Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Exercer les fonctions d’administrateur indépendant. J’ai soumis mon rapport de démission au Conseil d’administration de la société le 7 décembre 2021 et il est entré en vigueur le 13 décembre 2021. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021 est signalé comme suit: i. Participation à la réunion
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai communiqué activement avec la direction de la société, j’ai fait des suggestions raisonnables et j’ai exercé le droit de vote avec rigueur, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration.
Au cours de la période de service de 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux exigences légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, y compris le vote négatif et l’abstention, et j’ai expliqué mes opinions.
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions suivantes:
Nom: Cheng Hua titre directeur indépendant
La réunion annuelle de 2021 s’est tenue en personne, a – t – elle été chargée d’assister à la réunion, a – t – elle tenu deux réunions consécutives, a – t – elle été absente, n’a – t – elle pas assisté à la réunion en personne?
Conseil d’administration 11 11 0 0 Non
Assemblée générale 1 1 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai activement étudié et analysé toutes les questions importantes de la société sur la base d’un jugement indépendant conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système d’administrateurs indépendants, j’ai exercé les avantages professionnels des administrateurs indépendants et j’ai examiné et étudié rigoureusement la scientificité, la rationalité et l’influence des procédures de prise de décisions sur les questions importantes sur la société. Une approbation préalable et un avis indépendant ont été émis.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai obtenu l’approbation préalable et émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 5 janvier 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les administrateurs supplémentaires ont été publiées;
2. Le 12 janvier 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les administrateurs supplémentaires ont été publiées;
3. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sur les questions pertinentes de la 36e réunion
4. Les opinions des administrateurs indépendants Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
5. Les opinions des administrateurs indépendants Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
6. The Independent Opinions of Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Independent Directors on relevant matters of the 40th Meeting of the 4th Board of Directors were issued at the 40th Meeting of the 4th Board of Directors held on 26 August 2021;
7. Lors de la quarante – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 13 octobre 2021, des avis ont été émis: « conformément aux articles 11, 124, 128 (Ⅷ), 132 et aux règles de travail du Directeur général des Statuts de la société» Article 3 le Directeur général de la société nomme d’autres cadres supérieurs de la société, dont plusieurs vice – directeurs généraux et un directeur financier. Tout d’abord, le statut de « Directeur général exécutif» a été établi cette fois – ci, ce qui n’est pas conforme aux statuts et aux règles de travail du Directeur général et n’a pas de prémisse de base pour l’emploi. Les trois autres candidats au poste de Directeur général adjoint et de directeur financier n’ont pas été recommandés au Directeur général par un Comité de nomination dûment constitué (la majorité des administrateurs indépendants est requise) et n’ont pas été nommés par le Directeur général, de sorte qu’ils ne sont pas conformes aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les conditions proposées par le Conseil d’administration pour l’emploi des cadres supérieurs ne sont pas remplies. Par conséquent, le contenu et la procédure de la proposition présentent des défauts importants et ne devraient pas être examinés et mis aux voix au Conseil d’administration. Conformément à l’article 28 du système d’administrateurs indépendants de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Petroleum and Natural Gas Lorsque deux administrateurs indépendants ou plus estiment que les renseignements sont insuffisants ou que l’argumentation n’est pas claire, ils peuvent conjointement proposer par écrit au Conseil d’administration de reporter la tenue d’une réunion du Conseil d’administration ou de reporter l’examen de la question, et le Conseil d’administration l’adopte.» À l’heure actuelle, les administrateurs indépendants de la société Cheng Hua et Zhu qianyu conviennent conjointement que les documents relatifs aux procédures préalables nécessaires à la proposition d’emploi des cadres supérieurs sont insuffisants ou que l’argument n’est pas clair, qu’ils ne sont pas conformes aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et qu’ils n’ont pas les conditions proposées par le Conseil d’administration pour l’emploi des cadres supérieurs. Par conséquent, le contenu et la procédure de la proposition présentent des défauts importants et ne devraient pas être examinés et mis aux voix au Conseil d’administration. Sur la base de ce qui précède, Cheng Hua et Zhu qianyu, administrateurs indépendants de la société, ont conjointement proposé au Conseil d’administration de reporter l’examen de la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs.
8. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
9. The Independent Opinions of Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Independent Directors on relevant matters of the forty – fifth meeting of the Fourth Board of Directors were issued at the 45th Meeting of the Fourth Board of Directors held on 9 December 2021. Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la production et l’exploitation, le contrôle interne et la situation financière de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société et faire activement des suggestions sur la gestion de la société.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Mettre l’accent sur la supervision des liens clés du contrôle interne de l’entreprise, améliorer la gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise. Au cours de la période considérée, des enquêtes sérieuses ont été menées sur des questions telles que les opérations entre apparentés de la société, l’occupation de fonds non opérationnels, la garantie, la gestion des fonds collectés, le contrôle des filiales et l’état d’avancement des grands projets, etc., afin de s’acquitter activement de leurs responsabilités et de protéger les droits et intérêts des investisseurs.
2. Comprendre en profondeur l’état d’exploitation, la gestion et le contrôle interne de l’entreprise et les questions connexes telles que l’état d’exécution, le développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement par divers canaux, et prêter attention à l’état d’exploitation et de gouvernance légitimes de l’entreprise. Examiner attentivement les propositions et les documents pertinents examinés par chaque conseil d’administration et exercer le droit de vote de façon indépendante et prudente; Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, communiquer activement avec la direction de l’entreprise sur les problèmes existants et l’orientation du développement.
3. Superviser la divulgation de l’information de l’entreprise. J’ai supervisé les travaux liés à la divulgation de l’information de l’entreprise au moyen d’entrevues, d’enquêtes et de discussions avec les cadres supérieurs de l’entreprise afin de protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires. V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société de diverses façons, une compréhension plus complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise. Vi. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs;
3. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Cheng Hua 27 avril 2022
