’enquête pour vérifier le rendement des administrateurs. Le 31 décembre 2021, l’équipe spéciale a terminé son enquête et communiqué ses conclusions.
4. Le 26 août 2021, la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu par vidéoconférence.
Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres et de trois membres. La réunion a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de la société pour 2021 et a émis des avis écrits sur l’examen des rapports périodiques.
5. Le 25 octobre 2021, la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu sur place. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres et de trois membres. La réunion a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie et a émis des avis écrits sur l’examen du rapport périodique.
Participation sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, tous les superviseurs de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et ont supervisé la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les résolutions prises.
Démission et élection partielle des représentants des travailleurs et des superviseurs
Mme Sun Hongwei, représentante du personnel du 8ème Conseil des autorités de surveillance de la société, prend sa retraite à l’âge de la retraite et demande à démissionner de son poste de superviseur. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a convoqué un Congrès des travailleurs le 27 octobre 2021 pour délibérer et accepter l’élection partielle de Mme Gao Hongxia en tant que représentante des travailleurs et superviseure du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. La date d’entrée en fonction commence le 1er novembre 2021 et se termine à la date d’expiration du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résumé du superviseur du représentant du personnel:
Ms. Gao Hongxia, born in 1978, Han Nationality, Bachelor Degree, Beijing Jiaotong University, joined Yiyang Communication in 2003. Avec de nombreuses années d’expérience dans la négociation d’affaires, l’approvisionnement et la gestion des fournisseurs, et une riche expérience dans la gestion, la formulation et l’exécution de processus, il a été directeur commercial principal, Directeur adjoint et Directeur adjoint du Département des achats commerciaux de l’entreprise, et est actuellement Directeur adjoint (Président) du Département des achats commerciaux de l’entreprise.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, a supervisé les activités commerciales de la société conformément à la loi et a participé sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée. Il a estimé que l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société avait été convoquée et que les procédures de prise de décisions étaient légales et La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, le Conseil d’administration peut fonctionner de manière normalisée et appliquer strictement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs, le Président et les autres cadres supérieurs de la société doivent travailler de manière rigoureuse et ne doivent pas enfreindre les lois, règlements, statuts ou porter atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Avis écrits sur la proposition d’acquisition de biens immobiliers de Yiyang Group Co., Ltd. Par Yiyang com
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’actionnaire contrôlant de la société, Yiyang Group, a demandé à la société d’acquérir ses biens immobiliers et que les questions pertinentes ont été réglées.
Le prix de transaction de cette transaction liée est basé sur la valeur d’évaluation déterminée dans le rapport d’évaluation des actifs. Le prix de transaction est juste et raisonnable. Les procédures de transaction et les conditions de paiement protègent les intérêts de la société cotée dans toute la mesure du possible. Il n’y a pas de dommages aux Droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas d’impact sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société.
Toutefois, compte tenu de la raison de cette transaction et de la référence à des cas de transaction similaires dans l’histoire de la société, il est suggéré que le prix de rachat, combiné à la situation du marché, ait une prime raisonnable sur la base d’au moins le prix de transaction, afin d’assurer les intérêts de La société et de toutes les actions.
Lorsque le Conseil d’administration a voté sur la proposition, les administrateurs associés se sont retirés et la procédure de vote était conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux dispositions pertinentes des statuts. La résolution adoptée à la réunion était légale et efficace.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel et le résumé pour 2020
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2020 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; 2. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport et le résumé du premier trimestre 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; 2. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la csrc et de la Bourse de Shanghai, et les informations contenues dans le rapport reflètent fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société sous tous ses aspects; 3. Avant la présentation du présent avis, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan a été approuvé par vote à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et que la procédure de vote est conforme aux dispositions pertinentes des statuts. Les bénéfices de l’exercice en cours ne seront pas distribués en raison de facteurs tels que le développement de la société et les intérêts à long terme des actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et formulé un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, qui est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État.
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Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable de convention comptable conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – baux promulguées par le Ministère des finances et à la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et qu’il n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. La procédure de prise de décisions en matière de conventions comptables est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant l’occupation des fonds non opérationnels et les garanties en cas de violation présumée en 2020
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis sur la réglementation des transactions de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] No 56) et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), En tant que superviseur des sociétés, nous avons procédé à une vérification approfondie de l’occupation des fonds non opérationnels de la société et de la garantie externe de la société en 2020 et jusqu’à la date de divulgation. Nous sommes d’accord avec le Conseil d’administration sur la solution de l’occupation de fonds non récurrents et de la garantie de violation présumée, qui est bénéfique pour résoudre les problèmes pertinents auxquels la société est actuellement confrontée et pour protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’explication spéciale du Conseil d’administration concernant l’élimination de l’influence des éléments concernés par l’avis négatif sur le rapport d’audit du contrôle interne en 2019
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les instructions spéciales du Conseil d’administration de la société reflètent réellement la rectification par la société des défauts majeurs mentionnés dans l’avis négatif, que les procédures d’élimination mises en œuvre par la société sont efficaces et que le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection aux instructions spéciales du Conseil d’administration.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’explication spéciale du Conseil d’administration concernant l’élimination de l’influence des questions en cause qui ne peuvent pas être exprimées dans le rapport d’audit annuel 2019
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, l’explication objective du Conseil d’administration de la société sur les questions en jeu reflète la situation réelle de la question et est conforme aux dispositions des documents et règlements normatifs pertinents publiés par la c
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’explication spéciale du Conseil d’administration concernant les questions couvertes par le rapport d’audit sans réserve sur les questions soulignées dans le rapport financier annuel 2020 de la société
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil d’administration de la société a publié une déclaration spéciale sur les questions pertinentes dans le rapport d’audit avec des points saillants émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a reconnu et respecté son jugement indépendant.
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Cassée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve les instructions spéciales émises par le Conseil d’administration.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la proposition tendant à ce que le Conseil des autorités de surveillance de la société crée une équipe d’enquête spéciale chargée de vérifier le rendement des administrateurs
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance attache une grande importance à la question de l’exercice des fonctions d’administrateur soulevée par l’actionnaire proposant et convient de créer une équipe d’enquête spéciale pour vérifier la situation réelle. Trois superviseurs du Conseil des autorités de surveillance sont membres de l’équipe d’enquête spéciale, le Président du Conseil des autorités de surveillance est le chef de l’équipe d’enquête et l’équipe d’enquête spéciale est responsable devant le Conseil des autorités de surveillance. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’écrire au Conseil d’administration pour indiquer les dispositions spéciales susmentionnées en matière d’enquête.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport semestriel 2021 et le résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport semestriel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai; Les renseignements contenus dans le rapport reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les principales conditions d’exploitation et la situation financière de la société au cours de la période en cours, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du troisième trimestre 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; 2. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux dispositions de la c
Iii. Observations finales
En tant que superviseur de la société, en 2021, en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes de la société pertinents, nous nous acquittons fidèlement des fonctions de superviseur, exerçons soigneusement les droits conférés par la société et les actionnaires, prêtons une attention active à la gestion opérationnelle, à la stratégie de développement et à la Situation financière de la société, et exprimons des opinions justes et objectives sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société; L’organisation d’une enquête spéciale sur les préoccupations des actionnaires minoritaires a fourni un soutien professionnel au Conseil d’administration pour la prise de décisions scientifiques et efficaces et le fonctionnement normal de la société, et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
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