Code des valeurs mobilières: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) titre abrégé: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) Le Conseil des autorités de surveillance de la société informe tous les autorités de surveillance de la tenue de la réunion par courriel et par écrit le 15 avril 2022. Cette réunion devrait avoir lieu à 3 superviseurs, dont 3 en fait. L’Assemblée est présidée par Mme Yu minfang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les propositions suivantes sont examinées et adoptées: 1. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est examinée et adoptée, et il est convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération;
2. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021;
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen rigoureux du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé préparés par le Conseil d’administration. Tous les autorités de surveillance présentes à la réunion ont convenu que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 par le Conseil d’administration était conforme aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021;
La proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts, aux résultats d’exploitation réels de la société, au plan de développement de la société, à l’exploitation normale et au développement sain de la société, à la légalité, à la conformité et à La rationalité, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en mesure d’améliorer activement la structure de gouvernance d’entreprise, le système de contrôle interne actuel et le système de contrôle interne de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Le Conseil des autorités de surveillance vérifie le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société peuvent être effectués en stricte conformité avec les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds collectés, et que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est authentique. Il reflète objectivement l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée;
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société. Elle peut refléter objectivement et équitablement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous acceptons que la compagnie retire les provisions pour dépréciation d’actifs.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération;
L’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est bénéfique à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et à l’amélioration des revenus de la gestion de la trésorerie, sans affecter la mise en œuvre effective des projets d’investissement collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société utilisera une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2022 préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2022
