Code du titre: 688210 titre abrégé: Unified Precision Announcement No.: 2022 – 020
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats pertinents, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Le 2 novembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (zjhk [2021] No 3470) et a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale de la société. La société est autorisée à émettre publiquement 20 000000 actions ordinaires de RMB (actions a) au public à un prix d’émission de 42,76 RMB / action. Le montant total des fonds collectés est de 855200000 RMB, déduction faite de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 8234786587 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 77285213413 RMB.
La date de réception des fonds collectés est le 22 décembre 2021. La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2021] No 46335) a été publié le 22 décembre 2021.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 0,00 RMB et la différence entre les comptes spéciaux des fonds collectés était de 22 894628,13 RMB, ce qui représente les frais d’émission d’pape payés par les fonds collectés à l’avance qui n’ont pas été payés ou remplacés.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a fonctionné conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Le système de gestion des fonds collectés par Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommé « système de gestion») est formulé conformément aux exigences des règlements pertinents. Le système de stockage des fonds collectés est mis en œuvre sur un compte spécial et des dispositions sont prises pour le stockage, l’utilisation, la Gestion de la mise en œuvre du projet, le changement de projet d’investissement et la supervision de l’utilisation des fonds collectés. Le système de gestion a été examiné et adopté à la quatrième réunion du premier Conseil d’administration de la société en 2020.
Le 21 janvier 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés, et a ajusté le montant des fonds levés à Investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés en fonction du montant net réel des fonds levés et de la situation de chaque projet d’investissement financé par les fonds levés. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour se conformer aux exigences du système de gestion.
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture d’un compte bancaire spécial qui n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et non à d’autres fins.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Le 21 janvier 2022, la société, Hunan oceanwide Unified Precision Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan oceanwide unified»), l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) et Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen Sub – Branch ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds. Le contenu de l’accord n’est pas sensiblement différent de l’accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds L & apos; Accord quadripartite sur la réglementation a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds collectés déposés sur des comptes spéciaux était le suivant:
Unit é: Yuan
Compte bancaire de dépôt numéro de compte mode de dépôt Solde
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 40 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 299100660090 Current Deposit 7813696056 COMPANY SHENZHEN Henggang Sub – Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 442501110995409008896 Current Deposit 7813696056 COMPANY SHENZHEN QingHu Sub – Branch
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15851132040011 dépôt à vue 15000000000 Shenzhen dachong Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 440304016 China Tianying Inc(000035) 4700 Current Deposit 5209130704 Shenzhen Science and Technology Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 440304016 China Tianying Inc(000035) 4692 dépôt à vue 12483369188 Shenzhen Science and Technology Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) 756275416213 dépôt à vue 31254784222 Shenzhen Reservoir xincun Sub – Branch
Total – – 79574676226
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société n’ont pas changé.
Transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’étranger
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement externe de projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la c
Il n’y a pas eu plus de deux fois de financement de la société au cours de l’année en cours et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours a eu lieu respectivement.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux dispositions des règlements et documents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles d’inscription, etc., et que les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. En outre, il s’est acquitté en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information pertinente et n’a pas enfreint les lois et règlements pertinents en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés.
En résumé, les administrateurs indépendants ont approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
TianQing International Certified Public Accountants (General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société a été établi par UnionPay Precision conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur les formats pertinents, qui reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par UnionPay Precision en 2021 à tous les égards importants.
Annexe à l’annonce de divulgation en ligne
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. En 2021;
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Annonce faite par la présente
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. 29 avril 2022
Annexe 1
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par: Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 77 285,21 montant total des fonds collectés investis au cours de l’année
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
La proportion du montant total des fonds collectés qui ont été investis dans le montant total des fonds collectés
– –
Projet modifié, investissement accumulé à la fin de la période investissement accumulé à la fin de la période
Le projet d’investissement engagé comprend une partie de la modification de l’engagement de collecte de fonds après ajustement de l’engagement d’Investissement Investissement Investissement engagé montant cumulé de l’investissement de l’année en cours jusqu’à la fin de la période et progrès de l’investissement engagé si la réalisation de l’année en cours peut atteindre la faisabilité prévue du projet s’est produite (le cas échéant) montant total de l’investissement (1) montant de l’investissement (2) différence entre le montant de l’investissement (%) Changements importants dans les avantages quotidiens de l’état d’utilisation
= (2) – (1) (4) = (2) / (1) période
Production de MIM à Changsha, Hunan
Produits (pièces électroniques 2023 1
Éléments de construction de la base de production 64 600,87 64 600,87 64 600,87 – – – 64 600,87
