Code du titre: 688210 titre abrégé: UnionPay Precision Announcement No.: 2022 – 028 Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd.
Administrateurs indépendants concernant le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Annonce de la sollicitation publique du droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Heure de début et de fin de la collecte des droits de vote: du 18 mai 2022 au 19 mai 2022;
2. Recueillir les opinions des électeurs sur toutes les questions soumises au vote: d’accord;
3. Le collecteur ne détient pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur, avis de vote et motifs du vote
Informations de base sur le demandeur
La collecte des droits de vote est effectuée par Yang Wanli, administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Mme Yang Wanli, née en mai 1972, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’une maîtrise en économie occidentale de l’Université Renmin de Chine. Ancien Directeur de Shenzhen Avic shiheng Electronics Co., Ltd. Directeur du Bureau de planification de la Division QDI du Groupe Lenovo, Vice – Président de Lenovo Research Institute, Président de Shanghai Branch, Directeur général de Lenovo Mobile Communication Technology Co., Ltd., Vice – Président mondial du Groupe Lenovo; Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) PDG, Directeur. Il est actuellement cofondateur et Directeur de Shenzhen PEGASUS Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Technology Co., Ltd. Et administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de la société.
Le collecteur n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour violation des lois sur les valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
Aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans cette sollicitation.
Recueillir les opinions et les motifs du vote des électeurs sur les questions soumises au vote
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la 14e réunion du premier Conseil d’administration tenue par la société le 27 avril 2022 et a présenté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) et à son résumé en 2022 et la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de La mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022. Les trois propositions, y compris la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, ont toutes voté pour et ont exprimé des opinions indépendantes sur la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société.
Le soumissionnaire estime que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour l’équipe de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est conforme aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir l’objet d’incitation.
Informations de base de l’Assemblée générale
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le 20 mai 2022
2. Heure du vote en ligne: le 20 mai 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté pour l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion
Plant 1 101, No. 282 huanguan Middle Road, songyuanxia Community, guanhu Street, Longhua District, Shenzhen
(Ⅲ) propositions nécessitant la sollicitation de droits de vote délégués
Nom de la proposition
Numéro de série
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2022 (projet) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
3 proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 29 avril 2022. Avis de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 025).
Appel à propositions
Objet de la sollicitation
Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 13 mai 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
Du 18 mai 2022 au 19 mai 2022 (de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h). Méthode de collecte
Accessible au public sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédure de sollicitation
1. Si l’actionnaire décide d’autoriser le collecteur à voter, il doit remplir la procuration d’autorisation d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote délégué (ci – après dénommée « procuration») Article par article selon le format et le contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
2. Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, une copie de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences du point 2 ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la livraison est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L’adresse désignée et les destinataires des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: no.282 huanguan Middle Road, songyuanxia Community, guanhu Street, Longhua District, Shenzhen
Code Postal: 518110
Tel: 0755 – 23720932
Contact: Huang Rongfang
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, ainsi que les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote » en évidence.
Après que l’actionnaire qui a confié le vote a soumis le document et l’a signifié, et après que le cabinet d’avocats a assisté à l’examen de l’avocat, l’autorisation qui remplit toutes les conditions suivantes sera confirmée comme valide;
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de la procuration est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
4. Les informations de base des actionnaires qui présentent la procuration et les documents pertinents sont conformes au contenu du Registre des actionnaires; 5. Ne pas déléguer le droit de vote sur les questions de sollicitation à d’autres personnes que le collecteur. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur et que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière procuration signée par l’actionnaire est considérée comme valide et le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est considérée comme valide et l’ordre de réception ne peut être déterminé. Si l’actionnaire demande au collecteur de confirmer le contenu de l’autorisation par enquête, et si le contenu de l’autorisation ne peut toujours pas être confirmé par cette méthode, Le mandat d’autorisation est invalide;
6. Après que l’actionnaire a délégué le droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, l’actionnaire peut assister à l’Assemblée en personne ou par procuration, mais n’a pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
Si une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds traitera les questions suivantes: 1. Après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de collecte de fonds au collecteur de fonds, le collecteur de fonds révoquera explicitement la procuration du collecteur de fonds par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur de fonds confirmera que la procuration du collecteur de fonds est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide; Si la délégation d’autorisation au soumissionnaire n’est pas expressément révoquée par écrit avant la date limite d’inscription à la réunion sur place, la délégation au soumissionnaire est la seule délégation d’autorisation valide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une des options « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» et cocher « √». Si plus d’une option est sélectionnée ou n’est pas sélectionnée, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les pièces justificatives pertinentes qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans le présent rapport sont confirmées valides.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Avis est par les présentes donné.
Collecté par: Yang Wanli 29 avril 2002 Annexe:
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
En tant que mandant autorisé, j’ai lu attentivement le rapport des administrateurs indépendants de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Sur la sollicitation publique de droits de vote pour le plan d’incitation aux actions restreintes de 2022, préparé et annoncé par le mandant pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer la procuration. L’avis de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et d’autres documents pertinents ont été bien informés de la sollicitation de droits de vote.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Yang Wanli, Directrice indépendante de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd., à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. En 2021 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les Questions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration.
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
S / N nom de la proposition accord contre renonciation
1 À propos du régime restreint d’encouragement aux actions de 2022 (ébauche)
Proposition résumée
2. Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022
Proposition de règlement
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022
Proposition relative aux questions relatives au régime restreint d’incitation aux actions
(le mandant autorisé doit exprimer son avis d’autorisation sur chaque proposition. L’autorisation spécifique est soumise à “√” dans la case correspondante. Si plus d’un élément est sélectionné ou si aucun élément n’est rempli, il est considéré comme une renonciation.)
Nom du mandant autorisé (signature et Sceau):
Numéro d’identification de l’actionnaire autorisé / numéro de licence d’entreprise:
Numéro du compte de titres des actionnaires autorisés:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires autorisés:
Date de signature:
La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Note: le sceau officiel doit être apposé sur la procuration de l’actionnaire de la personne morale et le représentant légal doit signer.
