Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Sur la base d’un jugement individuel indépendant, émettre les avis indépendants suivants sur les projets de loi examinés à la présente réunion:
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons qu’à l’heure actuelle, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et a été bien mis en œuvre et mis en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise.
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021 préparé par l’entreprise reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
1. La société n’a pas divulgué les transactions en capital et l’occupation des fonds avec les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni l’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie ou autre garantie externe aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
3. Tibet Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Investment Management Co., Ltd., une filiale de la société, n’a pas informé la société cotée en temps opportun des questions de responsabilité en matière de garantie conjointe pour le prêt de la société participante guanzhou Chengyu Energy Co., Ltd. Et n’a pas été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société cotée, formant ainsi une garantie contre L’entreprise tirera les leçons de l’expérience et renforcera le contrôle des filiales. Renforcer et mettre en œuvre les statuts, le système de gestion des investissements à l’étranger, le système de garantie à l’étranger, le système de rapport interne sur les informations importantes et d’autres systèmes de réglementation interne, normaliser strictement les activités de garantie et d’investissement à l’étranger de la société et de ses filiales et mettre en œuvre les procédures d’examen correspondantes.
Avis indépendants sur la non – distribution des bénéfices en 2021
La huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
La société a subi une perte importante en 2021 et n’a pas de condition de dividende. Afin d’assurer la production et l’exploitation de la société, la société n’a pas distribué de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’actions bonus en 2021, comme l’a décidé le Conseil d’administration. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est fondé sur un jugement objectif sur les conditions d’exploitation actuelles de la société, qui est favorable aux intérêts à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des petits et moyens investisseurs.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs en 2022
Les administrateurs indépendants ont procédé à une vérification sérieuse du régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022. Ils ont estimé que le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société, qu’il était propice au Renforcement de la diligence raisonnable de la société, qu’il encourageait la direction à améliorer l’efficacité du travail, qu’il pouvait améliorer considérablement les avantages de la société et qu’il était propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous convenons de soumettre les questions relatives au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
V. Observations indépendantes sur le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Les administrateurs indépendants ont procédé à une vérification sérieuse du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022. Ils ont estimé que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 était conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société, qu’il était utile de renforcer leur diligence raisonnable pour la société, d’encourager la direction à améliorer l’efficacité du travail, et qu’il pouvait améliorer considérablement les avantages de la société, ce qui était propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous sommes d’accord sur le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Les administrateurs indépendants estiment que Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société en 2022, peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société, est favorable à la garantie ou à l’amélioration de la qualité de l’audit des sociétés cotées, et est favorable à la protection des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires. Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants Co., Ltd. Possède une indépendance et une compétence professionnelles suffisantes, accepte que le Conseil d’administration continue d’employer Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et soumet la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur l’intention de la société d’augmenter le montant du prêt aux actionnaires contrôlants et de prolonger la durée du prêt et les opérations connexes
Cette transaction liée reflète le soutien des actionnaires contrôlants à la société, garantit la demande de fonds de roulement pour les activités normales de production et d’exploitation de la société, soulage davantage la pression du Fonds de la société, améliore la structure du Fonds de la société et réduit les coûts de financement de la société; Les procédures d’examen des propositions pertinentes sont légales et conformes aux intérêts de la société et des investisseurs en général. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ni d’impact sur l’indépendance commerciale de la société, ni d’impact négatif sur la production, l’exploitation et les résultats actuels de la société. La procédure de vote du Conseil d’administration sur cette transaction liée est légale. Les administrateurs liés ont évité le vote sur cette proposition et se sont conformés aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts. Les administrateurs indépendants ont approuvé la transaction liée et ont soumis la proposition à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en 2021.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société pour l’année 2021 est constituée conformément au principe de prudence, aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société, ce qui est utile pour fournir des informations comptables plus véridiques et plus fiables. Après le retrait de la provision pour dépréciation, les états financiers de la société reflètent plus fidèlement l’actif et la situation financière de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs en 2021. Administrateurs indépendants de la société: an jiangbo, Shi Jingmin, Chen jiangtao, Guo Rong, Wang pu 28 avril 2022
