Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 8e réunion du 5ème Conseil d’administration de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Cet avis de réunion a été envoyé par la poste ou oralement le 17 avril 2022. 13 administrateurs participent à la réunion et 13 administrateurs y participent effectivement. La réunion est présidée par Mme Wang Lifei, Présidente de la société. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommés « Statuts»).
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web d’information Juchao de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Chapitres pertinents du rapport annuel 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) . Les administrateurs indépendants de la société ont présenté un rapport de travail au Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et aux règles de travail du Directeur général, le Directeur général de la société a soumis au Conseil d’administration le rapport de travail annuel du Directeur général Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, la direction de l’entreprise a effectué avec soin l’auto – inspection du Gouvernement d’entreprise et du contrôle interne, et a évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise le 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne). Et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021.
Le Conseil d’administration de la société accorde une grande attention à la mise en place d’un système de gestion du contrôle interne et note également que le contrôle interne devrait être adapté à l’échelle opérationnelle, à la portée des activités, à la situation concurrentielle et au niveau de risque de la société et qu’il devrait être ajusté en temps opportun en fonction de l’évolution de la situation. Avec l’évolution de l’environnement interne et externe, comme l’échelle de l’entreprise, le champ d’activité, les lois et règlements nationaux, l’entreprise continuera de compléter et d’améliorer le système de contrôle interne, de normaliser la mise en œuvre du système de contrôle interne, de renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne, de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée examine et adopte la proposition relative à l’instruction spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées et a publié des instructions spéciales sur l’occupation des fonds par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence examine et adopte la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) et son résumé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Conformément aux statuts, le Directeur financier de la société soumet au Conseil d’administration le rapport financier final de l’année 2021 de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) http://www.cn.info.com.cn. Chapitres pertinents du rapport annuel 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le bénéfice net de la société mère de la société vérifiée était de – 12985533 millions de RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 1816118 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribué cumulé de la société mère aux actionnaires était de – 31146951 millions de RMB, et le bénéfice non distribué au niveau de la consolidation du Groupe était de – 30546297 millions de RMB.
La société a subi une perte importante en 2021 et n’a pas de condition de dividende. Afin de protéger la production et l’exploitation de la société, le Conseil d’administration a décidé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La provision pour dépréciation des actifs pertinents de la société en 2021 est effectuée conformément au principe de prudence comptable et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables et pour refléter plus fidèlement Les actifs et la situation financière de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021.
Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé.
Au 31 décembre 2021, le montant de la perte non couverte de la compagnie était de – 3055 milliards de RMB, le capital versé était de 712 millions de RMB et le montant de la perte non couverte de la compagnie dépassait le tiers du capital versé total. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mobiliser pleinement et efficacement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs et d’améliorer encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de la société, la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, ainsi qu’au niveau de rémunération de l’industrie et de La région dans lesquelles la société est située, au modèle d’exploitation de la société et à d’autres conditions réelles. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mobiliser pleinement et efficacement l’enthousiasme et la créativité des cadres supérieurs et d’améliorer encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, l’entreprise a élaboré un plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, ainsi qu’au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située, à l’échelle opérationnelle de l’entreprise et à d’autres conditions réelles. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022.
La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de maintenir l’objectivité et l’équité des travaux d’audit de la société, sur proposition du Comité d’audit de la société, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de services d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022 publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Cette proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants, qui ont émis des avis indépendants à ce sujet.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 26 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre 2022 publié par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
La réunion a examiné et adopté la proposition de la société et de sa filiale holding de demander une ligne de crédit globale à la Banque et à d’autres institutions financières en 2022 par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation, la société et ses filiales contrôlantes devraient demander aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB en 2022 (dans la limite de cette ligne, la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque prévaudra en fin de compte). Les unités de crédit bancaires spécifiques sont soumises à la signature effective entre la société et les banques et autres institutions financières concernées, dans la limite de la ligne susmentionnée. La société et ses filiales contrôlantes peuvent utiliser conjointement le financement bancaire en fonction de la demande réelle.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la demande de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales contrôlantes à la Banque et à d’autres institutions financières en 2022, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à traiter toutes les questions relatives à la demande de crédit présentée par la société et ses filiales contrôlantes à la Banque et à d’autres institutions financières au nom de la société dans le cadre de la ligne de crédit approuvée (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, l’hypothèque, le financement, etc.), et les lois qui en découlent. Toutes les responsabilités économiques sont assumées par la société et ses filiales contrôlantes. La durée de validité de cette résolution d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce publiée par Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée examine et adopte la proposition de la société visant à augmenter la limite de prêt des actionnaires contrôlants et à prolonger la durée du prêt et les opérations connexes.
Le 28 décembre 2021, la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au prêt proposé par la société aux actionnaires contrôlants et aux opérations entre apparentés. Afin de résoudre la pression financière dans l’exploitation de la société et d’aider la société à résoudre la crise de la dette, l’actionnaire contrôlant de la société, Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommée « shuosheng technology»), a l’intention de fournir à la société un prêt de fonds de roulement d’au plus 220 millions de RMB. Le prêt est principalement utilisé pour compléter le Fonds de roulement et les besoins opérationnels quotidiens de la société. La durée du prêt est à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
