Code du titre: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) titre abrégé: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) annonce No: 2022 – 011 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
2. La réunion du Conseil d’administration a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et a eu lieu le 28 avril 2022 dans la salle de réunion du 2e étage du bâtiment Yellow River, bâtiment 9, Zhongyuan Digital Economy Industrial Park, Zhengdong new District, Zhengzhou City, Henan, par le biais de la communication sur place.
3. The Board shall present 7 Directors and actually present 7 Directors, including Why renhui, ZHAO Zhiyong and Liu Aimin are the Directors who participate in the meeting by means of communication.
4. Le Conseil d’administration est présidé par M. Zheng Jian, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés et les statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles de travail du Directeur général de la société, le Président de la société fait rapport sur les travaux du Directeur général en fonction des conditions de travail de l’année 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société fait rapport sur les travaux du Conseil d’administration en fonction des conditions de travail de 2021 (voir la section IV « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel de 2021 pour plus de détails).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le rapport financier de la société pour 2021 a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié un rapport d’audit sans réserve avec des points saillants. Le Département des finances de la société a préparé le rapport financier final de 2021. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Iv) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Conformément aux règles de cotation des actions GEM, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel (révision de 2021) et à d’autres lois et règlements pertinents, le rapport annuel 2021 et son résumé (voir l’Annexe pour plus de détails) ont été préparés en combinaison avec la gestion globale de la société en 2021. Le rapport a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Étant donné que le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est négatif et que le bénéfice distribué cumulé aux actionnaires est négatif, le Conseil d’administration de la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces n’est versé conformément aux lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées No 3 – dividende en espèces de la société cotée et aux Statuts de la société, compte tenu des besoins de développement futur de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et de flux de trésorerie de la société. Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur l’annonce de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé et aux lignes directrices des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux Statuts de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, Le Conseil d’administration de la société a procédé à une inspection complète du contrôle interne de la société en 2021 et à une auto – évaluation en fonction de la situation de la société en 2021. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Qualification for Securities Business Related audit, The Experience and Ability to provide Audit services to Listed Companies, in the work of providing Audit services to the company, can follow Independent, objective and impartial professional standards, keep due diligence, and provide High Quality Audit services to the company, and the report issued by Rongcheng Certified Public Accountants can reflect the actual Situation of the company in an objective and Real manner. La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Par conséquent, la compagnie accepte de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants comme vérificateur des états financiers de la compagnie pour l’exercice 2022. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption du système de gestion de la rémunération des cadres supérieurs
Afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise, de stimuler la créativité et la vitalité des cadres supérieurs et d’améliorer le niveau de gestion des opérations, le système de gestion de la rémunération des cadres supérieurs est formulé conformément au principe de la coordination des risques, des responsabilités et des intérêts et en combinaison avec la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur le système de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et aux conventions comptables de la société, la société a procédé à un examen approfondi et à un test de dépréciation de divers actifs à la fin de l’année 2021 Afin de mieux refléter la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021. Sur la base du principe de prudence, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021 sont retirées et les variations de la juste valeur des placements détenus dans d’autres instruments de capitaux propres sont comptabilisées. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
(Ⅹ) Examen et adoption de la note spéciale sur la réalisation des engagements de performance de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021
Sur la base des exigences de l’accord de prévision et de compensation des bénéfices pour l’émission d’actions et le paiement d’actifs achetés en espèces signé par les parties à la transaction qui ont acquis 70,00% des activités d’actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2019, et conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales, la Société a préparé des instructions spéciales sur la réalisation des engagements de performance de la contrepartie à Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption de la note spéciale sur la réalisation des résultats et l’évaluation de la dépréciation des actifs de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. Au cours de la période d’engagement
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, la réalisation des performances et le test de dépréciation des actifs de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd., la société cible pour laquelle la société a émis des actions et acheté des actifs, sont décrits dans le présent document.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Délibérer et adopter la proposition relative à la récompense des bénéfices excédentaires par la direction de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
Conformément aux exigences pertinentes de l’Accord de compensation pour la prévision des bénéfices, la société versera 50% des bénéfices nets excédentaires à la direction de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. à titre de récompense si les conditions de récompense pour les résultats excédentaires sont remplies. Bénéfice net excédentaire = bénéfice net réalisé par la société sous – jacente au cours de la période de compensation des bénéfices – bénéfice net engagé accumulé par la société sous – jacente au cours de la période de compensation des bénéfices. La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour plus de détails sur l’annonce de l’attribution de bénéfices excédentaires par la direction de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, du système de gestion des fonds levés et d’autres lois et règlements, et en combinaison avec le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021 a été préparé, et Rongcheng Certified Public Accountants a publié des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés sont détaillés sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’une méthode de provision pour dépréciation d’actifs et d’un système de passation par profits et pertes afin d’améliorer encore la gestion de la provision pour dépréciation d’actifs et de la passation par profits et pertes, de veiller à ce que les états financiers de la société reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de prévenir efficacement le risque de perte d’actifs de la société, conformément aux lois, règlements et règles d’affaires pertinents et en combinaison avec la situation réelle de la société; Formuler la méthode de retrait et le système de passation par profits et pertes de la provision pour dépréciation des actifs. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Pour plus de détails sur la méthode de retrait et le système de radiation de la provision pour dépréciation d’actifs, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Étant donné que les conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques n’ont pas été remplies en raison des résultats de la société en 2021, il est décidé de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques n’aura pas d’incidence significative sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour passif estimatif
Le 19 octobre 2021, la société a fourni une garantie de 23 millions de RMB pour le prêt de fonds de roulement obtenu par Panjin jieneng Industrial Co., Ltd. à la Sous – succursale de construction de Panjin Bank Co., Ltd. La garantie susmentionnée n’a pas respecté les procédures de délibération de l’Assemblée générale conformément à la loi.
Le 21 juin 2021, le contrat de garantie a été signé avec le créancier Zhonghui Media Co., Ltd. (ci – après dénommé Zhonghui Media) et le débiteur Liaoning Guoke Industry Co., Ltd. (ci – après dénommé Guoke Industry), afin de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour la dette de 1062966600 Yuan due par Guoke Industry à Zhonghui Media, avec un montant de garantie de 1062966600 yuan de principal et d’intérêts. La garantie susmentionnée n’a pas respecté les procédures de délibération de l’Assemblée générale conformément à la loi.
À ce jour, la garantie susmentionnée existe toujours. Étant donné que la société n’est pas cotée en bourse, conformément à l’article 9 de l’interprétation de la garantie du Code civil et à l’article 5 (VIII) des avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées, la société cotée n’assume aucune responsabilité en matière de garantie et n’a pas à assumer d’obligation d’indemnisation en cas de violation du contrat de garantie. Considérant que les entreprises
