Notes relatives au vote sur la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 présentée à la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration Julong Co.Ltd(300202) tous les actionnaires:
J’ai soigneusement examiné la proposition soumise pour vote à la 31e réunion du quatrième Conseil d’administration, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 Julong Co.Ltd(300202)
Les principales raisons sont les suivantes:
Étant donné que les filiales de la société ont fourni des garanties aux entreprises affiliées contrôlées par le Contrôleur effectif pour violation de la réglementation au cours des années précédant 2021, ce qui a entraîné l’occupation de fonds, et que le Contrôleur effectif et ses parties affiliées ont occupé des fonds de la société en violation de la réglementation, une grande quantité de fonds ne peut toujours pas être remboursée à ce jour. Les faits susmentionnés montrent que la société présente des lacunes importantes dans les systèmes de contrôle interne liés aux garanties extérieures et aux opérations connexes.
Après l’incident, bien que tous les niveaux de gouvernance de l’entreprise aient activement tiré des leçons, rectifié sérieusement, renforcé le contrôle interne, amélioré le processus du système et amélioré la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise, des efforts importants ont été déployés dans tous les aspects. Toutefois, à mon avis:
1. The above – mentioned violations involve the power allocation structure, Authorization Management, supervision and execution, and Subsidiary Control of All Internal Control Links of the company. La proposition ne fournit pas de preuve crédible de la capacité et de l’efficacité futures de l’entreprise à faire face à des problèmes similaires après la rectification susmentionnée.
2. Les violations susmentionnées sont intrinsèquement liées à la structure de propriété spécifique de la société. Dans le cadre du processus de rectification de l’entreprise, le renforcement du système de contrôle interne, la perfection du processus et du système n’ont pas fourni d’explication raisonnable quant à la question de savoir si des arrangements institutionnels spéciaux ont été mis en place pour une structure de propriété particulière. À mon avis, si le système de contrôle actuel ne peut pas relever efficacement le défi de la procédure et de la réglementation de la concentration des capitaux propres, l’efficacité du système de contrôle interne demeure douteuse.
Directeur indépendant: Wang zhenshan
Mercredi 27 avril 2022
