Code du titre: 688210 titre abrégé: UnionPay Precision Announcement No.: 2022 – 021 Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd.
Annonce concernant l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Conseils importants:
Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a examiné et approuvé les questions relatives à l’estimation de la limite quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 à la 14e réunion du premier Conseil d’administration et à la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
L’opération liée prévue est l’opération liée quotidienne de la société, qui est fondée sur les activités normales d’exploitation de la société, le prix du marché comme base de tarification, n’affecte pas l’indépendance de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, et la société n’aura pas de dépendance à l’égard des parties liées en raison de ces opérations liées.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
La compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et a convenu que le montant estimatif total des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie et de ses filiales en 2022 était de 12 000000 RMB. Les administrateurs et les superviseurs présents à la réunion ont approuvé la proposition à l’unanimité et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition susmentionnée.
La cinquième réunion du Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a estimé que les éléments estimatifs des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales en 2022 étaient conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, qu’ils étaient nécessaires à la production et à l’exploitation normales, qu’ils étaient conformes aux exigences du développement quotidien des affaires de la société et que le prix des opérations entre apparentés était raisonnable et juste. Conformité procédurale, non
Elle porte atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Selon les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing stock
Copies des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») de Shenzhen oceanwide United Precision System
Règlement sur la gestion des opérations entre apparentés de make Co., Ltd.
La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: Yuan
Proportion du même type d’entreprise entre le début de l’année en cours et la date de divulgation du rapport d’affaires de la Bourse des douanes d’or prévue et du rapport d’affaires de la Bourse des douanes d’or réelle de l’année précédente et du rapport d’affaires de la Bourse des douanes d’or réelle de l’année précédente et du rapport d’affaires de la Bourse des douanes d’or réelle de l’année précédente Montant (%) raison de l’écart important entre les transactions
Vente de moules de précision de réputation à des personnes liées de Dongguan City
Produits, outillage et plastique 40000000 1.131902654920175220 0.57
Product Technology Co., Ltd.
Division
Lien avec Dongguan City dictionary
Selon le plan d’affaires de 8 000000,00 5,90133589663279597589 2,06 du Département des plastiques pour les produits de base et les connecteurs, Yuzhou Precision Molding Co., Ltd. A l’intention de fournir des achats à ses clients supplémentaires par l’intermédiaire de technologies connexes.
Services
Total 12 000000,00 1 526162,12 481728,09
Note: le montant ci – dessus est hors taxe et le dénominateur de la proportion d’entreprises similaires est les données correspondantes pour 2021.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes antérieures entre apparentés
Unit é: Yuan
Montant estimatif montant estimatif et corrélation à soumettre à l’exercice précédent montant estimatif de l’exercice précédent montant estimatif de l’exercice précédent Raison de la grande différence entre le montant estimatif et le montant réel et le montant réel émis par les personnes liées catégorie de variation du montant réel généré différence entre le montant réel généré différence de montant (%)
Xiang Affiliated Dongguan City dianyu
Ventes de moules de précision 400 China Vanke Co.Ltd(000002) 01575220198424780 49.61
Produits, Shangjie Technology Co., Ltd.
Société de produits
Acheter Dongguan dianyu à une personne liée
Produits de base, moulage de précision de connexion 600 China Vanke Co.Ltd(000002) 79597589320402411 53.40 les clients en aval doivent être fournis par le changeur en raison de la technologie des adhésifs associée
Extension des services de main – d’œuvre à Shenzhen
300000,00 207522,12 92 477,88 30,83
Equipment limited company
Total 10 300000,00 5 012250,21 5 280749,79
Note: le montant ci – dessus est hors taxe.
Informations de base et relations entre apparentés
Informations de base sur les personnes liées
Nom de l’entreprise Dongguan dianyu Precision Mold Plastic Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91441900084520264d
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle de personnes physiques)
Représentant légal Hou Er Yong
Capital social: 5 millions de RMB
Date d’établissement: 4 décembre 2013
Adresse: Room 101, Building 2, No. 45, qilinling Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Principal Office location Room 101, Building 2, No. 45, qilinling Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province
Principales activités R & D, production et commercialisation: produits plastiques; Ventes: moules, matériel, machines et accessoires généraux, produits électroniques et accessoires; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
100% des actions détenues par Hou eryong, actionnaire principal / Contrôleur effectif
Au cours du dernier exercice, principalement jusqu’au 31 décembre 2021, l’actif total était de 13 794078,02 yuan et l’actif net de 8 337080,25 yuan de données financières (non vérifiées); En 2021, le revenu d’exploitation était de 17 825642,15 RMB et le bénéfice net était de 2 955677,37 RMB.
Relations avec la société
Hou Er Yong, le Contrôleur effectif de Dongguan dianyu Precision Mold Plastic Technology Co., Ltd., est le Sous – actionnaire de la société.
Actionnaire minoritaire de Shenzhen oceanwide United Precision Mold Co., Ltd.
Analyse de la capacité de performance
Les sociétés susmentionnées existent conformément à la loi et fonctionnent normalement, ont une bonne situation financière, ont une bonne capacité de rendement et de paiement et ont une bonne exécution des opérations connexes du même type au cours de la période précédente. La société et ses filiales signeront des contrats ou des commandes pertinents avec les parties concernées pour les opérations susmentionnées et les exécuteront strictement conformément à l’accord, et l’exécution sera garantie par la loi.
Contenu principal des opérations quotidiennes entre apparentés
Contenu principal des opérations entre apparentés
Les transactions quotidiennes liées prévues comprennent principalement la vente de produits et de marchandises à des parties liées, l’achat de marchandises à des parties liées et l’acceptation de services de main – d’oeuvre fournis par des parties liées. Les transactions sont effectuées sur la base du principe du volontariat, de l’égalité et de l’avantage mutuel. Le prix des opérations entre apparentés effectuées avec les parties liées susmentionnées est déterminé par voie de négociation sur la base du prix du marché conformément au principe de l’équité et de l’équité, et le prix des opérations entre apparentés est fixé conformément au principe de l’équité, de l’équité, de l’équivalence et de l’indemnisation, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Pour les opérations quotidiennes entre apparentés mentionnées ci – dessus, la société conclura des accords de transaction spécifiques avec les parties liées ou effectuera des opérations connexes sous forme de commandes dans la mesure prévue ci – dessus, selon les besoins réels.
Objet des opérations quotidiennes entre apparentés et impact sur la société
Nécessité de transactions entre apparentés
Les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées sont effectuées par la société et ses filiales en fonction des besoins du développement des entreprises et des activités normales de production et d’exploitation. Il s’agit d’opérations normales qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qui sont nécessaires dans une certaine mesure.
Équité et rationalité des prix des transactions entre apparentés
Les opérations entre la société, ses filiales et les parties liées sont effectuées dans des conditions normales de négociation sur le marché et sont conformes aux pratiques commerciales. Les opérations susmentionnées sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les deux parties aux opérations fixent les prix sur la base de la juste valeur marchande de produits ou de services similaires et, en principe, ne s’écartent pas des prix ou des normes de tarification d’un tiers indépendant. En l’absence de prix du marché de référence, Les deux parties conviennent que le prix de transaction spécifique sera déterminé au coût plus un bénéfice raisonnable.
Par conséquent, la méthode de tarification des transactions entre la société, ses filiales et les parties liées est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans incidence sur le fonctionnement et l’indépendance de la société, et sans dépendance de la société à l’égard des parties liées en raison des transactions liées susmentionnées.
Continuité des opérations entre apparentés
La société et ses filiales entretiennent des relations de coopération relativement stables avec les parties liées susmentionnées et, dans le contexte d’un développement stable des activités de la société, les transactions liées avec les parties liées susmentionnées se poursuivront.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour la société et ses filiales en 2022 sont nécessaires aux activités commerciales de la société et que les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché et est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Les procédures d’examen pertinentes sont légales et efficaces, conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont raisonnables et nécessaires et répondent aux besoins opérationnels quotidiens de la société. Le principe de tarification des opérations entre apparentés est juste, n’affecte pas l’indépendance de la société, ne nuit pas aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et ne forme pas une grande dépendance à l’égard des parties liées.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Annexe à l’annonce en ligne
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du premier Conseil d’administration
Avis de vérification sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. En 2022
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen oceanwide Union
