Titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont conjointement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) L’avis de la réunion a été envoyé par écrit et par courriel le 19 avril 2022. Quatre superviseurs devraient assister à la réunion et quatre superviseurs devraient y assister. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Luo Huawei. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a adopté les résolutions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont examinés et adoptés par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Après avoir examiné le rapport annuel 2021 de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vii. Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen approfondi du contenu et de la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société, et les avis sont les suivants:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport trimestriel respecte strictement les règles de confidentialité et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et des investisseurs;
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société garantissent que les informations divulguées dans le présent rapport sont exemptes de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de la location de bureaux et de transactions connexes aux actionnaires contrôlants indirects a été examinée et adoptée.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’émission d’effets à moyen terme et d’obligations de financement à très court terme à enregistrer a été examinée et adoptée.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la poursuite de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, tout en protégeant les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs, l’entreprise est convenue d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The Proposal on Renewal of zhongxi Certified Public Accountants as the audit institution of the Company for 2022 was considered and passed by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conseil des autorités de surveillance
29 avril 2012
