Titre abrégé: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Annonce concernant la poursuite de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) La société continuera d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Les programmes spécifiques d’assurance responsabilité civile sont les suivants: 1. Programmes spécifiques d’assurance responsabilité civile
Assuré: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Assuré:
1 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui ont occupé, occupent ou occuperont des postes au Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Limite d’indemnisation: 100 millions de RMB
Prime totale: 433000 RMB (taxes comprises)
Durée de l’assurance: 12 mois
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, il est proposé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration de la société. Convient d’autoriser la direction de la société à traiter les questions pertinentes relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs dans le cadre de l’autorité susmentionnée (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres sujets de responsabilité pertinents en tant qu’assurés; la détermination de la compagnie d’assurance; La détermination du montant de l’assurance, de la limite d’indemnisation, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance; la sélection et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’autres intermédiaires; la signature des documents juridiques pertinents et Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, afin d’améliorer le système de gestion des risques de la société, de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et de protéger les droits et intérêts de la société et des investisseurs, il convient que la société achète une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants de la société estiment que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est utile pour protéger les droits et les intérêts des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, promouvoir l’exécution conforme des fonctions des personnes responsables concernées et réduire les risques ou les pertes qui peuvent survenir pendant l’exercice des fonctions des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Contribuer à améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et à promouvoir le développement de l’entreprise; Il est utile de protéger les droits et les intérêts des sociétés et des investisseurs, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent que la société achète une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et conviennent de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conseil d’administration 29 avril 2012
