Code du titre: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: date de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 mai 2022 système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires au Japon: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai I. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) de la compagnie, 32e étage, bâtiment a, Poly Zhonghui Plaza, Linhe West Road, district de Tianhe, Guangzhou. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 mai 2022
Jusqu’au 24 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final de 2021 √
4 Rapport annuel 2021 et résumé √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Mise en œuvre et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
7 proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022 √
8 proposition concernant le montant estimatif du financement de la société en 2022 √
9 concernant la signature de l’Association des services financiers avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. √
Proposition de résolution
10 proposition relative à l’enregistrement et à l’émission de billets à moyen terme et de billets de financement à très court terme √
11 Proposition de modification des statuts √
12 proposition relative à l’achat continu de l’assurance responsabilité civile des administrateurs √
13 À propos du renouvellement de zhongxi Certified Public Accountants en tant que société pour l’audit de 2022 √
Proposition de l’Agence
14 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société √
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 7 et 8 ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 et divulguées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 16 mars 2022 (www.sse.com.cn); La proposition 9 a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société en 2022 et publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022; Les autres propositions ont été examinées à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022.
Adoption par le Parlement; Divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022; 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 113; proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 144; proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: propositions 6, 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. Et Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) les actionnaires de la société exercent le droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2022 / 5 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée (i) les actionnaires de la personne morale qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée en détenant la carte de compte de valeurs mobilières, la photocopie de la licence d’entreprise, le certificat du représentant légal (Si le représentant légal est présent en personne) ou la procuration (si le représentant autorisé est présent en personne) (voir annexe) et la carte d’identité du participant. Les actionnaires individuels qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé doit s’occuper des formalités d’inscription à la réunion avec sa carte d’identité, sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe) et sa carte de compte de titres. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières et du droit, 31 / F, bâtiment a, Poly Zhonghui Plaza, 157 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou; chambre 809, 8 / F, Haikou Baohua Sea View Hotel, 69 Binhai Avenue, Longhua District, Haikou City.
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 15 h à 17 h du 17 au 19 mai 2022. 6. Autres questions (1) Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. Lorsqu’un actionnaire autorise une autre personne à assister à l’Assemblée générale des actionnaires, il présente une procuration écrite indiquant la portée de l’autorisation. Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 24 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Rapport annuel 2021 et Résumé
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Situation et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
7 proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022
8 proposition concernant le montant estimatif du financement de la société en 2022
9 À propos de la signature avec Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Proposition d’accord sur les services financiers
10 À propos de l’enregistrement proposé pour l’émission de billets à moyen terme et de prêts à très court terme
Proposition de bons
11 Proposition de modification des statuts 12 proposition de poursuite de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs 13 proposition de renouvellement de l’emploi de zhongxi Certified Public Accountants en tant que société
Proposition de l’institution d’audit en 2022
14 Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
