Titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annonce de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Cet avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 19 avril 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion, 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion et 1 administrateur est chargé de participer à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhang Xigang, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a adopté les résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Plus précisément:
Selon le rapport d’audit zxcaishen 2022s00554 publié par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 13908707570 RMB, plus le bénéfice non distribué des années précédentes de – 68201084176 RMB, et le bénéfice non distribué cumulé de la société était de – 54292376606 RMB. Étant donné que les pertes initiales n’ont pas été entièrement compensées, le Conseil d’administration recommande qu’aucun dividende ne soit versé ou que la réserve de capital ne soit convertie en capital – actions en 2021.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée, et les administrateurs liés Wu Jianping et Hong Yerong ont évité le vote. (voir l’annonce « p.2022 – 030 » pour plus de détails.)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de couverture des contrats à terme en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plus précisément, afin d’éviter les risques liés à la fluctuation des prix des métaux non ferreux sur les ventes de produits et les activités commerciales de l’entreprise, d’améliorer la capacité de l’entreprise à résister à la fluctuation du marché, de réduire l’impact négatif de la baisse des prix des produits sur l’entreprise et d’assurer Le fonctionnement stable de l’entreprise, le Conseil d’administration a approuvé le plan de couverture de 2022 de l’entreprise et a autorisé Guangdong Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (Hong Kong) Trading Co., Ltd. A mis en œuvre des mesures spécifiques pour limiter le montant total de la marge correspondant à la position totale des types de couverture des contrats à terme le jour en cours à 47,2 millions de RMB.
Le plan de gestion des relations avec les investisseurs 2022 de la société a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé des travaux d’audit interne pour 2021 et le plan de travail pour 2022 ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de mise en œuvre du plan quinquennal d’audit interne (2021 – 2025) (essai) a été examiné et adopté.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la formulation de mesures provisoires pour la sélection et la gestion des cadres a été examinée et adoptée.
La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Guo Yong, Yang wenhao et Zeng Yamin ont évité le vote. (voir l’annonce « p.2022 – 031 » pour plus de détails.)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au remplacement du Secrétaire du Conseil d’administration et à l’emploi de cadres supérieurs a été examinée et adoptée. (pour plus de détails, voir l’annonce de la compagnie « Lin 2022 – 032 » et « Lin 2022 – 033 »)
La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
XVII. Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’émission d’effets à moyen terme et d’obligations de financement à très court terme à enregistrer a été examinée et adoptée. (pour plus de détails, voir l’annonce « p.2022 – 034 ») Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
19. The Proposal on Renewal of zhongxi Certified Public Accountants as the audit institution of the Company for 2022 was considered and passed by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. (voir l’annonce « p.2022 – 035 » pour plus de détails.)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la mise en œuvre de la sollicitation publique d’investissements et à la sélection d’investisseurs stratégiques pour développer conjointement le projet de minerai de tungstène de Hongling a été examinée et adoptée. (voir l’annonce « p.2022 – 036 » pour plus de détails.)
21. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement du bail de bureaux et de transactions entre apparentés aux actionnaires contrôlants indirects a été examinée et adoptée, et les administrateurs associés Wu Jianping et Hong Yerong ont évité le vote. (voir l’annonce « p.2022 – 037 » pour plus de détails.)
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce « p.2022 – 038 » pour plus de détails.)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la poursuite de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée. (voir l’annonce « p.2022 – 039 » pour plus de détails.)
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
24. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (pour plus de détails, voir l’annonce « lin2022 – 041 ») Guo Yong, Yang wenhao et Zeng Yamin, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Le contenu du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conseil d’administration
29 avril 2012
