Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Guan Yimin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) S’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, participer activement à toutes les réunions, délibérer soigneusement sur toutes les propositions, exprimer objectivement son point de vue et exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation à la réunion
En 2021, le quatrième Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement, sans aucune absence du Conseil d’administration. Sur la base d’une lecture attentive des propositions du Conseil d’administration et d’une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’exerce prudemment mon droit de vote et j’ai mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Je suis d’accord avec toutes les propositions précédentes du Conseil d’administration et je n’ai aucune objection, objection ou renonciation. À mon avis, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale au cours de la période considérée sont conformes aux procédures légales et sont légales et efficaces.
Approbation préalable et avis indépendants
En 2021, j’ai émis une reconnaissance préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 22 mars 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur la proposition relative aux résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2020;
Des opinions indépendantes sur la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec un objet spécifique avec effet conditionnel; Opinions indépendantes sur la proposition relative au compte de profits et pertes non récurrents de la société, au taux de rendement de l’actif net et au compte de résultat par action;
Opinions indépendantes sur la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire.
2. Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai approuvé à l’avance les propositions pertinentes de la réunion et j’ai émis les avis indépendants suivants:
Des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et les parties liées;
Des avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2020;
Des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Des avis indépendants sur l’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
La reconnaissance préalable et l’avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021;
Des avis indépendants sur les modifications des conventions comptables;
Des avis indépendants sur le système d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs à retirer en 2020;
Des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur la renonciation de la direction de Shenzhou shihan à la récompense des bénéfices excédentaires.
3. Le 16 mai 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’ajustement du montant des investissements dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques. 4. Le 20 mai 2021, la société a tenu la 32e réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques:
Des avis indépendants sur la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
Avis indépendants sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques; Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et aux engagements connexes;
Des avis indépendants sur la proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles émises par la société à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition d’acquisition de 6% des actions de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.; Avis indépendant sur la proposition d’acquisition de 10% des capitaux propres et des opérations connexes de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
5. Le 16 juin 2021, la société a tenu la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat et du prix d’exercice des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018;
Des avis indépendants sur le projet de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes des options d’achat d’actions de 2018 et du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
Des avis indépendants sur l’annulation proposée d’une partie des options d’achat d’actions du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de 2018;
Des avis indépendants sur la réalisation de la deuxième période d’exercice / de levée des restrictions à la vente / de levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018;
Des avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Des avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement;
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière;
(8) avis indépendant sur la fourniture de contre – garanties à des tiers garants.
6. Le 16 juillet 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques:
Avis indépendants sur la proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société à des objets non spécifiques;
Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
Des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques;
Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un « accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions» assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et Deqing Boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) et Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.; Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d’un « accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions» avec Shenyang rongke rongtuo health data Industry Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd., avec des conditions d’entrée en vigueur;
Avis indépendant sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
7. Le 26 août 2021, la société a tenu la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration. J’ai approuvé à l’avance les questions suivantes et j’ai émis des avis indépendants comme suit:
Des avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et les parties liées;
Des avis indépendants sur les questions de garantie externe;
Des avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés;
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants sur l’examen complémentaire des transactions quotidiennes entre la société et Tianjin yunzhikang Technology Co., Ltd. En 2020;
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur l’examen supplémentaire des transactions quotidiennes entre la société et Chaoyang Bank Co., Ltd. En 2017, 2018, 2019 et janvier – avril 2020.
8. Le 8 septembre 2021, la compagnie a tenu la 36e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018.
9. Le 14 octobre 2021, la compagnie a tenu la 38e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés;
Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit auprès du China Construction Bank Corporation(601939)
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière;
4) avis indépendant sur la fourniture de contre – garanties à des tiers garants.
10. Le 6 décembre 2021, la compagnie a tenu la 40e réunion du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que coordonnateur du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration, j’ai activement compris la situation opérationnelle, la situation financière et le développement de l’industrie de la société conformément au règlement intérieur du Comité d’audit et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai présenté des opinions et des suggestions sur les travaux d’audit de la société, présidé et convoqué cinq réunions du Comité d’audit et j’ai effectivement rempli les fonctions des membres du Comité d’audit du Conseil d’administration.
En tant que membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, il a participé activement aux travaux quotidiens du Comité de nomination conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité de nomination et a examiné le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2020 et les candidats au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration désignés.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de mon mandat en 2021, j’a I une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, des opérations entre apparentés, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, j’ai consulté les documents pertinents, j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles et mon expérience de l’industrie pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux procédures légales. Je n’ai pas l’intention de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet comptable ou d’engager un vérificateur externe et un consultant indépendants. Directeur indépendant: Guan Yimin
28 avril 2012
