Code du titre: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No: 2022 – 067 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) L’avis de cette réunion a été envoyé par la poste ou par téléphone au superviseur de la compagnie le 17 avril 2022. La réunion est organisée par 3 superviseurs, dont 3 en fait. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assiste à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président du Conseil des superviseurs, M. Xu wenzhi. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, toutes les autorités de surveillance ont adopté la résolution suivante par vote:
La réunion a adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié par
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, la direction de l’entreprise a effectué avec soin l’auto – inspection du Gouvernement d’entreprise et du contrôle interne, et a évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise le 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne). Et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qu’elle est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, qu’elle s’adapte aux besoins réels du développement des activités commerciales de la société, qu’elle peut assurer la production et l’exploitation normales de la société et contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021 de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
L’Assemblée adopte la proposition relative à l’explication spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées et a publié des instructions spéciales sur l’occupation des fonds par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence examine et adopte la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de la c
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conformément aux statuts, le Directeur financier de la société soumet au Conseil d’administration le rapport financier final de l’année 2021 de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) http://www.cn.info.com.cn. Chapitres pertinents du rapport annuel 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition de non – distribution des bénéfices en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a subi une perte importante en 2021 et n’a pas de condition de dividende. Afin de protéger la production et l’exploitation de la société, le Conseil d’administration a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’état actuel de développement de la société, qu’il est conforme aux dispositions de la politique de dividende en espèces dans les statuts, qu’il est légal, conforme et raisonnable et qu’il est favorable au développement à long terme de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables pertinentes de la société, qu’elle est fondée sur une base suffisante et que la procédure de prise de décisions est légale, qu’elle peut refléter objectivement et équitablement La situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et qu’elle accepte la provision pour dépréciation des actifs de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
8. The meeting approved the proposal on the non – Covered losses Reaching one third of the total amount of Capital received by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Au 31 décembre 2021, le montant de la perte non couverte de la compagnie était de – 3055 milliards de RMB, le capital versé était de 712 millions de RMB et le montant de la perte non couverte de la compagnie dépassait le tiers du capital versé total.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mobiliser pleinement et efficacement l’enthousiasme et la créativité des autorités de surveillance et d’améliorer encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, la société a élaboré le plan de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, ainsi qu’au niveau de rémunération de L’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et aux conditions réelles telles que le modèle d’exploitation de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de maintenir l’objectivité et l’équité des travaux d’audit de la société, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le renouvellement de l’emploi de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de services d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022 publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Documents à consulter 1. Résolutions de la sixième réunion du Comité des autorités de surveillance du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 5. Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2022
