Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous respectons strictement le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées en bourse de Shanghai kechuang Co., Ltd. No 1 – fonctionnement normalisé, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents. Ainsi que les droits et obligations conférés par les statuts de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts») et le système de travail des administrateurs indépendants de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de travail des administrateurs indépendants»), et d’autres systèmes pertinents, participer activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et à toutes les réunions des comités spéciaux de la société, s’acquitter diligemment de leurs fonctions et examiner activement diverses propositions, Donner le plein jeu à la spécialité professionnelle, proposer des suggestions raisonnables pour le développement de l’entreprise. En donnant des avis indépendants prudents et objectifs sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration et en fournissant un soutien solide à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, le rendement et la participation des administrateurs indépendants à la réunion en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel et situation à temps partiel
Mme Yang Wanli, née en mai 1972, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’une maîtrise en économie occidentale de l’Université Renmin de Chine. Il a été Directeur de Shenzhen Avic shiheng Electronics Co., Ltd., Directeur du Bureau de planification de la Division QDI du Groupe Lenovo, Vice – Président de Lenovo Research Institute, Président de Shanghai Branch, Directeur général de Lenovo Mobile Communications Technology Co., Ltd., Vice – Président mondial de Lenovo Group, Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Il est actuellement cofondateur et Directeur de Shenzhen PEGASUS Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Technology Co., Ltd. Et il est également administrateur indépendant de la société depuis avril 2020.
Mme Cao min, née en avril 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée en comptabilité de l’Université Xiamen et en finance d’entreprise et gestion des investissements de l’Université de Hong Kong, comptable principal. Il a été comptable adjoint, comptable, Directeur financier principal, Directeur financier, Directeur financier principal et Directeur financier adjoint de Shenzhen Great Wall Development Technology Co., Ltd. Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Vice – Président et chef des finances, Secrétaire du Conseil d’administration; Actuellement Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) assistant du Président et avocat général; Depuis avril 2020, il est également administrateur indépendant de la société.
Mr. Hu honggao, born in September 1954, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Law Major of Peking University, Professor and Doctoral Tutor of Fudan University, expert with Special Allowances from the State Council. Il a successivement été chargé de cours au Département de droit de l’Université Fudan, Directeur du Département d’enseignement et de recherche en droit économique, Vice – Président du Département de droit, Vice – Président de la faculté de droit et Directeur du Département de droit; Il est actuellement Directeur du Comité juridique de l’Université Fudan et Directeur du Centre de recherche sur le droit civil et commercial. Il est également administrateur indépendant de la société depuis avril 2020.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, ni nous – mêmes, ni les membres de notre famille immédiate, ni les principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées, ni dans les sociétés affiliées de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous participons activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinons attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, participons activement à la discussion de diverses propositions et formulons des suggestions raisonnables, jouant un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation à la réunion du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles nous avons assisté personnellement. Nous n’avons pas autorisé d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion et n’avons soulevé aucune objection à l’égard de toute question de la société. Les participants étaient les suivants:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration
Nom assister à l’absence personnelle du Directeur cette année s’il n’a pas assisté à la réunion deux fois de suite
Nombre de séances du Conseil
Hu honggao 8 8 0 Non
Yang Wanli 8 8 0 Non
Cao Min 8 8 0 Non
Convocation du Comité spécial du Conseil d’administration
En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu six réunions, dont trois réunions du Comité de vérification, deux réunions du Comité de stratégie et une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation. Nous étions présents en personne et avons voté pour toutes les propositions examinées à la réunion. Les détails sont les suivants:
1. Comité d’audit du premier Conseil d’administration
Contenu de la réunion de la réunion quotidienne
Période
Premier directeur 1. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Vérification du Conseil en 2021 2. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
26 mars Comité 3. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021
Deuxième réunion 4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
Premier directeur 1. Proposition relative à l’examen du rapport d’audit des trois dernières années, de l’audit des états financiers du Conseil d’administration de la société en 2021 et des rapports connexes
Deuxième session de la Commission, le 10 octobre. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés de la société au cours du premier semestre de 2021
Trois séances 3. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le premier directeur en 2021
Le 14 octobre, le Conseil d’administration a vérifié la proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société.
Date de la session
Quatre séances
2. Comité de rémunération et d’évaluation du premier Conseil d’administration
Contenu de la réunion de la réunion quotidienne
Période
Premier Directeur
Rémunération du Conseil d’administration en 2021 1 1. Proposition concernant le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et du Comité d’évaluation pour 2020
Troisième membre
Réunions
3. Comité stratégique du premier Conseil d’administration
Contenu de la réunion de la réunion quotidienne
Période
1. Proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe pour la première session du Conseil d’administration en 2021
26 mars stratégie du Conseil 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Membre japonais 23. Proposition relative à la création d’une filiale Holding et aux opérations connexes pour les investissements étrangers
Séance 4. Proposition d’investissement étranger pour la création de filiales à part entière et l’achat de droits d’utilisation des terres
Premier Directeur
Stratégie du Conseil d’administration 2021 proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale 2022 et à la fourniture d’une garantie externe ou d’une hypothèque sur le troisième actif du Comité le 29 novembre
Réunion quotidienne
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, au cours de notre mandat d’administrateur indépendant, nous avons tenu cinq assemblées générales auxquelles nous avons participé.
Enquête sur place et coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a coopéré activement avec les administrateurs indépendants dans l’exécution de son travail. La direction de la société a accordé une grande attention à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants. En raison de la situation épidémique en 2021, nous avons principalement participé aux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et des comités spéciaux en ligne. Grâce à ces réunions et à la communication spéciale en ligne, nous avons appris la situation de la production et de l’exploitation de la société, la gestion et l’exploitation, et avons écouté la direction de la société sur le Rapport sur les progrès de la recherche et du développement, l’environnement économique du marché, etc.
Le Président du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société sont en contact étroit avec nous et peuvent également répondre en temps opportun et communiquer pleinement avec les opinions et les suggestions des administrateurs indépendants. Entre – temps, avant la tenue du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise a soigneusement organisé la préparation des documents de réunion et les a transmis en temps opportun et avec précision, ce qui nous a fourni des conditions pratiques et un soutien solide pour nous acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés effectuées par la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et sont nécessaires et raisonnables. Les opérations entre apparentés sont tarifées au juste prix du marché, n’affectent pas l’indépendance de la société, n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et n’ont pas d’incidence négative sur la société et tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et la procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd., ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, toutes les garanties externes de la société sont des garanties ou des contre – garanties fournies pour garantir la mise en œuvre du crédit, le risque de garantie est contrôlable et les procédures d’approbation et de décision pertinentes sont respectées. En outre, la société n’a pas d’autres questions de garantie externe et il n’y a pas d’occupation non récurrente de fonds par des actionnaires contrôlants importants et des parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds levés de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd., nous avons supervisé et examiné le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021, et Nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société sont conformes aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents. La divulgation des questions relatives aux fonds collectés est vraie, exacte et complète et il n’y a pas de violation.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas procédé à des fusions et à des réorganisations.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas divulgué d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la septième réunion du premier Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société et a accepté d’engager TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier 2021 de la société. Nous avons examiné la qualification professionnelle et la capacité de pratique de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et nous croyons qu’elle possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à l’entreprise et qu’elle peut répondre aux exigences de travail de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de l’entreprise. La procédure est légale et efficace et sert les intérêts généraux de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires et des investisseurs.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la société n’a pas mis en œuvre de plan de distribution de dividendes en espèces ou d’autres bénéfices.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, nous n’avons constaté aucune violation de l’engagement par le Contrôleur effectif, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ni aucune violation de l’engagement au – delà de la date limite.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a été en mesure de divulguer des informations conformément aux dispositions pertinentes de la c
Mise en œuvre du contrôle interne
Nous avons vérifié l’état actuel du contrôle interne de l’entreprise et nous croyons que l’entreprise peut établir et améliorer continuellement le système de contrôle interne conformément aux exigences, faire progresser la mise en oeuvre du système de contrôle interne et améliorer le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise. En 2021, aucune lacune importante dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne n’a été décelée. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société et ses comités spéciaux subordonnés ont travaillé activement et ont exercé leurs fonctions avec sérieux. Parmi eux, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions tout au long de l’année pour assurer le bon déroulement de toutes les activités commerciales de la société; Les comités spéciaux relevant du Conseil d’administration de la société ont tenu six réunions tout au long de l’année. Conformément aux règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, chaque comité spécial a activement mené à bien ses travaux et s’est acquitté sérieusement de ses fonctions, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de la société et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Développement de nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, la société s’est concentrée sur les activités principales et n’a pas lancé de nouvelles activités autres que les activités principales.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
À notre avis, le fonctionnement de l’entreprise est normalisé, efficace et le système est parfait. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’éléments qui ne sont manifestement pas normalisés et qui doivent être améliorés. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en stricte conformité avec les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants, nous nous acquittons consciencieusement de nos fonctions, nous sommes fidèles et diligents, nous maintenons une bonne communication avec la direction de la société, nous exprimons des opinions indépendantes et objectives, et nous avons joué un rôle positif dans la protection des intérêts généraux de la société, en particulier pour protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires contre les dommages. En 2022, nous continuerons de nous acquitter de nos responsabilités et de contribuer à l’optimisation continue de la structure de gouvernance d’entreprise et à l’amélioration du niveau de gestion afin de promouvoir le développement durable et stable de l’entreprise.
(aucun texte ci – dessous)
Page de signature du rapport de travail) Signature du directeur indépendant:
Cao min
